| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.01 关于非独立董事薪酬
6.02 关于独立董事薪酬
6.03 关于高级管理人员薪酬
7.00 《关于公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
10.00 《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
15.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举宋清为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举秦锋为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王学敏为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举倪冰为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举安国柱为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举林茂亮为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举吴清功为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举余宇莹为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举安明友为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举熊玲霞为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘旺为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5.00 《关于减少公司注册资本的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则%%关联交易管理制度%%募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于增设经营场所暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于补选公司董事的议案》
6.01 选举安国柱先生为非独立董事
6.02 选举林茂亮先生为非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于减少公司注册资本的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于修订2021年限制性股票激励计划的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
12.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
16.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于注销回购账户股份的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于补选公司董事的议案》
5.00 《 关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<重大交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案(一)》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案(二)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司董事会人数的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
5.00 关于修改<独立董事工作细则>的议案
6.00 关于修改<关联交易管理制度>的议案
7.00 关于修改<对外担保管理制度>的议案
8.00 关于修改<重大交易管理制度>的议案
9.00 关于修改<募集资金管理制度>的议案
10.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 关于选举宋清先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举单宝杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举宋洁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举郑国明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举胡耀齐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 关于选举吴清功先生为公司第五届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举余宇莹女士为公司第五届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举安明友先生为公司第五届董事会独立董事的议案
12.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 关于选举倪冰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举刘旺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于审议公司最近三年审计报告并批准对外报出的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类；
2.02 发行规模；
2.03 票面金额和发行价格；
2.04 债券期限；
2.05 债券利率；
2.06 还本付息的期限和方式；
2.07 担保事项；
2.08 转股期限；
2.09 转股股数确定方式；
2.10 转股价格的确定及其调整；
2.11 转股价格的向下修正条款；
2.12 赎回条款；
2.13 回售条款；
2.14 转股年度有关股利的归属；
2.15 发行方式及发行对象；
2.16 向原股东配售的安排；
2.17 债券持有人会议相关事项；
2.18 募集资金用途；
2.19 募集资金管理及存放账户；
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限。
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
7.00 《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》
3.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举宋洁女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张闻先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举刘凝先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举徐杉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举支力先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举王云立女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
3.00 关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
9.00 《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2018-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3.00 《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；
2.00《关于修改<公司章程>的议案》
3.00《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
6、审议《关于变更公司名称的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案1.01选举宋勇先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.02选举宋洁女士为公司第三届董事会非独立董事
议案1.03选举仲维宇先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.04选举张闻先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.05选举董书魁先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案2.01选举刘凝先生为公司第三届董事会独立董事
议案2.02选举宋海波先生为公司第三届董事会独立董事
议案2.03选举支力先生为公司第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案3.01选举陈春利先生为公司第三届监事会监事
议案3.02选举揣春红女士为公司第三届监事会监事
议案4《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
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| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
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| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司董事会人数的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》；
（1）标的资产
（2）交易对方
（3）交易价格
（4）交易方式
（5）支付期限
（6）审计基准日至交割日期间损益的归属
（7）标的资产滚存未分配利润的安排
（8）业绩承诺
（9）权属转移的合同义务和违约责任
（10）决议有效期
3、审议《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》；
5、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
6、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
7、审议《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<长春迪瑞医疗科技股份有限公司与宁波瑞源生物科技有限公司股东关于宁波瑞源生物科技有限公司之股权转让协议>的议案》；
9、审议《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
12、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 迪瑞医疗 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司监事变更的议案》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》；
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事变更的议案》；
9、审议《关于公司监事津贴的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；
16、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
17、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
18、审议《关于修改<重大交易管理制度>的议案》；
19、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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