| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2024年度财务预算报告》
4.00 《2023年度董事会工作报告》
5.00 《2023年度监事会工作报告》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举杨之诚先生为第四届董事会非独立董事
9.02 选举周进群先生为第四届董事会非独立董事
9.03 选举肖益先生为第四届董事会非独立董事
9.04 选举李培寅先生为第四届董事会非独立董事
9.05 选举邓江湖先生为第四届董事会非独立董事
9.06 选举郭高航先生为第四届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举黄亚英先生为第四届董事会独立董事
10.02 选举于洪宇先生为第四届董事会独立董事
10.03 选举张汉斌先生为第四届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
11.01 选举汪名川先生为第四届监事会股东代表监事
11.02 选举胡敏女士为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年度董事会工作报告》
5.00 《2022年度监事会工作报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2022年度财务预算报告》
4.00 《2021年度董事会工作报告》
5.00 《2021年度监事会工作报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
9.00 《关于拟申请注册发行中期票据的议案》
10.00 《关于拟变更非独立董事的议案》
11.00 《关于拟变更监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
11.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
12.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
11.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
12.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
4.00 《关于签订项目投资合作协议的议案》
5.00 《关于投资建设广州封装基板生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2021年度财务预算报告》
4.00 《2020年度董事会工作报告》
5.00 《2020年度监事会工作报告》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 选举杨之诚先生为第三届董事会非独立董事
8.02 选举周进群先生为第三届董事会非独立董事
8.03 选举张志标先生为第三届董事会非独立董事
8.04 选举肖益先生为第三届董事会非独立董事
8.05 选举肖章林先生为第三届董事会非独立董事
8.06 选举李培寅先生为第三届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 选举李勉先生为第三届董事会独立董事
9.02 选举黄亚英先生为第三届董事会独立董事
9.03 选举于洪宇先生为第三届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
10.01 选举汪名川先生为第三届监事会股东代表监事
10.02 选举张澜先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2020年度财务预算报告》
4.00 《2019年度董事会工作报告》
5.00 《2019年度监事会工作报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于选举监事的议案》
9.01 选举郑春阳先生为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2019年度财务预算报告》
4.00 《2018年度董事会工作报告》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司及其摘要的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于董事薪酬的议案
7.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
8.00 关于《2018年度日常关联交易预计》的议案
9.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 深南电路 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 由镭
1.02 汪名川
1.03 付德斌
1.04 肖章林
1.05 王波
1.06 杨之诚
2.00 独立董事选举
2.01 王龙基
2.02 查晓斌
2.03 李勉
3.00 股东代表监事选举
3.01 王宝瑛
3.02 李德华
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
11.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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