| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于聘任2023年度审计机构的议案
8.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
9.00 关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
10.00 《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11.00 《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00《 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曹璋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举冯旭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王淑娟女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举宁文女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘书锦先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举林朝南先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈羽先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举肖春花女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋青女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事、监事年度津贴的议案
5.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案
7.00 公司董事、监事年度津贴的议案
8.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予与行权条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于聘任2021年度审计机构的议案
7.00 2021年度拟申请综合授信额度的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
11.00 关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案
12.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件限制性股票的议案
13.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
3.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 公司滚存利润分配的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行的决议有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排和禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予与行权条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曹璋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王建青女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐文利女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举龙燕女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘书锦先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举林朝南先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈羽先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王建国先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举肖艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于聘任2018年度审计机构的议案
7、关于变更部分募投项目募集资金用途的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、公司董事、监事年度津贴的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2、关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 安奈儿 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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