| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划
7.00 董事及监事薪酬方案
7.01 董事长罗远良先生薪酬方案
7.02 副董事长王兵先生薪酬方案
7.03 董事张剑波先生薪酬方案
7.04 董事邓光荣先生薪酬方案
7.05 董事罗红贞女士薪酬方案
7.06 董事王小英女士薪酬方案
7.07 独立董事陈培堃先生津贴方案
7.08 独立董事邹雄先生津贴方案
7.09 独立董事肖珉女士津贴方案
7.10 监事崔静红女士薪酬方案
7.11 监事卢瑞娟女士薪酬方案
7.12 监事吴玉莲女士薪酬方案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红政策相关内容的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金管理制度》
16.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
16.01 提名罗远良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.02 提名王兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.03 提名邓光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.04 提名张剑波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.05 提名罗红贞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.06 提名童华辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
17.01 提名陈培堃先生为公司第五届董事会独立董事候选人
17.02 提名郑永宽先生为公司第五届董事会独立董事候选人
17.03 提名黄兴孪先生为公司第五届董事会独立董事候选人
18.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
18.01 提名卢瑞娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
18.02 提名吴玉莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 2022年度利润分配方案
7.00 2023年度董事薪酬方案
7.01 董事长罗远良先生2023年度薪酬
7.02 副董事长王兵先生2023年度薪酬
7.03 董事张剑波先生2023年度薪酬
7.04 董事邓光荣先生2023年度薪酬
7.05 董事罗红贞女士2023年度薪酬
7.06 董事王小英女士2023年度薪酬
7.07 独立董事陈培堃先生2023年度津贴
7.08 独立董事邹雄先生2023年度津贴
7.09 独立董事肖珉女士2023年度津贴
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 2021年度利润分配方案
7.00 2022年度董事薪酬方案
7.01 董事长罗远良先生2022年度薪酬
7.02 副董事长王兵先生2022年度薪酬
7.03 董事张剑波先生2022年度薪酬
7.04 董事邓光荣先生2022年度薪酬
7.05 董事罗红贞女士2022年度薪酬
7.06 董事王小英女士2022年度薪酬
7.07 独立董事陈培堃先生2022年度津贴
7.08 独立董事邹雄先生2022年度津贴
7.09 独立董事肖珉女士2022年度津贴
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案
11.00 关于重新制定《公司章程》的议案
12.00 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
16.00 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
20.00 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
21.00 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
22.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
23.00 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》议案
24.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
25.00 未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2020年度报告全文及其摘要的议案
6.00 2020年度利润分配方案
7.00 2021年度董事薪酬方案
7.01 董事长罗远良先生2021年度薪酬
7.02 副董事长王兵先生2021年度薪酬
7.03 董事张剑波先生2021年度薪酬
7.04 董事邓光荣先生2021年度薪酬
7.05 董事罗红贞女士2021年度薪酬
7.06 董事王小英女士2021年度薪酬
7.07 独立董事陈培堃先生2021年度津贴
7.08 独立董事邹雄先生2021年度津贴
7.09 独立董事肖珉女士2021年度津贴
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 提名罗远良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.02 提名王兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.03 提名邓光荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.04 提名张剑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.05 提名罗红贞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.06 提名王小英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
12.01 提名陈培堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人
12.02 提名邹雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人
12.03 提名肖珉女士为公司第四届董事会独立董事候选人
13.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 提名卢瑞娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
13.02 提名吴玉莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2019年度报告全文及其摘要的议案
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 2020年度董事薪酬方案
7.01 董事长罗远良先生2020年度薪酬
7.02 副董事长王兵先生2020年度薪酬
7.03 董事张剑波先生2020年度薪酬
7.04 董事邓光荣先生2020年度薪酬
7.05 董事罗红贞女士2020年度薪酬
7.06 董事王小英女士2020年度薪酬
7.07 独立董事陈培堃先生2020年度津贴
7.08 独立董事邹雄先生2020年度津贴
7.09 独立董事肖珉女士2020年度津贴
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00关于《2019年度财务预算报告》的议案
5.00关于2018年年度报告全文及其摘要的议案
6.00未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案
7.002018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8.00关于变更公司注册资本的议案
9.00关于修改《公司章程》的议案
10.00关于修改《股东大会议事规则》的议案
11.00关于修改《董事会议事规则》的议案
12.002019年度董事薪酬方案
12.01董事长罗远良先生2019年度薪酬
12.02副董事长王兵先生2019年度薪酬
12.03董事张剑波先生2019年度薪酬
12.04董事邓光荣先生2019年度薪酬
12.05董事罗红贞女士2019年度薪酬
12.06董事王小英女士2019年度薪酬
12.07独立董事潘越女士2019年度津贴
12.08独立董事邹雄先生2019年度津贴
12.09独立董事肖珉女士2019年度津贴
13.00关于续聘2019年度审计机构的议案
14.00关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
15.00关于豁免股东承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2017年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7.00 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案
8.00 2018年度董事薪酬方案
8.01 董事长罗远良先生2018年度薪酬
8.02 董事王兵先生2018年度薪酬
8.03 董事邓光荣先生2018年度薪酬
8.04 董事张剑波先生2018年度薪酬
8.05 董事罗红贞女士2018年度薪酬
8.06 董事王小英女士2018年度薪酬
8.07 独立董事肖伟先生2018年度津贴
8.08 独立董事陈培堃先生2018年度津贴
8.09 独立董事潘越女士2018年度津贴
9.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
10.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.02 提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.03 提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.04 提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.05 提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.06 提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
12.01 提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人
12.02 提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.03 提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人
13.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
13.02 提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
议案2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
议案3、关于《2016年度财务决算报告》的议案
议案4、关于《2017年度财务预算报告》的议案
议案5、关于2016年年度报告全文及其摘要的议案
议案6、关于续聘2017年度审计机构的议案
议案7、2016年度利润分配预案
议案8、关于调整张剑波董事2016年度薪酬的议案
议案9、2017年度董事薪酬方案
议案10、关于2017年度远期结售汇交易的议案
议案11、关于2017年度申请银行授信额度的议案
议案12、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
议案13、关于重新制定《公司章程》的议案
议案14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案15、关于修订《董事会议事规则》的议案
议案16、关于修订《监事会议事规则》的议案
议案17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案18、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞尔特 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
议案2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
议案3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
议案4、关于续聘审计机构的议案
议案5、关于2015年年度报告全文及其摘要的议案
议案6、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
议案7、关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案
议案8、关于2015年度利润分配方案的议案
议案9、关于2016年董事薪酬的议案
议案10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案11、关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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