| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
11.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于<公司2024年员工持股计划（草案摘要的议案》
16.00 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年工持股计划相关事宜的议案》
18.00 《关于回购公司股份方案的议案》
18.01 回购股份的目的
18.02 回购股份符合相关条件
18.03 回购股份的方式、价格区间
18.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的例及拟用于回购的资金总额
18.05 回购股份的资金来源
18.06 回购股份的实施期限
18.07 本次回购股份相关事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次回购股份相关事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2023年度公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
11.00 《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张忠良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张瑞琪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张红曼女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈松杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陆君女士为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举王佩龙先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举彭颖红先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举薛锦达先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举孙健敏先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举麻斌怀先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正
3.11 转股股数确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向公司原股东配售的安排
3.17 债券持有人及债券持有人会议
3.18 本次募集资金用途
3.19 募集资金存管
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于终止吸收合并子公司的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计事项的议案》
11.00 《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
15.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资产业基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订公司2021年第一期股权激励计划相关内容的议案》
3.00 《关于选举薛锦达先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举张瑞琪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理<投资合作协议>所涉及的126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目投资具体事宜的议案》
3.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》
13.00 《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
14.00 《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》
9.00 《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》
12.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
13.00 《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张忠良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张红曼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈松杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陆君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨兆龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举唐晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵世君先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举彭颖红先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举谢建伟先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举麻斌怀先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举范红枫先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举更换非独立董事的议案》
1.01 选举SEAHKIANWEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2019年度财务预算报告的议案》
6.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
8.00《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9.00《关于子公司拟向公司提供担保的议案》
10.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13.00《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》
14.00《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举更换独立董事的议案》
1.01 选举彭颖红先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴瑞科技 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配