| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
12.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
12.09 转股价格的向下修正条款
12.10 转股股数确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 评级事项
12.19 担保事项
12.20 募集资金存管
12.21 本次发行方案的有效期
13.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
17.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
18.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21.00 《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
10.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举虢晓彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举谈明华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郭志宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举高敏女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举朱会东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举谷科先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈肇章先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张翼先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举付宇先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举习晓建先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10.00 《关于公司2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于选举股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》
2.00 《关于终止附条件生效的非公开发行股份认购协议及其补充协议的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行价格和定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金数量和用途
4.08 未分配利润安排
4.09 上市地点
4.10 本次非公开发行股票决议有效期
5.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8.00 《关于签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金数量和用途
1.08 未分配利润安排
1.09 上市地点
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2.00 《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
3.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
4.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
5.00 《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议(二)>的议案》
6.00 《关于与特定对象签署<非公开发行股票之认购协议的终止协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承(三次修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6.00 《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》
7.00 《关于与特定对象签署<非公开发行股票之认购协议的终止协议>的议案》
8.00 《关于与特定对象签署<战略合作协议的终止协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
10.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟购买土地的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜的议案》
3.00 《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
9.00 《关于变更公司经营范围、住所的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
14.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
15.00 《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案》
16.00 《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
17.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于补选董事的议案》
19.01 选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事
19.02 选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于引入战略投资者的议案》
2.00 《关于签署<战略合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2020-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11.00 《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
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| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11.00 《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
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| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
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| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11.00 《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举虢晓彬先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举刘峻峰先生为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举李竹先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举高敏女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举朱会东先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06 选举谷科先生为公司第二届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举何小维先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举江斌先生为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举谢园保先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举钱毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举丁武成先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
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| 公司名称 | 德生科技 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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