| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10.01 选举王冠一为第八届董事会非独立董事
10.02 选举杨勇为第八届董事会非独立董事
10.03 选举邓丽娟为第八届董事会非独立董事
10.04 选举李哲为第八届董事会非独立董事
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 选举郭朋为第八届董事会独立董事
11.02 选举郭晋龙为第八届董事会独立董事
11.03 选举耿方圆为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
12.00 关于补充修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于变更回购股份用途的议案
11.00 关于《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案
14.00 关于回购公司股份方案的议案
14.01 回购股份的目的
14.02 回购股份符合相关条件
14.03 回购股份的方式及价格区间
14.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
14.05 回购股份的资金来源
14.06 回购股份的实施期限
14.07 对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
10.01 选举王冠一为第七届董事会非独立董事
10.02 选举林欣为第七届董事会非独立董事
10.03 选举杨勇为第七届董事会非独立董事
10.04 选举王新红为第七届董事会非独立董事
10.05 选举邓丽娟为第七届董事会非独立董事
10.06 选举姜兆南为第七届董事会非独立董事
10.07 选举左京为第七届董事会非独立董事
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 选举王贵强为第七届董事会独立董事
11.02 选举王桂华为第七届董事会独立董事
11.03 选举耿方圆为第七届董事会独立董事
11.04 选举郭晋龙为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于政府收回国有土地使用权及在建工程的议案》
2.00 《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于终止发行股份购买资产事项的议案
10.00 关于签署本次发行股份购买资产事项相关终止协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 本次发行股份购买资产的整体方案
1.02 发行种类和面值
1.03 发行方式
1.04 发行对象
1.05 标的资产的定价依据及交易价格
1.06 定价基准日及发行价格
1.07 发行数量
1.08 发行价格和数量的调整
1.09 上市地点
1.10 股份锁定期
1.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.12 过渡期间的损益归属
1.13 滚存未分配利润安排
1.14 业绩承诺和补偿安排
1.15 决议的有效期
2.00 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
4.00 《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议及其补充协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议及其补充协议>的议案》
7.00 《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
16.00 《关于回购公司股份的议案》
16.01 回购股份的目的
16.02 回购股份的方式
16.03 回购股份的用途
16.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
16.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
16.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
16.07 回购股份的期限
16.08 回购有关决议的有效期
16.09 关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项
17.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 本次发行股份购买资产的整体方案
1.02 发行种类和面值
1.03 发行方式
1.04 发行对象
1.05 标的资产的定价依据及交易价格
1.06 定价基准日及发行价格
1.07 发行数量
1.08 发行价格和数量的调整
1.09 上市地点
1.10 股份锁定期
1.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.12 过渡期间的损益归属
1.13 滚存未分配利润安排
1.14 业绩承诺和补偿安排
1.15 决议的有效期
2.00 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
4.00 《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议及其补充协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议及其补充协议>的议案》
7.00 《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
16.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免国投高新不取得公司控制权承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度财务决算报告》的议案
2.00 审议《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 审议《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 审议《2017年年度报告及其摘要》的议案
5.00 审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 审议《2017年度内部控制评价报告》的议案
7.00 2017年度利润分配预案
8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度财务决算报告》的议案
2、审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2016年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、审议《2016年度内部控制评价报告》的议案
7、2016年度利润分配预案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
11、关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案
12、关于延长授权董事会办理Echosens公司境外上市有关事宜有效期的议案
13、关于公司董事会换届选举的议案；
13.01 选举王冠一先生为公司第六届董事会董事；
13.02选举张绥勇先生为公司第六届董事会董事；
13.03选举林欣先生为公司第六届董事会董事；
13.04选举朔飞女士为公司第六届董事会董事；
13.05选举姜兆南先生为公司第六届董事会董事；
13.06 选举左京先生为公司第六届董事会董事；
13.07选举张奕龄先生为公司第六届董事会董事
以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人4人，应选4人：
14.01 选举邱连强先生为公司第六届董事会独立董事；
14.02 选举王贵强先生为公司第六届董事会独立董事；
14.03 选举王桂华女士为公司第六届董事会独立董事；
14.04 选举焦世斗先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》
2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度财务决算报告》的议案
2、审议《2015年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2015年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、审议《2015年度内部控制评价报告》的议案
6、2015年度利润分配预案
7、关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、审议《2015年度监事会工作报告》的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于公司控股子公司Echosens SA公司赴香港联交所主板上市方案的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案
13、关于公司控股子公司法国Echosens境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案
14、关于维持独立上市地位承诺的议案
15、关于持续盈利能力的说明与前景的议案
16、关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象及认购方式
2.3发行数量
2.4发行方式及发行时间
2.5定价基准日、发行价格及定价方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次发行前的滚存利润安排
