| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
9.00 《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举张力新先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举董建国先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举冯大鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举陈辉女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.05 选举张继川先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举王瑛女士为第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举王富强先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举吴凡女士为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
4.00 《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5.00 《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于修改<汇中仪表股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于修改<汇中仪表股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>等九项制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改<公司章程>的议案
2.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
4.00 关于修改<监事会议事规则>的议案
5.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
6.00 关于修改<重大投资管理制度>的议案
7.00 关于修改<对外担保管理制度>的议案
8.00 关于修改<融资管理制度>的议案
9.00 关于修改<关联交易管理制度>的议案
10.00 关于修改<募集资金管理制度>的议案
11.00 关于修改<累积投票实施细则>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
12.00 关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举张力新先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举董建国先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张继川先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举张素祥先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举唐欣女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举王瑛女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修改公司《重大投资管理制度》的议案
8.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修改公司《融资管理制度》的议案
10.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
13.00 关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案
14.00 关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案
9.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于提名陈辉女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案
8.00 关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 与本次回购相关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
1.1 选举张力新先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举苏志强先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举董建国先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举张继川先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举王健先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举杨文博先生为公司第三届董事会董事
独立董事候选人：
1.7 选举王汝庚先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举张素祥先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举唐欣女士为公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
4、《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
6、《关于〈唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
7、《关于制定<唐山汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
8.1本计划激励对象的确定依据和范围
8.2限制性股票的来源、数量和分配
8.3本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
8.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
8.5限制性股票的授予与解锁条件
8.6本计划的调整方法和程序
8.7限制性股票会计处理
8.8本计划的实施、授予及解锁程序
8.9公司与激励对象各自的权利义务
8.10公司与激励对象发生异动的处理
8.11限制性股票回购注销原则 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司经营范围的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
14、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举董建国先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举杨文博先生为公司第二届董事会董事
2 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
（四）《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
（五）《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
（六）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（七）《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇中股份 |
| 公告日期 | 2014-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（三）《关于聘用会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配