| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于前次募集资金使用专项报告的议案》
3.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
4.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
10.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司为全资子公司银行融资提供担保的议案
2.00 关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案
3.00 关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案
4.00 关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案
5.00 关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司承接业务提供担保的议案》
2.00 《关于外部监事津贴的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于为全资子公司惠州凯中贷款提供担保的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张浩宇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴瑛女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴琪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举余小云女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举姚可夫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举安家伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冯艳女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐小芳先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举叶倩茹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举汪成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配的预案》
6 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
2 《关于调整外部董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改聘会计师事务所的议案》
2 《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用专项报告的议案》
6 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及其摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配的预案》
6 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8 《关于减少公司注册资本的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及其摘要》
4 《2018 年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配的预案》
6 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于减少公司注册资本的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址并相应修改<公司章程>的议案》
2 《关于变更注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、MargareteVeigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2018-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于补选独立董事的议案》
2.1 选举李昇平先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举徐小芳先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及其摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配的预案》
6 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8 《前次募集资金使用情况的专项报告》
9 《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张浩宇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴瑛女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举吴琪女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举彭政纲先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举余小云女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举姚可夫先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙崇理先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举周成新先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举叶倩茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7 关于《深圳市凯中精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于追加2017年度向银行申请的综合授信额度及相应担保的议案》
10 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》；
2、《关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2017年度财务预算报告》；
6、《2016年度利润分配的预案》；
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》；
10、《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的会计处理；
1.8 限制性股票激励计划的实施程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票的回购注销原则。
2、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯中精密 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》；
3、审议《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
4、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配