| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配的预案》
7.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2024年度授信规模额度的议案》
9.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配的预案》
7.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2023年度授信规模额度的议案》
9.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
10.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举吴晓明先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举陈心泉先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举宫娟女士为公司第五届董事会董事
3.04 选举黄灿先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举张俊先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举翟峰先生为公司第五届董事会董事
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举陆志红女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举赵克薇女士为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举孙俊先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.01 选举陆秋君女士为公司第五届监事会监事
5.02 选举邓祥生先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配的预案》
7.00 《关于2021年度非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于2022年度授信规模额度的议案》
11.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
12.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于通过省产交所公开挂牌转让浙江马尔51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算的议案》
5.00 《关于2021年度财务预算的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配的预案》
7.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于2021年度授信规模额度的议案》
12.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
13.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期限的议案》
2.00 《关于<2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3.00 《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》
4.00 《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配的预案》
7.00 《关于补选公司董事的议案》
8.00 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于2020年度授信规模额度的议案》
12.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.00 选举公司第四届董事会非独立董事
1.01 选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举陈心泉先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举陈健先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举宫娟女士为公司第三届董事会董事
1.05 选举黄灿先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举翟峰先生为公司第三届董事会董事
2.00 选举公司第四届董事会独立董事
2.01 选举樊高定先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举何元福先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举陆秋君女士为公司第四届监事会监事
3.02 选举邓祥生先生为公司第四届监事会监事
4.00 《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算的议案》
5.00 《关于2019年度财务预算的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配的预案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于2019年度授信规模额度的议案》
10.00 《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议案》
11.00 《关于计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
13.00 《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于补选及增选公司董事的议案》
2.01 选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举陈健先生为公司第三届董事会董事
2.03 选举宫娟女士为公司第三届董事会董事
2.04 选举黄灿先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举汝璇卿女士为公司第三届董事会董事
3.00 《关于补选公司独立董事的议案》
4.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算的议案》
5.00 《关于2018年度财务预算的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配的预案》
7.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2017年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于补充确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的议案》
11.00 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于2018年度授信规模额度的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司江苏富丽华通用设备有限公司拟改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2016年度财务决算的议案》
5、审议《关于2017年度财务预算的议案》
6、审议《关于2016年度利润分配的预案》
7、审议《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
11、审议《关于2017年度授信规模额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事（采用累积投票制）
1.1.1选举章启忠先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举陈心泉先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举尤加标先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举江澜先生为公司第三届董事会董事
1.2选举公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制）
1.2.1 选举樊高定先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举何元福先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举管云德先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
2.1 选举陈巧慧女士为公司第三届监事会监事
2.2 选举邓祥生先生为公司第三届监事会监事
3、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
2.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.1、交易标的
2.1.2、标的资产估值及定价原则
2.1.3、交易对方
2.1.4、交易对价支付方式
2.1.5、股票上市地点
2.1.6、发行股份的种类、每股面值
2.1.7、发行股份购买资产的股份发行价格
2.1.8、发行股份购买资产的股份发行数量
2.1.9、股份锁定期
2.1.10、期间损益归属
2.1.11、权属转移手续办理
2.1.12、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.2、发行股份募集配套资金
2.2.1、发行方式及发行规模
2.2.2、股票上市地点
2.2.3、发行股份的种类、每股面值
2.2.4、募集配套资金的股份发行价格
2.2.5、募集配套资金的股份发行数量
2.2.6、募集配套资金的发行对象
2.2.7、募集配套资金发行股份的锁定期
2.2.8、募集配套资金的用途
2.2.9、募集配套资金的股份发行决议有效期
3、审议《关于<浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》；
6、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)>第四十三条规定的议案》；
8、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》；
10、审议《关于签署<排他经销协议>的议案》；
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》；
12、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》
14、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
16、审议《关于制定公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》；
17、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2016-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2015年度财务决算的议案》
5、审议《关于2016年度财务预算的议案》
6、审议《关于2015年度利润分配的预案》
7、审议《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
9、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
10、审议《关于2016年度授信规模额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票会计处理；
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购注销原则。
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2014年度财务决算的议案》
5、审议《关于2015年度财务预算的议案》
6、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于改选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于再次延长部分募集资金项目建设期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算的议案》
5、审议《关于2014年度财务预算的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举章启忠先生为公司第二届董事会董事
1.1.2 选举陈心泉先生为公司第二届董事会董事
1.1.3 选举李俊洲先生为公司第二届董事会董事
1.1.4 选举江澜先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1 选举陈光明先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2 选举程学林先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3 选举潘桦先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举徐晓波女士为公司第二届监事会监事
2.2 选举陈永康先生为公司第二届监事会监事
3、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2012年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2013年度财务预算的议案》
6、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于董事薪酬调整的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 亿利达 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配