| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10.00《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
12.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
15.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
16.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
8.00 《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于为子公司追加申请综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
9.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市方案的议案》
9.01 上市地点
9.02 发行股票的种类
9.03 股票面值
9.04 发行对象
9.05 发行上市时间
9.06 发行方式
9.07 发行规模
9.08 定价方式
9.09 与发行有关的其他事项
10.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市的预案》
11.00 《关于所属子公司特来电新能源股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
12.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
13.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
14.00 《关于特来电新能源股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
15.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
16.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.01 于德翔
1.02 陈忠强
1.03 宋国峰
1.04 李军
1.05 周君
1.06 常美华
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 王竹泉
2.02 常欣
2.03 孙玉亮
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 邵巧明
3.02 刘学宝
4.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
3.00 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
4.00 《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
3.00 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
4.00 《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
2.00 《关于为长春储能项目提供回购担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司创业板向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<公司创业板向特定对象发行股票即期回报摊薄的影响及其填补措施>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于聘任独立董事的议案》
11.00 《关于为上海特来电申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于为深圳特来电申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
9.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日和发行价格
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 本次募集资金投向
9.08 上市地点
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
9.10 本次非公开发行股票决议有效期
10.00 《关于<公司创业板非公开发行股票预案>的议案》
11.00 《关于<公司创业板非公开发行股票的论证分析报告>的议案》
12.00《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
14.00 《关于引进战略投资者的议案》
14.01 关于引进三峡资本控股有限责任公司作为战略投资者议案
14.02 关于引进山东铁路发展基金有限公司作为战略投资者的议案
14.03 关于引进三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者的议案
14.04 关于引进三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者的议案
14.05 关于东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案
15.00 《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》
16.00 《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》
17.00 《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》
19.00《关于<公司未来三年（ 2020-2022年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为特来电申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2020年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
3.《关于金阳基金、鸿鹄基金增资特来电暨关联交易的议案》
4.《关于特锐德增资特来电暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于会计政策变更的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的议案》
2.00 《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理特来电股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 于德翔
1.02 宋国峰
1.03 屈东明
1.04 陈忠强
1.05 郭永光
1.06 邢志刚
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 费方域
2.02 王秉刚
2.03 王竹泉
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 邵巧明
3.02 刘学宝
4.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》
5.00 《关于2019年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2019年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
7.00 《关于开展售后回租暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立融资租赁公司的议案》
2.00 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年年度报告及其摘要》
4.00《2017年度财务决算报告》
5.00《2017年度利润分配预案》
6.00《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00《关于川开电气有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
9.00《关于为川开电气向银行追加申请综合授信提供担保的议案》
10.00《关于为全资公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11.00《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司增资的议案》
2.00 《关于2018年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2018年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为产业基金提供差额补足义务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为邹城赛维30兆瓦光伏电站项目提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.《关于为长春储能项目提供担保的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于开展应收账款资产证券化的议案》
2. 《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年年度报告及其摘要》
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
7.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.《关于川开电气有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》
9.《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》
10.《关于为陕西铜川巨光印台30兆瓦光伏电站项目提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更公司经营范围的议案》，
2. 《关于修订<公司章程>的议案》，
3. 《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
4. 《关于2017年度公司为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》。
5. 《关于债权转让暨关联交易的议案》
6. 《关于为齐齐发大市场10MW光伏电站项目提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于为伊春储能项目提供回购担保的议案》
2. 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3. 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更公司经营范围的议案》
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
3. 《关于为安庆PPP项目公司提供担保的议案》
4. 《关于为山西浑源20兆瓦光伏发电项目提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司特来电提供担保的议案》
2、《关于对未来公司子公司提供担保业务实行总额管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于川开电气有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》
8、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
10、《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》
11、《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》
12、《<青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
14、《关于向全资子公司青岛特锐德设计院有限公司增资的议案》
15、《关于对汽车充电项目投资实行总额管理的议案》
16、《关于对控股子公司未来回购担保业务实行总额管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签署对外投资协议事项的议案》
2、《关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案》
4、《关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案》
5、《关于特锐德高压为公司提供担保的议案》
