| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司制度的议案》
3.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》
2.00 《关于增资BVI子公司用于实施中国南海北部湾涠洲区块的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人周锦明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人贾承造先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人陈永武先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人张然女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人王月永先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人杨树波先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡晓坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》
2.00 《关于拟签署渤海09/17合同区钻井总包服务合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让准噶尔盆地九1-九5区块部分权益的议案》
2.00 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
3.00 《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》
2.00 《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》
3.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供担保的议案》
4.00 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买设备的议案》
2.00 《关于同意出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人周锦明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举候选人贾承造先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举候选人郑伟建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举候选人于金星先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人张然女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举候选人陈洁女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举候选人陈永武先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孟晓辉女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7、《关于制定<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》
2、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》
3、《关于设立蒙古国运营管理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、《关于公司独立董事辞职及聘任新的独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于潜能恒信能源技术股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票方案〉的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价原则
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》；
4、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告〉的议案》；
5、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
6、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；
7、《关于潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于潜能恒信能源技术股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的议案》；
9、《关于提请股东大会批准周锦明免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
11、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划（非公开发行方式认购）〉（草案）的议案》；
12、《关于制定〈潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划管理规则〉的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
14、《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》。
15、《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事；
1.1.1 选举周锦明先生为第三届董事会董事；
1.1.2 选举贾承造先生为第三届董事会董事；
1.1.3 选举郑伟建先生为第三届董事会董事；
1.1.4 选举于金星先生为第三届董事会董事。
1.2 选举第三届董事会独立董事；
1.2.1 选举陈洁女士为第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举王月永先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举黄侦武先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
关于选举韩红霞女士为公司监事会监事。
3、《关于调整公司董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分超募资金投资计划的议案》
2、《关于继续为海外全资公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于制定<未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向海外全资公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-16 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2013-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》；
2、《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募投项目部分实施方式的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4、《关于补选第一届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-21 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2011-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案
2、关于以自有资金设立BVI公司的议案
3、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
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| 公司名称 | 潜能恒信 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本及相应修改公司章程（草案）的议案》；
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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