| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年度利润分配预案》
5.00 审议《2023年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 审议《2022年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
16.00 审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
17.00 审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
18.00 审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举裴振华先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举陆建平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举王珩女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举费赟超先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄学贤先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举龚菊明先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈雪荣先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举项燕女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《2022年度董事薪酬方案》
3.00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-07 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2022-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年度利润分配预案》
5.00 审议《2021年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
7.00 审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
8.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
8.01（1）发行股票的种类和面值
8.02（2）发行方式和发行时间
8.03（3）发行对象及认购方式
8.04（4）定价基准日、发行价格及定价原则
8.05（5）发行数量
8.06（6）限售期
8.07（7）本次发行前滚存利润安排
8.08（8）募集资金数额及用途
8.09（9）上市地点
8.10（10）本次向特定对象发行决议有效期限
9.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
10.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
11.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12.00 审议《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明的议案》
13.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
17.00 审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟签署<承购协议之转让、承继和变更契据>暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟签署<产品购买框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与江安县人民政府拟签订项目投资协议的议案》
2.00 审议《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向银行新增申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 (1)发行股票的种类和面值
2.02 (2)发行方式和发行时间
2.03 (3)发行对象及认购方式
2.04 (4)定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 (5)发行数量
2.06 (6)募集资金用途
2.07 (7)限售期
2.08 (8)本次向特定对象发行股票的上市地点
2.09 (9)本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 (10)本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况的议案》
11.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 (1)交易对方
2.02 (2)标的股权
2.03 (3)审计、评估基准日
2.04 (4)交易价格
2.05 (5)交易对价的支付
2.06 (6)标的股权交割
2.07 (7)过渡期损益安排
2.08 (8)本次交易决议的有效期
3.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》
8.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9.00 《关于<苏州天华超净科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
10.00 《关于本次重大资产购买审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
14.00 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
16.00 《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
18.00 《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《2019年年度报告》及摘要
4.00 提案4：审议《2019年度财务决算报告》
5.00 提案5：审议《2019年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举裴振华先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举容建芬女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陆建平先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王珩女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈同仙女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举龚菊明先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周新杰女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈雪荣先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《2018年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 提案5：审议《2018年年度报告》及摘要
6.00 提案6：审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《2017年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《2017年度利润分配预案》
5.00 提案5：审议《2017年年度报告》及摘要
6.00 提案6：审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于终止2017年度非公开发行股票事项的议案》
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| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
提案2：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（需逐项表决）
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、本次发行的方式和发行数量
2.03、发行价格及定价原则
2.04、发行对象及认购方式
2.05、限售期
2.06、募集资金数量及用途
2.07、本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.08、本次非公开发行决议有效期限
2.09、上市地点
提案3：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
提案4：审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
提案5：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
提案6：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
提案7：审议《关于公司非公开发行股票填补即期回报措施及相关承诺主体承诺的议案》；
提案8：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
提案9：审议《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
补选陆建平为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《2016年度董事会工作报告》；
议案2：审议《2016年度监事会工作报告》；
议案3：审议《2016年度财务决算报告》；
议案4：审议《2016年度利润分配预案》；
议案5：审议《2016年年度报告》及摘要；
议案6：审议《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》
议案7：审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；（采用累积投票制）
1.01选举裴振华先生为第四届董事会非独立董事；
1.02选举容建芬女士为第四届董事会非独立董事；
1.03选举吴军先生为第四届董事会非独立董事；
1.04选举冯志凌华先生为第四届董事会非独立董事。
2：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；（采用累积投票制）
2.01选举沈同仙女士为第四届董事会独立董事；
2.02选举李丹云女士为第四届董事会独立董事。
3：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；（采用累积投票制）
3.01选举成南先生为第四届监事会非职工代表监事；
3.02选举陈雪荣先生为第四届监事会非职工代表监事。
4：审议《关于修改<公司章程>及相关内控制度的议案》；
5：审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《2015年度董事会工作报告》；
议案2：审议《2015年度监事会工作报告》；
议案3：审议《2015年度财务决算报告》；
议案4：审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
议案5：审议《2015年度报告及摘要》；
议案6：审议《2016年度董事薪酬方案》；
议案7：审议《关于修改<公司章程>的议案》；
议案8：审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
4、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的<以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》；
5、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》；
7、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
议案7.01（一）发行股份及支付现金购买资产
议案7.02（二）发行股份募集配套资金
议案7.03（三）标的资产的定价依据、评估值及交易价格
（四）本次发行股份情况
议案7.04(1)定价基准日
议案7.05(2)发行价格
议案7.06(3)发行数量
议案7.07(4)股份锁定
议案7.08（五）过渡期间损益
议案7.09（六）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案7.10（七）本次发行决议有效期
8、审议《关于<苏州天华超净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
9、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
10、审议《关于本次交易不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
11、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议和<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》；
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
13、审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》；
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
15、审议《关于〈苏州天华超净科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；
16、审议《关于公司与裴振华等3名认购对象签订附生效条件的〈以现金认购非公开发行股份的协议〉之补充协议的议案》；
17、审议《关于公司与兴证证券资产管理有限公司签订附生效条件的〈以现金认购非公开发行股份的协议〉的议案》；
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2014年度报告及摘要》；
6、审议《2015年度董事薪酬方案》；
7、审议《2015年度监事薪酬方案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
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| 公司名称 | 天华新能 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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