| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《公司关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8.01 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》
8.02 《独立董事薪酬方案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》
1.01 《关于<公司章程>及其修正案》
1.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
10.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
10.02 独立董事薪酬方案
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
16.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事
16.04 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
18.01 选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
18.02 选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
9.02 独立董事薪酬方案
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司2022年拟向子公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
14.00 《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
16.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2.00 《公司对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
9.2 独立董事薪酬方案
10.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司2021年拟向子公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决)
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股股数确定方式
14.09 转股价格的确定及其调整
14.10 转股价格向下修正
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议有关条款
14.17 本次募集资金用途及实施方式
14.18 担保事项
14.19 募集资金存管及存放账户
14.20 本次发行方案的有效期
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
20.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票方案(二次修订版)的议案》
10.01 发行方式及发行时间
10.02 发行价格与定价方式
10.03 发行数量
10.04 发行对象和认购方式
10.05 限售期
10.06 募集资金用途
11.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
12.00 《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
16.00 《公司关于解除原认购协议并与特定对象重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》
17.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19.00 《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
20.00 《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
22.00 《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份(二次修订稿)的议案》
23.00 《关于公司、子公司及孙公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
24.00 《关于公司2020年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议案》
25.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
25.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
25.02 独立董事薪酬方案
26.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
27.00 《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
27.01 选举万锋先生为公司第三届董事会非独立董事
27.02 选举钟小平先生为公司第三届董事会非独立董事
27.03 选举隆晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
27.04 选举梁甫华先生为公司第三届董事会非独立董事
28.00 《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》
28.01 选举向锐先生为公司第三届董事会独立董事
28.02 选举任达先生为公司第三届董事会独立董事
28.03 选举卢绍锋先生为公司第三届董事会独立董事
29.00 《公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
29.01 选举朱长隆先生为公司第三届监事会股东代表监事
29.02 选举余君燕女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向孙公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
3.01 发行股票的种类、面值、上市地点
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行价格与定价方式
3.04 发行数量
3.05 发行对象和认购方式
3.06 限售期
3.07 募集资金用途3.08发行前后公司未分配利润的安排
3.09 决议有效期
4.00 《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5.00 《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
9.00 《关于批准与万锋先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订后）》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类、面值、上市地点
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行价格与定价方式
3.04 发行数量
3.05 发行对象和认购方式
3.06 限售期
3.07 募集资金用途
3.08 发行前后公司未分配利润的安排
3.09 决议有效期
4.00 《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》
5.00 《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于批准与万锋先生、钟小平先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准万锋、钟小平先生免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
3 《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
6 《关于公司2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
6.2 独立董事薪酬方案
6.3 高级管理人员薪酬方案
6.4 监事薪酬方案
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2019年拟向全资子公司提供担保额度的议案》
11 《关于变更公司注册地址的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
14 《关于<2018年监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》
2 《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度孙公司工商登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2018-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价的方式回购股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 回购股份的用途
2 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》
2 《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4 《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5 《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》
6 《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行的证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
8 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
10 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
11 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
12 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
13 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
14 《关于成立集团公司及授权董事会办理工商登记的议案》
15 《关于公司2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
16 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券及修改公司章程相关事宜的议案》
18 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
19 《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
20 《关于选举公司监事会监事候选人提名的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4 《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于公司2018年拟向全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》
2、《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
5、《关于调整2017年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于深圳同兴达科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
2、《关于深圳同兴达科技股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2016年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
3 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
5 《关于2016年年度审计报告的议案》
6 《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
8 《关于公司2017年向全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司提供担保额度的议案》
9 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10 《关于<2016年监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
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| 公司名称 | 同兴达 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.1、选举第二届董事会非独立董事
1.1.1、《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1.2、《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1.3、《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1.4、《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.2、选举第二届董事会独立董事
1.2.1、《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.2.2、《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.2.3、《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
2.1、《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》
2.2、《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于变更公司住址的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
7、《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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