| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《变更募集资金用途的议案》
2.00 《续聘信永中和为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2024-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《收购庆丰公司固定资产的议案》
2.00 《受让黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权的议案》
3.00 《修订<公司章程>的议案》
4.00 《修订公司相关制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
5.00 《修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2024-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》
2.00 《关于修改公司相关制度的议案》
2.01 《对外担保管理制度》
2.02 《对外投资管理制度》
2.03 《关联交易管理制度》
3.00 《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 非独立董事候选人—段浩然
3.02 非独立董事候选人—吴海斌
3.03 非独立董事候选人—张海波
3.04 非独立董事候选人—李子军
3.05 非独立董事候选人—王佳才
3.06 非独立董事候选人—彭威洋
4.00 《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 独立董事候选人—金钢
4.02 独立董事候选人—李双海
4.03 独立董事候选人—陈振华
5.00 《提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 股东代表监事候选人—陈明福
5.02 股东代表监事候选人—刘蕾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
8.00 《2024年度对子公司担保额度预计的议案》
8.01 《2024年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预计》
8.02 《2024年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计》
9.00 《修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改<公司章程>的议案》
2.00 《回购公司股份的议案》
2.01 回购方式
2.02 回购价格
2.03 回购金额
2.04 回购股份的实施期限
2.05 对董事会办理回购事宜的授权范围 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度日常关联交易预计的议案》
1.01 《2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案》
1.02 《2024年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》
2.00 《2024年度向银行申请融资额度的议案》
3.00 《为子公司提供担保的议案》
3.01 《为子公司提供质押担保的议案》
3.02 《为广西鹏越提供担保的议案》
4.00 《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《为川恒生态提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《福祺矿业增资事项的议案》
2.00 《2023年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》
3.00 《为恒轩新能源提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《为控股子公司提供担保的议案》
1.01 《为广西鹏越提供担保的议案》
1.02 《为福麟矿业提供担保的议案》
1.03 《为恒轩新能源提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《续聘信永中和为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期限及授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2.00 《为控股子公司提供担保的议案》
2.01 《为广西鹏越提供担保的议案》
2.02 《为福麟矿业提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度与博硕思日常关联交易预计的议案》
2.00 《2023年度向银行申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《为天一矿业提供担保的议案》
2.00 《修改公司相关制度的议案-<内幕信息知情人登记备案制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《恒达矿业与天一矿业共同增资恒昌新能源的议案》
2.00 《川恒股份、恒达矿业与国轩集团合资新设子公司的议案》
3.00 《为恒轩新能源提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《续聘信永中和为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《确认2021年度日常关联交易金额及增加2022年度与博硕思日常关联交易预计额度的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行价格及定价原则
10.04 发行对象及认购方式
10.05 发行数量
10.06 限售期
10.07 募集资金用途
10.08 滚存未分配利润的安排
10.09 上市地点
10.10 决议有效期限
11.00 《关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
12.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》
15.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
16.00 《关于<未来三年股东回报规划（2023-2025年度）>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《为控股子公司提供担保的议案》
1.01 《为广西鹏越提供担保的议案》
1.02 《为福麟矿业提供担保的议案》
2.00 《对天一矿业增资事项签订补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《与欣旺达签订<投资合作协议>并新设控股子公司的议案》
3.00 《与瓮安县人民政府及欣旺达签订<投资协议>的议案》
4.00 《2022年度与博硕思日常关联交易预计的议案》
5.00 《2022年度向银行申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《与国轩集团签订<投资合作协议>并新设控股子公司的议案》
2.00 《与福泉市人民政府签订<项目投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《对广西鹏越增资的议案》
2.00 《对天一矿业增资的议案》
3.00 《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《注销恒胜兴公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《对福麟矿业增资的议案》
2.00 《为福麟矿业提供担保的议案》
3.00 《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《第三届董事会独立董事年度津贴标准的议案》
2.00 《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事候选人——吴海斌
2.02 非独立董事候选人——张海波
2.03 非独立董事候选人——王佳才
2.04 非独立董事候选人——段浩然
2.05 非独立董事候选人——彭威洋
2.06 非独立董事候选人——何永辉
3.00 《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事候选人——闫康平
3.02 独立董事候选人——李双海
3.03 独立董事候选人——陈振华
4.00 《提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 股东代表监事候选人——陈明福
4.02 股东代表监事候选人——刘蕾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《续聘信永中和为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《前次募集资金使用情况报告(截至2020年12月31日)的议案》
9.00 《收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产的议案》
9.01 《收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产》
9.02 《资产转让涉及的业绩承诺》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于向银行申请融资的议案》
10.00 《关于对外投资签订<工业固废公共渣场建设项目合作协议>的议案》
11.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11.01 《2021年度与博硕思的日常关联交易》
11.02 《2021年度与福泉磷矿的日常关联交易》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《 修改公司制度的议案》
2.01 《募集资金管理制度》
2.02 《股东大会网络投票实施细则》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《 内幕信息知情人登记备案制度》
2.06 《 信息披露管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于修订<2019年度非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行对象及认购方式
2.03 限售期
2.04 决议有效期限
3.00 《关于修订<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于修订<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于修订<公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施>的议案》
6.00 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
1.01 2020年度与博硕思生态及其子公司的日常关联交易
1.02 2020年度与福泉磷矿的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年度)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于向银行申请融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《控股子公司收购福泉磷矿小坝磷矿采矿权及相关资产负债的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 《与福泉磷矿签订<委托经营管理协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
2.00 《公司注册资本减少的议案》
3.00 《修改公司经营范围的议案》
4.00 《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
9.00 《关于减资暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2019年日常关联交易的议案》
1.01 2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易
1.02 2019年度与福泉磷矿的日常关联交易
2.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
3.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推选公司副董事长暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于收购兴福磷化资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与福泉磷矿进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
累积投票提案 议案4、5为等额选举
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举吴海斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举王佳才先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举张海波先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举刘胜安先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举段浩然先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举彭威洋先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举朱家骅先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举胡北忠先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举佘雨航先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00《关于提名段浩然先生为公司董事候选人的议案》
5.00《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
6.00《关于2018年向银行申请融资的议案》
7.00《关于聘请会计师事务所的议案》
8.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00《关于修订<个人购房借款管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
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| 公司名称 | 川恒股份 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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