| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<公司2023年度董事会报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 提案5《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 提案8《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
10.00 提案10《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 提案11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 提案12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 提案13《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 提案14《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于注销回购股份的议案》
2.00 提案2《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2023年前三季度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2.00 提案2《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 提案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 提案4《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 提案5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 提案6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司处置部分资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2.00 提案2《关于注销回购股份的议案》
3.00 提案3《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举邢翰学先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴剑鸣女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举邢翰科先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞邦定先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘芙女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李世程先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄文樟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邢禄坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1 《关于<公司2021年度董事会报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 提案5《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
8.00 提案8《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于公司向银行申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议案》
10.00 提案10《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 提案11《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 提案12《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<公司2020年度董事会报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 提案5《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 提案7《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
8.00 提案8《关于确认公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
10.00 提案10《关于公司向银行申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议案》
11.00 提案11《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 提案12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 提案13《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 提案14《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 提案15《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 提案16《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
17.00 提案17《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 提案18《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 提案19《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
20.00 提案20《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 提案3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 提案4《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 提案5《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
6.00 提案6《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2019年度董事会报告》
2.00 提案2《2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2019年度财务决算报告》
4.00 提案4《2019年年度报告及摘要》及《2019年年度财务报告》
5.00 提案5《2019年度利润分配预案》
6.00 提案6 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 提案7《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 提案8《关于拟出售股票资产的议案》
9.00 提案9《关于确定董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
10.00 提案10《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举邢翰学先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴剑鸣女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举邢翰科先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举俞邦定先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王泽霞女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举茅铭晨先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赵虹先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举游学明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举俞铖耀先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2018年度董事会报告》
2.00 提案2《2018年度监事会工作报告》
4.00 提案4《2018年年度报告及摘要》及《2018年年度财务报告》
5.00 提案5《2018年度利润分配预案》
6.00 提案6《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 提案7《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 提案8《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬计划的议案》
10.00 提案10《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11.00 提案11《关于前期会计差错更正的议案》
12.00 提案12《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 提案2《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 提案2《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
3.00 提案3《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于出售参股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2017年度董事会报告》
2.00 提案2《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2017年度财务决算报告》
4.00 报告》
5.00 提案5《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 提案7《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 提案8《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬计划的议案》
10.00 提案10《关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
11.00 提案11《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
2、审议《关于公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》
2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及摘要》及《2016年年度财务报告》
5、审议《2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
10、审议《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬计划的议案》
11、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举邢翰学先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举吴剑鸣女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举邢翰科先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举郑根土先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举王泽霞女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举茅铭晨先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举赵虹先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
2.1选举傅建有先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举陈丰伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》及《2015年年度财务报告》
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案》
10、审议《关于董事、高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》及《2014年年度财务报告》
5、审议《2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易计划的议案》
10、审议《关于公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》
11、审议《关于董事、高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6上市地点
2.7募集资金数额及用途
2.8未分配利润的安排
2.9决议有效期限
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>及<保证金协议>的议案》
10、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
11、《修改公司章程的议案》
12、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《聘请2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于2014年度授信计划的议案》
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案》
（1）推选候选人邢翰学先生为公司第二届董事会非独立董事
（2）推选候选人吴剑鸣女士为公司第二届董事会非独立董事
（3）推选候选人邢翰科先生为公司第二届董事会非独立董事
（4）推选候选人顾金芳先生为公司第二届董事会非独立董事
（5）推选候选人蒋伟忠先生为公司第二届董事会独立董事
（6）推选候选人夏祖兴先生为公司第二届董事会独立董事
（7）推选候选人金子堂先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（1）推选候选人傅建有先生为公司第二届监事会非职工代表监事
（2）推选候选人王洵先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修订公司〈章程〉相应条款的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的议案》
13、审议《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》
3、审议《关于增加公司的经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 开尔新材 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会报告》（公司独立董事将在本次股东大会上进行述职）
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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