| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
2.00 关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订《中航电测仪器股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度审计报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于公司《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
8.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9.00 关于公司2024年度关联交易的议案
10.00 关于《2024年度投资计划以及新增投资项目》的议案
11.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（更新稿）
2.01 本次交易方案概述
2.02 交易双方及标的资产
2.03 标的资产的定价依据和交易价格
2.04 发行股份的种类、面值和上市地点
2.05 发行对象和认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行股份数量
2.08 锁定期安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 业绩承诺补偿安排
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13 决议有效期
3.00 关于《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
4.00 关于签署附生效条件的交易协议的议案
5.00 关于签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议》的议案
6.00 关于签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议（二）》的议案
7.00 关于签署附生效条件的《业绩承诺协议》的议案
8.00 关于签署附生效条件的《业绩承诺协议之补充协议》的议案
9.00 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
10.00 关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案（更新稿）
11.00 关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
13.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
15.00 关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）
16.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案（更新稿）
17.00 关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案（更新稿）
18.00 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
19.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案（更新稿）
21.00 关于《中航电测仪器股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2022年度《审计报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司2023年度关联交易的议案
9.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
10.00 关于《2023年度投资计划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作规则》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于《2022年度财务预算》的议案
7.00 关于《2022年投资计划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2021年度《审计报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于公司2022年度关联交易的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于增补卫福元先生为第七届董事会非独立董事的议案
11.00 关于制定《中航电测仪器股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2020年度《审计报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的的议案
7.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于公司2021年度关联交易的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案
10.00 关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》的议案》
11.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
11.1 选举康学军先生担任第七届董事会非独立董事；
11.2 选举周豫先生担任第七届董事会非独立董事；
11.3 选举马义利先生担任第七届董事会非独立董事；
11.4 选举夏保琪先生担任第七届董事会非独立董事；
11.5 选举高喜安先生担任第七届董事会非独立董事；
11.6 选举郭建飞先生担任第七届董事会非独立董事；
12.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.1 选举徐志刚先生担任第七届董事会独立董事；
12.2 选举汪方军先生担任第七届董事会独立董事；
12.3 选举赵守国先生担任第七届董事会独立董事；
13.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监的议案
13.01 选举董康先生担任第七届监事会非职工代表监事
13.02 选举袁长勋先生担任第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2019年度《审计报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2019年年度报告》及其摘要的的议案
7.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于公司2020年度关联交易的议案
9.00 关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
11.00 关于选举马义利先生为第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2018年度《审计报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于公司2019年度关联交易的议案
8.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举杨宏岐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2017年度《审计报告》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于公司2018年度关联交易的议案
8.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
8.01 选举韩建昌先生担任第六届董事会非独立董事
8.02 选举夏保琪先生担任第六届董事会非独立董事
8.03 选举李宝龙先生担任第六届董事会非独立董事
8.04 选举康学军先生担任第六届董事会非独立董事
8.05 选举刘东平先生担任第六届董事会非独立董事
8.06 选举黄平先生担任第六届董事会非独立董事
9.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
9.01 选举白永秀先生担任第六届董事会独立董事
9.02 选举汪方军先生担任第六届董事会独立董事
9.03 选举赵惠英先生担任第六届董事会独立董事
10.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监的议案
10.01 选举吕伟加先生担任第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举袁长勋先生担任第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2016年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2017年度关联交易的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2015年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2016年度关联交易的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2014年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2015年度关联交易的议案》；
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
9.1 提名罗宝军先生担任第五届董事会非独立董事；
9.2 提名夏保琪先生担任第五届董事会非独立董事；
9.3 提名李宝龙先生担任第五届董事会非独立董事；
9.4 提名康学军先生担任第五届董事会非独立董事；
9.5 提名刘东平先生担任第五届董事会非独立董事；
9.6 提名赵国庆先生担任第五届董事会非独立董事；
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
10.1 提名白永秀先生担任第五届董事会独立董事；
10.2 提名田高良先生担任第五届董事会独立董事；
10.3 提名赵惠英先生担任第五届董事会独立董事；
11、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
11.1 提名郭廷仁先生担任第五届监事会非职工代表监事；
11.2 提名陈栋梁先生担任第五届监事会非职工代表监事；
12、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司2014年度新增关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增补赵惠英先生为第四届董事会独立董事的议案》
（二）《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度审计报告>的议案》；
4、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于公司2014年度关联交易的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并配套融资条件的议案》
（二）审议《关于发行股份购买资产并配套融资构成关联交易的议案》
（三）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
2、本次发行股份的种类和面值
3、本次股份发行的方式
4、本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
5、发行价格与定价依据
6、本次发行股份的数量
7、本次发行股份购买资产的交易标的
8、发行股份购买资产的交易标的定价依据及交易价格
9、标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属
10、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
11、本次发行股份的锁定期
12、募集配套资金用途
13、发行股票上市地点
14、本次发行股份购买资产并募集配套资金交易前本公司滚存利润安排
15、发行决议有效期
（四）审议《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司本次发行符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（六）审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
（七）审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》
（八）审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>及补充合同的议案》
（九）审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
（十）审议《关于公司与中国航空工业集团公司签署<产品、原材料购销框架协议>的议案》
（十一）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
（十二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
（十三）审议《关于<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
（十四）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并配套融资条件的议案》
（二）审议《关于发行股份购买资产并配套融资构成关联交易的议案》
（三）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
2、本次发行股份的种类和面值
3、本次股份发行的方式
4、本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
5、发行价格与定价依据
6、本次发行股份的数量
7、本次发行股份购买资产的交易标的
8、发行股份购买资产的交易标的定价依据及交易价格
9、标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属
10、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
11、本次发行股份的锁定期
12、募集配套资金用途
13、发行股票上市地点
14、本次发行股份购买资产并募集配套资金交易前本公司滚存利润安排
15、发行决议有效期
（四）审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司本次发行符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（六）审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
（七）审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》
（八）审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>及补充合同的议案》
（九）审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
（十）审议《关于公司与中国航空工业集团公司签署<产品、原材料购销框架协议>的议案》
（十一）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
（十二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
（十三）审议《关于<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
（十四）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2012年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2013年度关联交易的议案》；
9、《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）
>及其摘要的议案》
1.1 股权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 股票期权的获授条件
1.8 股票期权的行权条件
1.9 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.11 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
1.13 公司股权激励对象发生重要事项时激励计划的处理
1.14 激励计划的变更、终止
（二） 审议《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法
>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜
的议案》
（四）审议《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2011年度<审计报告>的议案》；
4、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2012年度关联交易的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11、《关于董事会换届选举独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对外投资开展中航电测西安中心园区建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二) 《关于<公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
(三) 《关于公司2010年度<审计报告>的议案》；
(四) 《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
(五) 《关于2010年度利润分配预案的议案》；
(六) 《关于公司<2010年年度报告>及其摘要的的议案》；
(七) 《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
(八) 《关于修订<公司章程>的议案》；
(九) 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
(十) 《关于公司2011年度关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航电测 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配