| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 债券期限
1.04 票面金额和发行价格
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定和调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式与发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金管理
1.19 担保事项
1.20 评级事项
1.21 本次发行方案的有效期
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举江斌为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈佳良为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举洪航为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴轶为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举王水华为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举顾卫华为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王大宏为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举王肖健为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举宗耕为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会成员的议案》
3.01 选举焦洁为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举林水山为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举江斌为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举陈佳良为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举洪航为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举王建成为公司第七届董事会非独立董事
4.05 选举黄金鑑为公司第七届董事会非独立董事
4.06 选举高志松为公司第七届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举龙小宁为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举黄兴孪为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举陆翔为公司第七届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第七届监事会成员的议案》
6.01 选举王水华为公司第七届监事会股东代表监事
6.02 选举林水山为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资的议案》
2.00 《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》
3.00 《关于公司开展利率掉期业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度公司经营绩效考核方案的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
2.00 《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 非独立董事王建成
1.02 非独立董事于雪冬
1.03 非独立董事高志松 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于2017年度公司经营绩效考核方案的议案》；
9、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.关于公司开展外汇套期保值的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2016-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于2016年度公司经营绩效考核方案的议案》；
9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举江斌为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举马国清为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举高伟为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事
（6）选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事
11、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
（1）选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事
（2）选举黄兴孪为公司第六届董事会独立董事
（3）选举陆翔为公司第六届董事会独立董事
12、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》；
（1）选举王水华为公司第六届监事会股东代表监事
（2）选举林水山为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》；
2、《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2015-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 滚存未分配利润的处置方案
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、《关于截至2015年10月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司控股股东认购公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与控股股东厦门金达威投资有限公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于提请股东大会批准厦门金达威投资有限公司免于发出收购要约的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
11、《关于Vita Best Nutrition,Inc.经营性资产组模拟财务报表审计报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产的议案》
3、《关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences,Inc.主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案》
4、《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》
5、《关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案》
6、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.1 激励对象的确定依据和范围
6.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配
6.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
6.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
6.5 限制性股票的授予及解锁条件
6.6 股权激励计划的调整方法和程序
6.7 限制性股票激励计划的会计处理
6.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
6.9 公司与激励对象各自的权利义务
6.10 激励计划的变更与终止
6.11 限制性股票回购注销的原则
7、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于2015年度公司经营绩效考核方案的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、《关于修改公司股东大会网络投票实施细则的议案》；
12、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为美国全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；
9、《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。
10、《关于修改公司经营范围的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举杨朝勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度财务决算报告的议案》；
2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2012年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举江斌为董事；
（2）选举张兴明为董事；
（3）选举梁传玉为董事；
（4）选举詹锐为董事；
（5）选举陈佳良为董事；
（6）选举马国清为董事；
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
（1）选举陈旭俊为独立董事；
（2）选举陈守德为独立董事；
（3）选举卢英华为独立董事；
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。
（1）选举陆为中为监事；
（2）选举许履中为监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年度财务决算报告的议案》；
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于2012年度公司管理层奖励方案的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》；
9、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案；
10、《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2012年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
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| 公司名称 | 金达威 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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