| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
9.00 《关于租赁厂房暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《公司章程修订案》
3.00 《关于开展保理业务暨关联交易的议案》
4.00 《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修订案》
2.00 《独立董事工作制度》
3.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<协议>及<协议书>暨关联交易的议案》
2.00 《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司治理制度的议案》(2023年3月)
1.01 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》(2023年3月)
1.02 《关联交易管理制度》(2023年3月)
1.03 《独立董事工作制度》(2023年3月)
1.04 《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》(2023年3月)
1.05 《利润分配管理制度》(2023年3月)
1.06 《募集资金管理制度》(2023年3月)
1.07 《信息披露制度》(2023年3月)
1.08 《对外担保管理制度》(2023年3月)
1.09 《会计师事务所选聘制度》(2023年3月)
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》
4.00 《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修订案》
2.00 《关于新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐芬女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐毓湘为第五届董事会非独立董事
1.03 选举范江先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘芳芳女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举周晟先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行的募集资金金额与用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3.00 《关于票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于批准与本次发行认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司<向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于关联交易的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举王恩平先生为第五届董事会独立董事
1.02 选举刘国臻先生为第五届董事会独立董事
1.03 选举单汨源先生为第五届董事会独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举万国江先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举唐秀雷先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举吴娟女士为第五届董事会非独立董事
2.04 选举周武先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举巢亮先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举金旭东先生为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举关斯明女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举樊圣先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于关联交易的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司和孙公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟聘任2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
9.00 关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于《江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11.00 关于《江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
13.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司被取消高新技术企业资格导致追溯调整前期
财务报告的议案》
2.00 《利润承诺补偿协议书之补充协议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议
案（修订稿）
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1标的资产和交易对方
2.1.2交易作价及支付方式
2.1.3发行方式及发行对象
2.1.4发行股份的种类和面值
2.1.5发行股份的价格及定价依据
2.1.6发行股份的数量
2.1.7发行股份价格和数量的调整
2.1.8股份锁定安排
2.1.9发行股份的上市地点
2.1.10标的公司的公司治理安排
2.1.11标的资产过渡期间损益归属及承担
2.1.12标的资产和发行股份的交割
2.1.13违约责任
2.2业绩承诺及补偿协议
2.2.1业绩承诺指标
2.2.2补偿金额的确定
2.2.3补偿方式
2.2.4补偿支付及上限
2.2.5超过利润预测数的补偿
2.3发行股份募集配套资金
2.3.1发行方式及发行对象
2.3.2发行股份的种类和面值
2.3.3发行股份的价格及定价依据
2.3.4发行股份的数量
2.3.5发行股份价格和数量的调整
2.3.6股份锁定安排
2.3.7发行股份的上市地点
2.3.8募集配套资金总额及用途
2.4本次交易的决议有效期
2.5滚存未分配利润的安排
3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案（修订稿）
4、关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》、《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》及《利润承诺补偿协议书》的议案
5、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
7、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案（修订稿）
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
12、关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于计提全资子公司现金奖励的议案》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产和交易对方
2.02 交易作价及支付方式
2.03 发行方式及发行对象
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行股份的价格及定价依据
2.06 发行股份的数量
2.07 发行股份价格和数量的调整
2.08 股份锁定安排
2.09 发行股份的上市地点
2.10 标的公司的公司治理安排
2.11 标的资产期间损益归属及承担
2.12 标的资产和发行股份的交割
2.13 违约责任
业绩承诺及补偿协议
2.14 业绩承诺指标
2.15 补偿金额的确定
2.16 补偿方式
2.17 补偿支付及上限
2.18 超过利润承诺的奖励
发行股份募集配套资金
2.19 发行方式及发行对象
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行股份的价格及定价依据
2.22 发行股份的数量
2.23 发行股份价格和数量的调整
2.24 股份锁定安排
2.25 发行股份的上市地点
2.26 配套募集资金的用途
2.27 本次交易的决议有效期
3.00 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及付息方式
2.06 担保安排
2.07 募集资金用途
2.08 挂牌转让场所
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.1 选举吉争雄先生为公司第四届董事会独立董事
1.2 选举尹荔松先生为公司第四届董事会独立董事
1.3 选举周林彬先生为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 选举万国江先生为公司第四届董事会非独立董事
2.2 选举唐维先生为公司第四届董事会非独立董事
2.3 选举左海波先生为公司第四届董事会非独立董事
2.4 选举唐秀雷先生为公司第四届董事会非独立董事
2.5 选举程建军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.6 选举吴娟女士为公司第四届董事会非独立董事
3、《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 选举赖智敏先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.2 选举关斯明女士为公司第四届监事会股东代表监事
4、《公司2016年度董事会工作报告》
5、《公司2016年度监事会工作报告》
6、《2016年年度报告》全文及摘要
7、《公司2016年度财务决算报告》
8、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘审计机构的议案》
10、《关于2017年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股公司提供担保的议案》；
2、《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》；
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、发行股份及支付现金购买资产
2.1、标的资产和交易对方
2.2、交易作价及支付方式
2.3、发行方式及发行对象
2.4、发行股份的种类和面值
2.5、发行股份的价格及定价依据
2.6、发行股份的数量
2.7、发行股份价格和数量的调整
2.8、股份锁定安排
2.9、发行股份的上市地点
2.10、标的公司的公司治理安排
2.11、标的资产期间损益归属及承担
2.12、标的资产和发行股份的交割
2.13、违约责任
3、业绩承诺及补偿协议
3.1、业绩承诺指标
3.2、补偿金额的确定
3.3、补偿方式
3.4、补偿支付及上限
3.5、超过利润预测数的补偿
4、发行股份募集配套资金
4.1、发行方式及发行对象
4.2、发行股份的种类和面值
4.3、发行股份的价格及定价依据
4.4、发行股份的数量
4.5、发行股份价格和数量的调整
4.6、股份锁定安排
4.7、发行股份的上市地点
4.8、配套募集资金的用途
4.9、违约责任
5、本次交易的决议有效期
6、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
7、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
8、《关于公司与相关交易对方签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
11、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
13、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告》全文及摘要
4、《关于2015年度财务决算的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于2016年日常关联交易预计的议案》
8、《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告》全文及摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《关于补选董事的议案》
9、审议《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
以下议案采取累积投票方式审议。
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（2.1）选举候选人熊永忠先生为公司第二届董事会独立董事
（2.2）选举候选人尹荔松先生为公司第二届董事会独立董事
（2.3）选举候选人周林彬先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
（3.1）选举候选人万国江先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.2）选举候选人冯宝爱女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3.3）选举候选人唐维先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.4）选举候选人朱永康先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.5）选举候选人唐秀雷先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3.6）选举候选人胡学芳女士为公司第二届董事会非独立董事；
4、审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（4.1）选举候选人李子明先生为公司第二届监事会非职工监事；
（4.2）选举候选人关斯明女士为公司第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 科恒股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
8、审议《关于公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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