| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
4.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
5.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
11.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
4.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2022年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
11.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于制订<信质集团股份有限公司激励基金计划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李海强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举喻璠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周岳江先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陶开江先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供新增担保的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》
5.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
4.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
11.00 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
3.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度财务决算的议案
2.00 关于2020年度利润分配预案的议案
3.00 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
4.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
5.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
6.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
7.00 关于2020年度报告及摘要的议案
8.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为子公司提供担保的议案
10.00 关于补选公司非独立董事的议案
11.00 关于补选公司独立董事的议案
12.00 关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
13.00 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
14.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议2019年度财务决算的议案》
2.00 《关于审议2019年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》
4.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于审议2019年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于审议2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》
11.00 《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于修订公司相关制度的议案》
13.01 《董事会议事规则》
13.02 《独立董事工作工作细则》
13.03 《对外担保管理制度》
13.04 《对外投资管理制度》
13.05 《股东大会议事规则》
13.06 《关联交易管理制度》
13.07 《网络投票管理制度》
13.08 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举之非独立董事选举的议案》
1.01 选举尹巍先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举秦祥秋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐正辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马前程先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举符俊辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举白致铭先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案》
2.01 选举王洪阳先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张湧先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈元先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举之非职工代表监事的议案》
3.01 选举陶开江先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁军先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2018年度财务决算的议案
2.00 关于审议2018年度利润分配预案的议案
3.00 关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案
4.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
5.00 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
6.00 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
7.00 关于审议2018年度报告及摘要的议案
8.00 关于审议2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于审议2019年度财务预算报告的议案
11.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与尹巍签订非公开发行A股股票之<附条件生效的股份认购合同>的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10.00 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
11.00 关于提请股东大会批准尹巍及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案
12.00 关于修订公司<募集资金管理制度>的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2017年度财务决算的议案
2 关于审议2017年度利润分配预案的议案
3 关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案
4 关于续聘2018年度审计机构的议案
5 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
6 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
7 关于审议2017年度报告及摘要的议案
8 关于审议2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于审议2018年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2017-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟变更公司名称、证券简称进展的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》
4.1.选举张广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.2.选举于德运先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟参与北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司股权转让项目的议案》
2、《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次资产购买的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2017年度财务预算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于续聘2017年度审计机构的议案
8公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
9关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案
11关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事
1.1选举尹兴满先生为公司第三届董事会董事
1.2选举尹巍先生为公司第三届董事会董事
1.3选举秦祥秋先生为公司第三届董事会董事
1.4选举徐正辉先生为公司第三届董事会董事
1.5选举马前程先生为公司第三届董事会董事
1.6选举林强先生为公司第三届董事会董事
2《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
2.1选举王洪阳先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举钟永成先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举陈伟华先生为公司第三届董事会独立董事
3《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举陶开江先生为公司第三届监事会监事
3.2选举梁军先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度报告及摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.1《发行股票数量》
1.2《发行基准日、定价方式及发行价格》
1.3《募集资金数量及用途》
2 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1《发行股票的种类和面值》
2.2《发行方式及发行时间》
2.3《发行对象和认购方式》
2.4《发行股票数量》
2.5《发行价格及定价原则》
2.6《限售期及上市安排》
2.7《募集资金数量及用途》
2.8《本次发行前的滚存利润安排》
2.9《本次发行决议的有效期》
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
7《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8《关于制定<信质电机股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
9《关于对外投资设立控股子公司的议案》
10《关于补选非独立董事的议案》
10.1《选举马前程先生为公司第二届董事会非独立董事》
10.2《选举林强先生为公司第二届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-22 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2015-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度报告及摘要》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2015年度财务预算报告》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8 《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9 《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
11《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
12《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟向建设银行股份有限公司椒江支行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
2 《关于长沙募投项目再次变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年半年度利润分配的议案》
2 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
3 《关于长沙募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度报告及摘要》
4 《公司2013年度财务决算报告》
5 《公司2014年度财务预算报告》
6 《公司2013年度利润分配预案》
7 《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8 《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9 《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10 《关于补选非独立董事的议案》
11 《关于补选监事的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-30 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2013-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事(本议案采用累计投票制)
1.1选举尹兴满先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举叶小青女士为公司第二届董事会董事；
1.3选举尹巍先生为公司第二届董事会董事；
1.4选举项兆先先生为公司第二届董事会董事；
1.5选举季建星先生为公司第二届董事会董事；
1.6选举尹强先生为公司第二届董事会董事；
2关于公司董事会换届选举的议案之独立董事(本议案采用累计投票制)
2.1选举陈长荣先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2选举钟永成先生为公司第二届董事会独立董事；
2.3选举陈伟华先生为公司第二届董事会独立董事；
3关于公司监事会换届选举的议案(本议案采用累计投票制)
3.1选举叶荣军先生为公司第二届监事会监事；
3.2选举梁军先生为公司第二届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度报告及摘要》
4 《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5 《关于续聘2013年度审计机构的议案》
6 《公司2012年度财务决算报告》
7 《公司2013年度财务预算报告》
8 《公司2012年度利润分配预案》
9 《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
(2)、审议《关于网络投票制度的议案》
(3)、审议《关于公司章程修正的议案》
(4)、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《重大投资决策制度》
(2)、审议《授权管理制度》
(3)、审议《关于公司开展2012年度远期结汇业务》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
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| 公司名称 | 信质集团 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司2011年度董事会工作报告》
(2)、审议《公司2011年度监事会工作报告》
(3)、审议《公司2011年度财务决算报告》
(4)、审议《公司2012年度财务预算报告(草案)》
(5)、审议《公司2011年度利润分配预案》
(6)、审议《关于修订〈公司章程(上市后适用)〉的议案》
(7)、审议《关于公司审计机构续聘的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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