| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2024年度财务预算报告》
4.00 《2023年年度报告》及其摘要
5.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 关于2023年度利润分配方案的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案
10.00 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
11.00 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
12.00 《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.00 关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案
3.00 关于增加公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年年度报告》及其摘要
5.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6.00 《前次募集资金使用情况报告》
7.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
8.00 关于2022年度利润分配方案的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案
11.00 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
12.00 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
13.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2.00 《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟收购胡先念先生持有的惠州博科环保新材料有限公司10%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止2022年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告》及其摘要
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5 《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
6 《2021年度财务决算报告》
7 《2022年度财务预算报告》
8 关于2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
11 关于向控股子公司提供借款的议案
12 关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案
13 《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
14 《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
15 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10 发行决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于确定独立董事津贴的议案
5.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整轻烃综合利用项目一期(一)建设内容及投资金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年年度报告及其摘要》
6.00 关于2020年利润分配方案的议案
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案；
10.00 《2020年度独立董事述职报告》
11.00 关于为子公司提供银行授信担保的议案
12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于控股子公司拟投资建设年产12万吨1,4-丁二醇项目的议案
14.00 关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期(一)的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<宇新轻烃综合利用项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整拟投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》
3.00 《关于2020年中期利润分配的议案》
4.00 《关于控股子公司投资建设年产10万吨丁酮联产13万吨乙酸乙酯项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 宇新股份 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配