| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
2.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7.00 关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于修订公司相关制度的议案
5.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5.04 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
5.05 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
5.06 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
5.07 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
5.08 关于修订《公司累积投票实施细则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计增加的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计增加的议案
2.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度财务决算报告的议案
2.00 关于2022年度利润分配预案的议案
3.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2023年度财务预算报告的议案
7.00 关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资暨关联交易的议案
2.00 关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）二期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
6.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
7.00 关于购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计增加的议案
8.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.03 选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案
5.00 关于公司监事会外部监事津贴的议案
6.00 关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 发行方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
8.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案
9.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2021年度财务预算报告的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计增加的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
2.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞鹄模具 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于修订<对外担保管理办法>的议案
4.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案
6.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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