| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
8.01 选举朱守琛先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举陈学为先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举黄吉芬女士为第六届董事会非独立董事
8.04 选举朱泽瑞女士为第六届董事会非独立董事
8.05 选举朱秀全先生为第六届董事会非独立董事
8.06 选举徐光武先生为第六届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
9.01 选举李胜楠女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举张先中先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举张兰丁先生为第六届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举孙维政先生为第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举王秋生先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司股权及吸收合并子公司的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
6.00 关于公司首次公开发行股票部分超募资金投资项目结项并将全部剩余募集资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举朱守琛先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈学为先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱秀全先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄吉芬女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举朱泽瑞女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举徐光武先生为第五届董事会独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举马宁宁先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李胜楠女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举张先中先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举孙维政先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王秋生先生为第五届监事会股东代表监事
4.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
6.00 关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案
7.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案
7.00 关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案
8.00 关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案
9.00 关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案
10.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
11.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00关于续聘公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
4.00关于公司2016年度利润分配的议案
5.00关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
6.00关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案
7.00关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案
8.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案
1.1选举非独立董事（采用累积投票制）
1.1.1选举朱守琛先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举陈学为先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举马建先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举黄吉芬女士为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举朱秀全先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举朱泽瑞女士为第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事（采用累积投票制）
1.2.1选举张鼎映先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举马宁宁先生为第四届董事会独立董事
1.2.3选举赵丽红女士为第四届董事会独立董事
议案2关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案（采用累积投票制）
2.1选举孙维政先生为第四届监事会股东代表监事
2.2选举王秋生先生为第四届监事会股东代表监事
议案3关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
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| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、关于2015年度利润分配的议案；
5、关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
6、关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案；
7、关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案；
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司独立董事变更的议案
1.1 关于选举张鼎映先生为第三届董事会独立董事的议案
1.2 关于选举马宁宁先生为第三届董事会独立董事的议案
2、关于公司董事辞职并增补董事的议案
2.1 关于选举蔡文生先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.2 关于选举朱秀全先生为第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案；
此项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；
6、关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
此项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、关于修改股东大会议事规则的议案；
9、关于使用暂时闲臵超募资金进行现金管理的议案；
10、关于使用闲臵自有资金购买理财产品相关事项的议案；
11、关于《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017 年）》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2013年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2013年度利润分配的议案》；
5、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
（1）选举朱守琛先生为第三届董事会非独立董事；
（2）选举陈学为先生为第三届董事会非独立董事；
（3）选举刘凤旭先生为第三届董事会非独立董事；
（4）选举黄吉芬女士为第三届董事会非独立董事；
（5）选举朱守涛先生为第三届董事会非独立董事；
（6）选举马建先生为第三届董事会非独立董事；
（7）选举沈义先生为第三届董事会独立董事；
（8）选举樊剑先生为第三届董事会独立董事；
（9）选举赵丽红女士为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举孙维政先生为本公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举王秋生先生为本公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授予朱守涛、黄吉琴、徐光武股票期权激励的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2013-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权的来源和数量
（3）股票期权的分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序
（8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
（9）公司与激励对象各自的权利义务
（10）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、审议关于《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2012利润分配的议案》；
5、《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》；
6、《关于<募集资金2012年度存放与使用情况专项说明>的议案》；
7、《关于继续聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年年度审计机构的议案》；
8、《关于增加公司经营范围的议案》；
9、《关于授权董事会办理相关事项的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2011利润分配的议案》；
5、 《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
6、《关于选举王秋生先生为公司监事候选人的议案》；
7、 《关于<2011年度募集资金存放与使用情况专项说明>的议案》；
8、《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构的议案》
2、《关于使用部分超募资金新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》
3、《关于授权董事会办理新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目相关事宜的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、《关于<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>的议案》；
6、《关于增加注册资本的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 建新股份 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。
2、《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。
4、《关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计机构的议案》。
5、《关于董事会换届选举的议案》。
6、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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