| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司2024年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈思伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举郭裕春先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨春晖先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举朱顺江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举柴钢先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举翁荣贵先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王玉荣先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周颖女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举郝率肄女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举叶雨青女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司、原控股股东及一致行动人为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》
2.00 《关于公司子公司、实际控制人及一致行动人为公司并购贷款提供担保的关联交易的议案》
3.00 《关于公司2023年度新增综合授信额度的议案》
4.00 《关于控股股东及一致行动人为公司2023年度新增综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于开展套期保值业务的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价方式》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金金额及用途》
2.08 《本次发行前滚存未分配利润安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《本次发行的决议有效期》
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司2023年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案
4.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
5.00 《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展保理业务及与子公司共同担保的议案》
2.00 《关于控股股东及一致行动人为公司新增保理融资提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《2021年年度报告及摘要》
6 《关于开展套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司为全资子公司2022年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、定价原则和发行价格》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次发行前的滚存利润安排》
2.08 《上市地点》
2.09 《募集资金数量和用途》
2.10 《决议有效期限》
3 《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司2021年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于开展套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司2021年度新增银行授信额度提供担保的议案》
2 《关于控股股东及一致行动人为子公司新增银行借款提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司2021年度新增银行授信额度提供担保的议案》
2 《关于控股股东及一致行动人为子公司新增银行借款提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司为全资子公司2021年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行价格和定价方式》
2.03 《发行数量》
2.04 《发行对象及认购方式》
2.05 《限售期》
2.06 《本次发行前的滚存利润安排》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金用途和数量》
2.09 《决议有效期限》
3 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举柴钢先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举郭裕春先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举王成波先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.06 《选举锡燕女士为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举张黎明先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举周颖女士为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举赵银伟女士为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举郝率肄女士为公司第五届监事会股东代表监事》
3.02 《选举姜军先生为公司第五届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举柴钢先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保的关联交易的议案》
4 《关于提名王成波先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》
3、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
4、《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》
6、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
7、《关于延长公司2017年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的议案》
2 《关于公司董事会提名周颖女士担任公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
6.00 《关于公司2018年度新增银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2《关于公司为全资子公司 2018 年度向银行申请综合授
信额度提供担保的议案》
3《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行
借款提供担保的关联交易的议案》
4《关于公司购买房产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行价格和定价方式》
2.03 《发行数量》
2.04 《发行对象及认购方式》
2.05 《限售期》
2.06 《本次发行前的滚存利润安排》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金用途和数量》
2.09 《决议有效期限》
3 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2017年非公开发行股票预案>的议案》
5 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
8 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1、审议《选举郭英杰先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.2、审议《选举李玉昆先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.3、审议《选举马俊豪先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.4、审议《选举郭裕春先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.5、审议《选举彭凯先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.6、审议《选举张伟良先生为公司第四届董事会非独立董事》
2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1、审议《选举孙长江先生为公司第四届董事会独立董事》
2.2、审议《选举刘彦文先生为公司第四届董事会独立董事》
2.3、审议《选举张黎明先生为公司第四届董事会独立董事》
3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1、审议《选举郝率肄女士为公司第四届监事会股东代表监事》
3.2、审议《选举张秋静女士为公司第四届监事会股东代表监事》
3.3、审议《选举金萍女士为公司第四届监事会职工代表监事》
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5、审议《关于第三届监事会股东代表监事薪酬及职工代表监事津贴的议案》
6、审议《关于变更部分募集资金实施主体的议案》
7、审议《关于拟使用自有资金及部分募集资金设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《未来三年股东回报规划》
6、审议《2016年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间》
2、审议《关于2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于提名张伟良先生为第三届董事会董事的议案》
2. 审议《关于提名徐海通为第三届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
4. 审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
5. 审议《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
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| 公司名称 | 萃华珠宝 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名彭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》；
2、审议《关于提名刘彦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
4、审议《关于公司为子公司2015年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
5、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》；
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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