| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于2024年度独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
12.00 《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于2023年度独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
12.00 《关于未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
13.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 选举胡士勇先生为第七届董事会非独立董事
13.02 选举胡品贤女士为第七届董事会非独立董事
13.03 选举胡品龙先生为第七届董事会非独立董事
13.04 选举朱大勇先生为第七届董事会非独立董事
13.05 选举周世杰先生为第七届董事会非独立董事
13.06 选举刘卫华先生为第七届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 选举杨文浩先生为第七届董事会独立董事
14.02 选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事
14.03 选举刘斌先生为第七届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举的议案》
15.01 选举李建囡女士为第七届监事会非职工代表监事
15.02 选举陈维先生为第七届监事会非职工代表监事
16.00 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
17.00 《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》
18.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
23.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
12.00 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
15.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决
1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于2021年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
11.00 《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于<2019年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于2020年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》
9.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10.00 《关于制订<未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》
12.01 非独立董事胡士勇
12.02 非独立董事胡品贤
12.03 非独立董事周经成
12.04 非独立董事胡品龙
12.05 非独立董事朱大勇
12.06 非独立董事刘卫华
13.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》
13.01 独立董事杨文浩
13.02 独立董事刘斌
13.03 独立董事戴克勤
14.00 《关于公司股东代表监事换届选举的议案》
14.01 股东代表监事陈洪
14.02 股东代表监事李建囡 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01 调整募集配套资金的发行方式
1.02 调整募集配套资金的发行对象
1.03 调整募集配套资金的发行价格
1.04 调整募集配套资金发行股份的锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
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| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2-1 本次交易方案概述
2-2 本次购买资产
2-2-1 本次购买资产之标的资产及交易对方
2-2-2 本次购买资产之交易价格及定价依据
2-2-3 本次购买资产之交易方式及对价支付
2-2-4 本次购买资产之现金支付安排
2-2-5 本次购买资产之发行股份的类型和面值
2-2-6 本次购买资产之发行对象及认购方式
2-2-7 本次购买资产之定价基准日和发行价格
2-2-8 本次购买资产之发行价格调整
2-2-9 本次购买资产之发行数量
2-2-10 本次购买资产之滚存利润安排
2-2-11 本次购买资产之锁定期安排
2-2-12 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任
2-2-13 本次购买资产之标的资产期间损益归属
2-2-14 本次购买资产之业绩承诺与补偿
2-2-15 本次购买资产之上市地点
2-2-16 本次购买资产之决议有效期
2-3 本次配套融资
2-3-1 本次配套融资之发行方式
2-3-2 本次配套融资之发行股份的种类和面值
2-3-3 本次配套融资之发行对象和认购方式
2-3-4 本次配套融资之定价基准日及发行价格
2-3-5 本次配套融资之配套募集资金金额
2-3-6 本次配套融资之发行数量
2-3-7 本次配套融资之滚存未分配利润安排
2-3-8 本次配套融资之配套募集资金用途
2-3-9 本次配套融资之锁定期安排
2-3-10 本次配套融资之上市地点
2-3-11 本次配套融资之决议有效期
3 《关于<江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%及其补充协议、%盈利补偿协议>及其补充协议的议案》
11 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案》
12 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
16 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于2019年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于授权总经理办理日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于2018年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于授权总经理办理2018年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
议案2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
议案3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案4《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
议案5《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
议案6《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》
议案7《关于2017年度独立董事津贴的议案》
议案8《关于授权总经理办理2017年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
议案9《关于公司申请买方信贷额度的议案》
议案10《关于修改公司章程的议案》
议案11《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
议案12《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
议案13《关于制定<未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》
议案14《关于公司董事会换届选举的议案》
议案14.1.选举第五届董事会六名非独立董事
（1）选举胡士勇为公司第五届董事会董事
（2）选举胡品贤为公司第五届董事会董事
（3）选举胡士清为公司第五届董事会董事
（4）选举胡品龙为公司第五届董事会董事
（5）选举周经成为公司第五届董事会董事
（6）选举朱大勇为公司第五届董事会董事
议案14.2.选举第五届董事会三名独立董事
（7）选举王玉春为公司第五届董事会独立董事
（8）选举刘坚民为公司第五届董事会独立董事
（9）选举范永明为公司第五届董事会独立董事
议案15《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举陈洪为公司第五届监事会股东代表监事
（2）选举李建囡为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于2016年度独立董事津贴的议案》
8、《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于提名公司董事候选人的议案》
3《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2-1 本次交易整体方案
2-2 发行股份及支付现金购买资产方案
2-2-1 交易标的及交易对方
2-2-2 标的资产交易价格
2-2-3 对价支付方式
2-2-4 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2-2-5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2-2-6 业绩承诺
2-3 发行股份购买资产项下的发行方案
2-3-1 发行方式、发行对象及认购方式
2-3-2 发行股票的种类和面值
2-3-3 定价基准日及发行价格
2-3-4 发行数量
2-3-5 股份锁定期
2-3-6 上市地点
2-4 本次交易配套募资的发行方案
2-4-1 发行方式、发行对象和认购方式
2-4-2 发行股票种类和面值
2-4-3 定价基准日及发行价格
2-4-4 募集配套资金金额
2-4-5 募集配套资金发行股份的数量
2-4-6 募集配套资金用途
2-4-7 股份锁定期
2-4-8 上市地点
2-5 本次发行前滚存未分配利润的处置
2-6 决议有效期
3 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4 《关于<江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》
5 《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关<审计报告>、 <评估报告>与<备考合并财务报表审阅报告>的议案》
6 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》
8 《关于签署附生效条件的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》
9 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
12 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13 《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
14《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》
15 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于公司申请买方信贷额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案
议案2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案
议案3 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
议案4 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
议案5 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
议案6 《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》
议案7 《关于2015年度独立董事津贴的议案》
议案8 《关于授权总经理办理2015年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
议案9 《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
议案10 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
2、《关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举胡士勇为公司第四届董事会董事；
（2）选举胡士清为公司第四届董事会董事；
（3）选举胡品龙为公司第四届董事会董事；
（4）选举胡品荣为公司第四届董事会董事；
（5）选举顾瑞华为公司第四届董事会董事；
（6）选举朱大勇为公司第四届董事会董事；
（7）选举李连军为公司第四届董事会独立董事；
（8）选举刘坚民为公司第四届董事会独立董事；
（9）选举范永明为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举陈洪为公司第四届监事会股东代表监事；
（2）选举李建囡为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于<2013年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于2014年度独立董事津贴的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于制订<未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2013-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度及期限的议案》
2、《关于调整闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度及期限的议案》
3、《关于调整废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》
4、《关于非金属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
5、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
6、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》；
7、《关于修改<江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
8、《关于2013年度独立董事津贴的议案》；
9、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华宏科技 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于<2011年度报告及其摘要>的议案》；
7、审议《关于2012年度独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于监事辞职并选举李建囡为公司监事的议案》；
9、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、审议《关于制定<江苏华宏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
16、审议《关于授权董事会办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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