| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度利润分配预案》
6.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.05 《关于修订<担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
6.00 审议《2022年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度利润分配预案》
4.00 审议《2021年年度报告》全文及摘要
5.00 审议《2021年度财务决算报告》
6.00 审议《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 审议《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度利润分配预案》
4.00 审议《2020年年度报告》全文及摘要
5.00 关于调整公司董事津贴的议案
6.00 关于调整公司监事津贴的议案
7.00 审议《董事长和高级管理人员薪酬管理办法》
8.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
9.00 审议《2020年度财务决算报告》
10.00 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举李明先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举高伟先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举何华杰先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举董嘉鹏先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举高子程先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举李东红先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举王玥先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案
5.01 选举李凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举毛娅琳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续租关联方亚丁公司宏福科技园28号房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提2020年半年度信用减值和资产减值准备的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修改《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修改《投资决策程序与规则》的议案
8.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度利润分配预案
4.00 《2019年年度报告》全文及摘要
5.00 关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 2019年度财务决算报告
8.00 关于终止实施第四期限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会董事候选人的议案
2.00 关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度利润分配预案
4.00 2018年年度报告及摘要
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 关于2018年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于续聘2019年度公司审计机构的议案
8.00 关于调整探路者云项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于补选第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司易游天下增资暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司非凡探索少数股权暨关联交易议案
2.00 关于补选第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份以激励员工的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度利润分配预案
4.00 2017年年度报告及摘要
5.00 2017年度财务决算报告
6.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于续聘2018年度公司审计机构的议案
8.00 关于终止部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续租关联方亚丁公司宏福科技园28号房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举盛发强先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举王静女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张成先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举夏华女士为公司第四届董事会非独立董事。
2、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举余宇莹女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举徐可先生为公司第四届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
3.01 选举董梅兵先生为公司第四届监事会非职工监事；
3.02 选举李小煜女士为公司第四届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署《股权转让协议》的关联交易议案
2.00 关于修改公司注册资本及《公司章程》的议案》
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《投资决策程序与规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2016年度董事会工作报告；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年度利润分配预案；
（4）2016年年度报告及摘要；
（5）2016年度财务决算报告；
（6）关于续聘2017年度公司审计机构的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）关于修改《董事会议事规则》的议案
（9）关于修改《投资决策程序与规则》的议案
（10）关于修改《担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于发行中期票据的议案
（2）关于聘请2016年度审计机构的议案
（3）关于2017年度与图途日常关联交易预计的议案
（4）关于为控股子公司提供担保暨关联交易议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
（2）关于修改《公司章程》的议案
（3）关于修改《董事会议事规则》的议案
（4）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（5）关于修订《投资决策程序与规则》的议案
（6）关于修订《担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事会工作报告；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）《2015年年度报告》全文和摘要；
（4）2015年度不进行利润分配的议案；
（5）2015年度财务决算报告；
（6）关于补选第三届董事会独立董事的议案；
（7）关于补选第三届监事会监事的议案；
（8）关于2016年与图途日常关联交易预计的议案；
（9）关于修改《公司章程》的议案；
（10）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（11）关于修改《关联交易决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于续聘公司2015年度审计机构的议案
议案2关于《探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
议案3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
议案4关于《探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
议案5关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
议案6关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）发行方式和发行对象
（4）向公司股东配售的安排
（5）债券品种和期限
（6）债券利率及其确定方式
（7）担保情况
（8）募集资金用途
（9）公司债券上市或转让安排
（10）偿债保障措施
（11）决议的有效期
议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和股票数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
议案2、审议《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法》
议案3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议的议案
（1）关于公司变更名称及修订《公司章程》相应条款的议案
（2）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（3）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（4）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
4.1）发行股票的种类及面值
4.2）发行方式及发行时间
4.3）发行价格及定价原则
4.4）发行数量
4.5）发行对象及认购方式
4.6）锁定期安排
4.7）上市地点
4.8）募集资金用途
4.9）本次发行前滚存利润安排
4.10）本次发行决议有效期
（5）关于公司非公开发行股票预案的议案
（6）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
（7）关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
（8）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（9）关于修订《公司章程》的议案
（10）关于修改《募集资金管理制度》的议案
（11）关于修改《关联交易决策制度》的议案
（12）关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
（13）关于提升使用自有资金购买理财产品额度的议案
（14）关于补充关联交易审议程序的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度董事会工作报告》；
（2）审议《2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《2014年年度报告》全文和摘要；
（4）审议公司2014年度利润分配方案；
（5）审议《2014年度财务决算报告》。
（6）审议《关于对外投资设立北京野玩科技有限公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（2）审议《关于2015年度与图途日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
1.1选举盛发强先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举王静女士为公司第三届董事会董事；
1.3选举蒋中富先生为公司第三届董事会董事；
1.4选举彭昕先生为公司第三届董事会董事；
1.5选举张成先生为公司第三届董事会董事；
1.6选举牛文文先生为公司第三届董事会独立董事；
1.7选举余宇莹女士为公司第三届董事会独立董事；
1.8选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立董事；
2、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
2.1选举吴永进先生为公司第三届监事会非职工监事；
2.2选举张盛斌先生为公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-14 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2014-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于再次修改《公司章程》的议案；
3、关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董将在本次年度股东大会会议现场作述职报告；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议2013年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2013年度利润分配方案；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举吴永进先生为公司第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议2012年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2012年度利润分配方案；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立Discovery新品牌合资公司议案
2、关于变更公司2012年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-05 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2012-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《公司章程》中“注册资本”及“股份总数”规定的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《担保管理办法》的议案；
6、关于修订《投资决策程序与规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京探路者户外用品股份有限公司第二期股票期权及限制性股票激励计划（草案修订稿）》
2、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案；
3、审议公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》；
4、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议2011年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议《2011年度财务决算报告》；
6、关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立北京港湾户外用品有限责任公司（暂定名）的议案；
2、关于调整公司监事津贴标准的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举吕冰女士为公司第二届监事会非职工监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司高级管理人员职位名称的议案；
2、关于调整公司董事津贴标准的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、审议《累积投票制实施细则》；
3、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
3.1选举盛发强先生为公司第二届董事会董事；
3.2选举王静女士为公司第二届董事会董事；
3.3选举蒋中富先生为公司第二届董事会董事；
3.4选举彭昕先生为公司第二届董事会董事；
3.5选举张成先生为公司第二届董事会董事；
3.6选举谢林平先生为公司第二届董事会独立董事；
3.7选举程源先生为公司第二届董事会独立董事；
3.8选举姜彦福先生为公司第二届董事会独立董事；
4、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案
4.1 选举李小煜女士为公司第二届监事会非职工监事；
4.2 选举杨睿女士为公司第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议2010年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、关于修订《股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
7、关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2激励计划的股票来源和股票数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6激励对象获授权益、行权的条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权会计处理；
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《股票期权激励计划实施考核办法》；
4、审议《股票期权激励计划管理办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
6、关于修订《投资决策制度》的议案；
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议2009 年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议关于续聘利安达会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于超募资金使用计划及其实施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
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| 公司名称 | 探路者 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司注册资本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
6、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
7、关于修改《审计委员会工作细则》的议案；
8、关于修改《募集资金管理制度》的议案；
9、关于聘任会计师事务所的议案；
10、关于调整公司董事津贴标准的议案；
11、关于调整公司监事津贴标准的议案； |
| 审议内容 | |
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