| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及报告摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
4.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于向合营企业提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于申请综合授信并提供担保的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及报告摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的议案》
3.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4.00 《关干变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程%和%董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》
7.00 《关于增选第四届董事会独立董事的议案》
7.01 选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事
8.00 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行时间
2.04 发行数量
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 定价基准日、定价原则及发行价格
2.08 限售期
2.09 募集资金金额及用途
2.10 上市公司滚存未分配利润的安排
2.11 上市地点
2.12 决议有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢祥娃女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈振海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举汤勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李姗女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及报告摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于2022年度申请综合授信并提供担保的议案》
3.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2020年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《<2020年年度财务报告>的议案》
5.00 《2020年年度利润分配预案》
6.00 《<2020年年度报告>及报告摘要的议案》
7.00 《关于<2021年年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司及全资子公司2021年度申请综合授信并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于修改祥鑫科技股份有限公司对外担保管理制度的议案
11.00 关于修改祥鑫科技股份有限公司对外投资管理制度的议案
12.00 关于修改祥鑫科技股份有限公司关联交易管理制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2019年监事会工作报告>的议案》
3.00 《<独立董事2019年年度述职报告>的议案》
4.00 《<2019年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《<2019年年度财务报告>的议案》
6.00 《2019年年度利润分配的议案》
7.00 《<2019年年度报告>及报告摘要的议案》
8.00 《关于<2020年年度财务预算报告>的议案》
9.00 《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行授信额度的议案
2.00 关于修改《祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修订《祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 祥鑫科技 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
2.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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