| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
3.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举秦剑飞先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举诸葛国民先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举周莉女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁延飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举秦剑涛先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱自红先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪泉先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王福胜先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举曾国林先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举翟玉平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举高璐女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期届满及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订对外投资协议之补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以全资子公司股权对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举周莉女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举游松先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举王福胜先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举曾国林先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》
5.01 拟回购股份的目的及用途
5.02 拟回购股份的方式
5.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
5.04 拟用于回购的资金来源
5.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
5.06 拟回购股份的实施期限
5.07 本次回购有关决议的有效期
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
3、审议《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 哈三联 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
3、审议《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
7、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配