2.10发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》
9、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
10、《关于更换会计师事务所的议案》
11、《关于审议<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2015年半年度报告及摘要》的议案；
2、《关于审议<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第五届董事会董事的议案》
5、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
6、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
7、《关于修订公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度财务决算报告》的议案
2、审议《2014年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、审议《2014年度内部控制评价报告》的议案
6、2014年度利润分配预案
7、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于增加公司营业范围的议案
10、关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于子公司增资扩股以及转让子公司部份股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于审议《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象及认购方式
2.3发行数量
2.4发行方式及发行时间
2.5定价基准日、发行价格及定价方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次发行前的滚存利润安排
2.10发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
9、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
10、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
11、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司法国Echosens公司赴香港联交所主板上市方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度财务决算报告》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告及其摘要》；
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
7、审议《2013年度利润分配预案》；
8、审议《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1选举王冠一先生为公司第五届董事会董事；
11.2选举张绥勇先生为公司第五届董事会董事；
11.3选举林欣先生为公司第五届董事会董事；
11.4选举朔飞女士为公司第五届董事会董事；
11.5选举李婷女士为公司第五届董事会董事；
11.6选举张奕龄先生为公司第五届董事会董事
11.7选举左京先生为公司第五届董事会董事；
11.8选举高学敏先生为公司第五届董事会独立董事；
11.9选举程明亮先生为公司第五届董事会独立董事；
11.10选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事；
11.11选举邱连强先生为公司第五届董事会独立董事
12、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
12.1选举刘繁良先生为公司第五届监事会监事；
12.2选举李潇潇先生为公司第五届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 向激励对象授予权益的程序
1.10 激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
2 关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于更换会计师事务所的议案
5 关于修订公司经营范围的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度财务决算报告
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年年度报告及其摘要
5 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案
7 2012年度利润分配预案
8 关于终止募投项目肝纤维化在线诊断系统（FSTM）的议案
9 关于2014年度向王宝恩基金捐助的议案
10 关于选举张奕龄先生为公司第四届董事会董事的议案
11 关于选举李潇潇先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《 关于<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《经审计的2011年度财务报告的议案》；
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》；
5、审议《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
7、审议《2011年度利润分配方案》；
8、审议《关于建设福瑞健康科技园的议案》；
9、审议《关于公司名称变更的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于2013年度向王宝恩基金捐助的议案》；
12、听取《2011年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司经审计的2010年度财务报告》；
2 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年董事会报告》；
3 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年监事会报告》
4 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
5 、审议“内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告”；
6 、审议“关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案”；
7 、审议“内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年度利润分配方案”；
8 、审议“关于修改内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程的议案”；
9 、审议“关于2012年度向王宝恩基金捐助的议案”；
10 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于收购法国Echosens SA公司100%股权并批准《股票出售及购买协议》的议案”。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届董事会工作报告》；
2、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届监事会工作报告》；
3、审议“关于董事会换届选举的议案”；
4、审议“关于监事会换届选举的议案”；
5、审议“关于修改《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于福瑞股份《资本公积转增股本预案》的议案“。
2、审议“关于修改《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2010-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。
2、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案”。
3、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事会议事规则》的议案”。
4、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司监事会议事规则》的议案”。
5、审议关于“2010年审计机构审计费用”的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 福瑞股份 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2010、2011年度向王宝恩基金捐助的议案》
2、《经审计的2009年度财务报告》
3、《2009年度董事会报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
4、《2009年度监事会报告》
5、《2009年度报告》及摘要
6、《2009年度利润分配方案》
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘2010年度审计机构的议案》
9、《关于聘任高学敏先生担任公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配