| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2023年度工作报告
2.00 监事会2023年度工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 《深圳市金溢科技股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要
6.00 关于公司2023年度董事长薪酬的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举罗瑞发为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘咏平为第四届董事会非独立董事
1.03 选举蔡福春为第四届董事会非独立董事
1.04 选举关志超为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈君柱为第四届董事会独立董事
2.02 选举向吉英为第四届董事会独立董事
2.03 选举司贤利为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举周海荣为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举倪传宝为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
7.00 《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于确定第四届监事会监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》
11.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2022年度工作报告
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要
6.00 关于公司2022年度董事长薪酬的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案
4.00 关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
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| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的资金总额
1.08 回购股份的数量及占公司总股本的比例
1.09 回购股份的资金来源
1.10 回购股份的实施期限
1.11 办理本次回购股份事项的具体授权
2.00 关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
3.00 关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案
4.00 关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《<深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告>全文及其摘要》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举叶苏甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李乐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市金溢科技股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要
2.00 《董事会2020度工作报告》
3.00 《监事会2020年度工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案
2.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整部分监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修改《投资管理制度》的议案
8.00 关于修改《董事、监事选举办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市金溢科技股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要
2.00 《董事会2019年度工作报告》
3.00 《监事会2019年度工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案
3.00 关于公司2019年度董事长薪酬的议案
4.00 关于修改《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
5.00 关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案
6.00 关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案
7.00 关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案
累积投票提案 提案8、9、10采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
8.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事
8.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事
8.03 选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事
8.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事
8.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事
8.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事
9.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
9.01 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事
9.02 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事
9.03 选举李夏先生为第三届董事会独立董事
10.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事
10.02 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事
3.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事
3.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事
3.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举李夏先生为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与参股公司关联交易的议案
2.00 关于新增2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于再次调整2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要
2.00 《董事会2018年度工作报告》
3.00 《监事会2018年度工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案
8.00 关于调整部分监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于修改《董事、监事选举办法》的议案
11.00 关于补选监事的议案
12.00 关于确定新任董事薪酬方案的议案
12.01 关于王明宽先生董事薪酬方案的议案
12.02 关于黄然婷女士董事薪酬方案的议案
12.03 关于于海洋先生董事薪酬方案的议案
13.00 关于补选董事的议案
13.01 关于补选王明宽先生为董事的议案
13.02 关于补选黄然婷女士为董事的议案
13.03 关于补选于海洋先生为董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要
2.00 《董事会2017年度工作报告》
3.00 《监事会2017年度工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：2017年半年度利润分配预案
提案二：关于购买控股子公司伟龙金溢股权并部分放弃优先受让权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金溢科技 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的议案
提案二：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
提案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案
提案四：关于修改《董事会议事规则》的议案
提案五：关于修改《独立董事工作制度》的议案
提案六：关于修改《对外担保管理制度》的议案
提案七：关于修改《关联交易决策制度》的议案
提案八：关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案
提案九：关于修改《募集资金管理制度》的议案
提案十：关于修改《投资管理制度》的议案
提案十一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
提案十二：关于制定《董事及监事选举办法》的议案
提案十三：关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配