| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的议案
2.00 关于预计2024年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2.00 关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案
3.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于修订公司部分内部制度的议案
4.01 《独立董事工作细则》
4.02 《关联交易管理制度》
4.03 《股东大会议事规则》
4.04 《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2022年度董事报酬的议案
7.00 关于2022年度监事报酬的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案
10.00 关于部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
2.00 关于预计2023年度为下属公司提供担保的议案
3.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于2021年度董事报酬的议案
7.00 关于2021年度监事报酬的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常性关联交易的议案
2 关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《宸展光电(厦门)股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宸展光电(厦门)股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电(厦门)股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 宸展光电 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于2020年度董事报酬的议案
7.00 关于2020年度监事报酬的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案
9.00 关于续聘审计机构的议案
10.00 关于预计2021年度日常性关联交易的议案
11.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案
12.00 关于向银行申请授信额度融资的议案
13.00 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
14.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事孙大明先生
14.02 非独立董事李明芳先生
14.03 非独立董事Chiang Michael Chao-Juei先生
14.04 非独立董事Foster Chiang先生
14.05 非独立董事黄火表先生
15.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事郭莉莉女士
15.02 独立董事吴家莹先生
15.03 独立董事朱晓峰先生
16.00 选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
16.01 非职工代表监事王威力先生
16.02 非职工代表监事邱丁贤先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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