| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《监事会议事规则》
11.04 《独立董事制度》
11.05 《关联交易决策制度》
11.06 《对外担保管理制度》
11.07 《对外投资管理制度》
11.08 《募集资金管理制度》
11.09 《股东大会网络投票实施细则》
11.10 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
12.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事》
12.02 《关于补选宋波先生为第三届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
4.00 《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
5.00 《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票的议案》
2.00 《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于<2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
5.00 《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
9.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举程涌先生为第三届董事会非独立董事
9.02 选举贺波女士为第三届董事会非独立董事
9.03 选举为徐文静先生第三届董事会非独立董事
9.04 选举何高强先生为第三届董事会非独立董事
9.05 选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举王龙基先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事
10.03 选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事
11.02 选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资产品品种的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
5.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
6.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
7.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
8.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
9.00 关于聘请2021年度会计师事务所的议案
10.00 关于提取2020年度激励基金的议案
11.00 关于第五次回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
12.00 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案
14.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 《<奥士康科技股份有限公司2019年年度报告>及其摘要》
3.00 《<奥士康科技股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《<奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《<奥士康科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
6.00 《<奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《<2019年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于提取2019年度激励基金的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
11.01 本次发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 募集资金金额及用途
11.08 未分配利润安排
11.09 上市地点
11.10 决议的有效期
12.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
13.00 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
14.00 《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案》
15.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
17.00 《关于审议<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
18.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目的议案》
2.00 《关于提取2018年度激励基金的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于<奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
6.00 《关于<奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》
8.00 《关于<奥士康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
9.00 《关于<奥士康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 《关于修订2018年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
4.00 《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<奥士康科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于终止<投资框架协议>的议案》
5.00 《<奥士康科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《<奥士康科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《<奥士康科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
8.00 《<奥士康科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》
9.00 《<奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配(预案)>的议案》
10.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于<奥士康科技股份有限公司2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
12.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》
13.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
6.00 《关于确定监事薪酬的议案》
7.00 《关于董事会非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<奥士康科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
2.01 选举周光华先生为公司第二届监事会股东代表监事
2.02 选举邓海英女士为公司第二届监事会股东代表监事
3.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举程涌先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举贺波女士为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举徐文静先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举何高强先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举何为先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举BingshengTeng(滕斌圣)先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举刘火旺先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《<奥士康科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要》的议案
2.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
3.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
4.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告》的议案
5.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2017年度利润分配(预案)》的议案
6.00 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
7.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司预计2018年度日常关联交易》的议案
8.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
9.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10.00 关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
11.00 关于审议《关于募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方式》的议案
12.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2017监事会工作报告》的议案
13.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的议案
14.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
15.00 关于审议《<奥士康科技股份有限公司2018年第一季度报告>全文》的议案
16.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2018年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
17.00 关于审议《奥士康科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》的议案
18.00 关于授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案
19.00 关于公司签署《投资框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥士康 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案；
（2）关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案；
（3）关于修订部分奥士康科技股份有限公司内控制度的议案；
（4） 关于审议《奥士康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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