| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度对子公司授信及担保额度预计的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于偶发性关联交易的议案》
3.00 《关于公司董事会选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2023年度财务预算报告的议案》
4.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2023-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外投资的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会选举非独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2022-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
2 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举赖潭平先生为非独立董事
9.02 选举洪祖星先生为非独立董事
9.03 选举徐春霖先生为非独立董事
9.04 选举赖建平先生为非独立董事
9.05 选举赖久珉先生为非独立董事
9.06 选举洪鸿铭先生为非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举谭青女士为独立董事
10.02 选举张信任先生为独立董事
10.03 选举范学斌先生为独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
11.01 选举冯真武先生为非职工代表监事
11.02 选举楼丽君女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象
3.04 定价基准日、发行价格及定价方式
3.05 发行数量及认购方式
3.06 限售期安排
3.07 上市地点
3.08 募集资金数量和用途
3.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
9.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象
3.04 定价基准日、发行价格及定价方式
3.05 发行数量及认购方式
3.06 限售期安排
3.07 上市地点
3.08 募集资金数量和用途
3.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
9.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 债券期限
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次决议有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
7 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2020年度财务预算报告的议案》
4 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5 《公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
9 《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022)>的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2019年度财务预算报告的议案》
4 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
10 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2018年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
10 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.1 选举赖潭平先生为非独立董事
10.2 选举洪祖星先生为非独立董事
10.3 选举张琼瑶女士为非独立董事
10.4 选举徐春霖先生为非独立董事
10.5 选举张维闽先生为非独立董事
10.6 选举赖建平先生为非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.1 选举谭青女士为独立董事
11.2 选举张信任先生为独立董事
11.3 选举范学斌先生为独立董事
12 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.1 选举冯真武先生为非职工代表监事
12.2 选举楼丽君女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿康生化 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2016年度董事会工作报告》
2．《公司2016年度监事会工作报告》
3．《公司2017年度财务预算报告》
4．《公司2016年度利润分配预案》
5．《公司2017年度董事、监事薪酬方案》
6．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7．《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》
10.《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配