| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配的预案》
5.00 《公司2023年度财务决算报告》及《公司2024年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑忠先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举KENWEIJIANHU(胡伟坚)先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘云贵先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举邱小维先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李斐先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举傅文波先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举丁明明女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋伟东先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈家燕女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>等公司制度的议案》
2.01 《独立董事工作细则》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
2.04 《关联交易管理办法》
2.05 《对外投资管理办法》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《公司2022年度财务决算报告和公司2023年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度利润分配的预案》
5.00 《公司2021年度财务决算报告和公司2022年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的提案
1.01 选举郑忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘云贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举KENWEIJIANHU(胡伟坚)先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举邱小维先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事》的提案
2.01 选举靳庆军先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举章顺文先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的提案
3.01 选举宋伟东先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的提案
5.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
6.00 《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度利润分配的预案》
5.00 《公司2020年度财务决算报告和公司2021年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
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| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
2.11 本次募集资金的实施主体及投入方式
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
9.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度利润分配的预案
5.00 公司2019年度财务决算报告和公司2020年度财务预算报告
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
8.00 公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》
4.00 《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2018年度利润分配的预案》的议案
5.00 关于审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事》
1.01 选举郑忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举邱小维先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举KENWEIJIANHU(胡伟坚)先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事》
2.01 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举靳庆军先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举章顺文先生为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》
3.01 选举宋伟东先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗荣祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告》
5.00 关于变更经营范围及修订<公司章程> |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行规模
1.02 本次公开发行的募集资金用途
2.00 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案(修订稿)》
3.00 《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案(修订稿)》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2017年度利润分配的预案》的议案
5.00 关于审议《公司2017年度财务决算、2018年度财务预算》的议案
6.00 关于审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付款的期限和方式
2.07 转换期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金的用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于公司董事会提名靳庆军先生出任公司第二届董事会独立董事的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
议案二：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
提案二：关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
提案三：关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；
提案四：关于审议《公司2016年度利润分配的预案》的议案；
提案五：关于审议《公司2016年度财务决算、2017年度财务预算》的议案；
提案六：关于审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
议案二：审议《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 郑中设计 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修订<深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程（草案）>的议案》；
议案二：审议《关于<重大资产处置管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配