| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配的预案》
5.00 《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举纪立军先生担任第六届董事会非独立董事
1.02 选举章纪巍先生担任第六届董事会非独立董事
1.03 选举纪浩宇先生担任第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐曼女士担任第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈凌云女士担任第六届董事会独立董事
2.02 选举王国卫先生担任第六届董事会独立董事
2.03 选举李强先生担任第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》
3.01 选举郑强先生担任第六届监事会监事
3.02 选举陆芸洁女士担任第六届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2023年度申请银行授信及担保的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于<上海安诺其集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配的预案》
5.00 《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
15.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第五届董事会增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的议案》
2.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配的预案》
5.00 《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
9.00 《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事
1.04 选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事
2.02 选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事
2.03 选举李强先生担任第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
3.01 选举赵茂成先生担任第五届监事会监事
3.02 选举王宏道先生担任第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2020-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配的预案》
5.00 《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 股票上市地点
2.08 本次发行的募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于设立募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于公司2020年度至2022年度股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《公司2020-2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于向关联方提供担保的议案》
4.00 《关于注销部分已回购股份的议案》
5.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
6.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第四届董事会增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于向关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 本次回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配的预案》
5.00 《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于向关联方提供担保的议案》
12.00 《公司2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方提供担保的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名纪立军先生担任第四届董事会董事
1.02 提名徐长进先生担任第四届董事会董事
1.03 提名王敬敏先生担任第四届董事会董事
1.04 提名王雪亮先生担任第四届董事会董事
2、《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 提名顾洪锤先生担任第四届董事会独立董事
2.02 提名徐宗宇先生担任第四届董事会独立董事
2.03 提名薛峰先生担任第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届并选举第四届非职工代表监事的议案》
3.01 提名赵茂成先生担任第四届监事会监事
3.02 提名张连根先生担任第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度非公开发行股票方案有效期延期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2016年度独立董事述职报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年年度报告及年报摘要》
4、《公司2016年财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配与资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于第三届董事会增补非独立董事的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《上海安诺其集团股份有限公2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票的来源和数量；
1.3限制性股票的分配情况；
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6授予与解锁条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8授予与解锁的程序；
1.9公司与激励对象各自的权利义务；
1.10激励计划的变更、终止及其他事项；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
议案2《关于本次发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日
2.5发行股份的价格和定价原则
2.6发行数量
2.7限售期
2.8上市地点
2.9本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10本次发行的募集资金用途
议案3《关于本次发行股票预案的议案》
议案4《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
议案5《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
议案6《关于前次募集资金使用情况的报告》
议案7《关于设立募集资金专用账户的议案》
议案8《关于本次股票发行决议有效期的议案》
议案9《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票具体事宜的议案》
议案10《关于2016年度至2018年度分红回报规划的议案》
议案11《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案12《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及年报摘要》
4、《公司2015年财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配与资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于监事辞职及提名张连根先生担任第三届监事会新任监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于提名赵茂成先生担任第三届监事会新任监事的议案》
议案2：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及年报摘要》
4、《公司2014年财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《公司关于投资建设“烟台年产30000吨精细化工中间体项目”的议案》
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1提名纪立军先生担任第三届董事会董事
1.2提名王敬敏先生担任第三届董事会董事
1.3提名徐长进先生担任第三届董事会董事
1.4提名汤晓飞先生担任第三届董事会董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1提名朱震宇先生担任第三届董事会独立董事
2.2提名顾洪锤先生担任第三届董事会独立董事
2.3提名张惠强先生担任第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1提名耿毅英女士担任第三届监事会监事
3.2提名缪融先生担任第三届监事会监事
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及年报摘要》
4、《公司2013年财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类；
1.3 激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7 股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于<上海安诺其纺织化工股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
4、审议《关于授权董事会组织开展烟台化工原料项目前期相关工作的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及年报摘要》
4、《公司2012年财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、《公司关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料
25000吨项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及年报摘要》
4、《2011年财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
8、《公司对外投资管理办法（2012年4月修订稿）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2011-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案
2．审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010年年度报告及年报摘要》
4、《2010年财务决算报告》
5、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 安诺其 |
| 公告日期 | 2010-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司首次公开发行股票后注册资本变更的议案》
2、《公司章程（草案）修正案》 |
| 审议内容 | |
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