润建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-07-27
公司名称润建股份
公告日期2021-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-30
公司名称润建股份
公告日期2021-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《未来三年(2021-2023)股东回报规划》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-20
公司名称润建股份
公告日期2021-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-28
公司名称润建股份
公告日期2020-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-03
公司名称润建股份
公告日期2020-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》;
2.00 《2019年度监事会工作报告》;
3.00 《2019年度财务决算报告》;
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》;
5.00 《2019年年度报告及摘要》;
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
10.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
11.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事
11.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事
11.03 选举梁姬为第四届董事会非独立董事
11.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事
11.05 选举方培豪为第四届董事会非独立董事
11.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
12.01 选举李胜兰为第四届董事会独立董事
12.02 选举马英华为第四届董事会独立董事
12.03 选举万海斌为第四届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称润建股份
公告日期2020-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-21
公司名称润建股份
公告日期2019-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;
2.01 本次发行证券的种类;
2.02 发行规模;
2.03 票面金额和发行价格;
2.04 债券期限;
2.05 债券利率;
2.06 还本付息的期限和方式;
2.07 转股期限;
2.08 转股价格的确定及其调整;
2.09 转股价格向下修正条款;
2.10 转股股数确定方式;
2.11 赎回条款;
2.12 回售条款;
2.13 转股后的股利分配;
2.14 发行方式及发行对象;
2.15 向原A股股东配售的安排;
2.16 债券持有人会议相关事项;
2.17 本次募集资金用途;
2.18 担保事项;
2.19 评级事项;
2.20 募集资金存管;
2.21 本次发行可转换债券方案的有效期限;
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;
4.00 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》;
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.00 《关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。
9.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称润建股份
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配的议案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称润建股份
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 提案2《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-24
公司名称润建股份
公告日期2018-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》
2.00 提案2《关于聘请会计师事务所的议案》
3.00 提案3《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称润建股份
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度利润分配预案
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2016年度监事会工作报告
4.00 2017年度决算报告
5.00 2018年度预算报告
6.00 2018年度董事薪酬方案
7.00 2018年监事薪酬方案
8.00 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
9.00 关于聘请会计师事务所的议案
10.00 董事会议事规则(修订)
11.00 监事会议事规则(修订)
12.00 股东大会议事规则(修订)
13.00 股东大会网络投票实施细则
14.00 独立董事工作制度(修订)
15.00 信息披露事务管理制度
16.00 对外投资管理制度(修订)
17.00 关联交易管理制度(修订)
18.00 融资与对外担保管理制度(修订)
19.00 关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案
20.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
20.01 选举唐敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事
20.02 选举陶秋鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容利润分配方案
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