6、《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》
7、《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
8、《关于2016年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2016年度公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司董事津贴的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的议案》
5、《关于修订公司经营范围及章程的议案》
6、《<青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的
议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举于德翔先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举屈东明先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举陈忠强先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举宋国峰先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举简兴福先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举李振生先生为公司第三届董事会董事
1.7 选举郑晓明先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举井润田先生为公司第三届董事会独立董事
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举。
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1 选举杨小龙先生为第三届监事会监事的议案
2.2 选举张琼女士为第三届监事会监事的议案
3、《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司青岛特来电新能源有限公司提供担保的议案》
2、《关于对外投资设立参股公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资广州汽车充电项目的议案》
2、《关于对汽车充电项目投资实行总额管理的议案》
3、《关于延长公司向特定对象非公开发行A股股票决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金情况使用报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司以发行股份方式购买资产方案的议案》
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3发行股票种类和面值
2.4交易价格
2.5支付方式及发行对象
2.6定价依据、定价基准日和发行价格
2.7股份发行数量
2.8上市地点
2.9认购方式
2.10本次发行股份锁定期
2.11滚存未分配利润的处理
2.12过渡期损益归属
2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14决议有效期
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
3.1发行股票种类和面值
3.2发行对象和发行方式
3.3认购方式
3.4定价依据、定价基准日和发行价格
3.5募集配套资金金额
3.6募集配套资金股份发行数量
3.7募集配套资金用途
3.8上市地点
3.9本次发行股份锁定期
3.10滚存未分配利润的处理
3.11决议有效期
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于<青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
7、《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《关于签署附条件生效的<青岛特锐德电气股份有限公司与川开实业集团有限公司及53名自然人附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》
9、《关于签署附条件生效的<关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议>的议案》
10、《关于与简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）分别签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
12、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2.《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3.《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度财务决算报告》
4.《青岛特锐德电气股份有限公司2014年年报及年报摘要》
5.《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度利润分配预案》
6.《关于增加注册资本的议案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
2.《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
2.《青岛特锐德电气股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》
2.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6定价基准日、发行价格及定价方式
2.7本次非公开发行股票的限售期
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9本次发行决议有效期限
2.10募集资金投向
3.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.《关于公司非公开发行方案的论证分析报告》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8.《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
9.《关于公司与员工持股计划管理人签署附生效条件的股份认购协议的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
11.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.《关于修订公司章程的议案》
13.《关于投资汽车充电项目的议案》
14.《关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《青岛特锐德电气股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2.《青岛特锐德电气股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3.《青岛特锐德电气股份有限公司2013年度财务决算报告》
4.《青岛特锐德电气股份有限公司2013年年报及年报摘要》
5.《青岛特锐德电气股份有限公司2013年度利润分配预案》
6.《关于增加注册资本的议案》
7.《关于变更公司经营范围的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10.《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于聘请会计师事务所的议案》
（2）《关于在胶州建设工业园的议案》
（3）《关于同意签署<合作合同>的议案》
（4）《关于向银行申请信贷额度并延长额度期限的议案》
（5）《关于注册成立全资子公司的议案》
（6）《关于授权董事会执行具体投资事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用剩余超募资金对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度董事会工作报告》
(2)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度监事会工作报告》
(3)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度财务决算报告》
(4)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年年报及年报摘要》
(5)《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度利润分配预案》
(6)《将节余募集资金及募集资金专户利息永久性补充流动资金的议案》
(7)《关于向银行申请信贷额度的议案》
(8)《关于变更公司经营范围的议案》
(9)《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
(2) 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
(3) 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2012-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度董事会工作报告》
(2) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度监事会工作报告》
(3) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度财务决算报告》
(4) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年年报及年报摘要》
(5) 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度利润分配预案》
(6) 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
(7) 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加超募投资项目范围并增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于增加注册资本的议案》
(2) 《关于修订公司章程的议案》
(3) 《关于提请股东大会授权董事会具体办理增加注册资本、修订公司章程手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2011-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《青岛特锐德电气股份有限公司2010年度董事会工作报告》
(2) 《青岛特锐德电气股份有限公司2010年度监事会工作报告》
(3) 《青岛特锐德电气股份有限公司2010年度财务决算报告》
(4) 《青岛特锐德电气股份有限公司2010年年报及年报摘要》
(5) 《青岛特锐德电气股份有限公司2010年度利润分配预案》
(6) 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 特锐德 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《青岛特锐德电气股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
(2) 《青岛特锐德电气股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
(3) 《青岛特锐德电气股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
(4) 《青岛特锐德电气股份有限公司2009 年年报及年报摘要》；
(5) 《青岛特锐德电气股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
(6) 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
(7) 《关于修订<青岛特锐德电气股份有限公司章程>的议案》；
(8) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
(9) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
(10) 《增补监事会成员的报告》（本议案采用累积投票制）。
(11) 《关于2010 年日常关联交易计划》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配