| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
2.00 关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案本次交易整体方案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 发行股份募集配套资金发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 上市地点锁定期
2.07 上市公司控股股东亚玛顿科技、实际控制人林金锡、林金汉所
持股份锁定期安排
2.08 上海苓达、盐城达菱所持股份锁定期安排
2.09 标的资产期间损益归属
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 业绩承诺概况募集配套资金具体情况
2.12 发行方式及发行对象
2.13 募集配套资金的金额及用途
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行数量
2.17 上市地点
2.18 锁定期
2.19 滚存未分配利润安排
2.20 本次重组决议的有效期
3.00 关于《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
8.00 关于本次交易不存《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
9.00 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案
10.00 关于常州亚玛顿股份有限公司签署本次交易相关协议的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《深交所自律监管指引第8号》第三十条情形的说明的议案
13.00 关于提请股东大会批准上海苓达、盐城达菱免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
15.00 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案
16.00 关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案
17.00 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明的议案
18.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案
20.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
21.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与郧西县人民政府签订项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2.00 关于签订与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的终止协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举林金锡先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举林金汉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘芹女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举周国来先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举张雪平先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举屠江南女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举初文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
2.00 关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易整体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 发行数量
2.05 上市地点
2.06 锁定期
2.07 标的资产期间损益归属
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 业绩承诺概况
2.10 发行方式及发行对象
2.11 募集配套资金的金额及用途
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.14 发行数量
2.15 上市地点
2.16 锁定期
2.17 滚存未分配利润安排
2.18 本次重组决议的有效期
3.00 关于<常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案
9.00 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
10.00 关于常州亚玛顿股份有限公司签署本次交易相关协议的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明的议案
13.00 关于提请股东大会批准寿光灵达、寿光达领免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
15.00 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案
16.00 关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告
3.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配的预案
6.00 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于制定《常州亚玛顿股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
12.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告
3.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度利润分配的预案
6.00 关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于公司2021年日常关联交易预测的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值
2.02 非公开发行股票方案之发行方式和发行时间
2.03 非公开发行股票方案之发行价格及定价原则
2.04 非公开发行股票方案之发行数量
2.05 非公开发行股票方案之发行对象及认购方式
2.06 非公开发行股票方案之募集资金用途
2.07 本次非公开发行股票方案之限售期
2.08 非公开发行股票方案之上市地点
2.09 非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 非公开发行股票方案之决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案
6.00 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
7.00 关于制定<常州亚玛顿股份有限公司未来三年（ 2020-2022 年）股东回报规划>的议案
8.00 关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案
9.00 关于修订〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配的预案
6.00 关于制定<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案
7.00 关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于公司2020年日常关联交易预测的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举林金锡先生为公司非独立董事
2.02 选举林金汉先生为公司非独立董事
2.03 选举王国祥先生为公司非独立董事
2.04 选举张喆民先生为公司非独立董事
2.05 选举刘芹女士为公司非独立董事
3.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举葛晓奇先生为公司独立董事
3.02 选举曾剑伟先生为公司独立董事
3.03 选举刘金祥先生为公司独立董事
4.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举王培基先生为公司监事
4.02 选举戴玉琴女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2019年日常关联交易预测的议案》
8.00 《公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2018年日常关联交易预测的议案》
8.00 《关于投资建设多功能轻量化新能源汽车玻璃项目的议案》
9.00 《关于会计政策变更的议案》
10.00 《公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于补选公司独立董事的议案》
12.01 关于补选刘金祥先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 《关于终止非公开发行股票事项的议案》
3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
3.01 关于补选张喆民先生为公司非独立董事的议案
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于为全资孙公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售太阳能光伏电站资产暨签订<股权转让协议>的议案》
2、审议《关于资产出售后公司继续为项目公司现有融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于收购常州安迪新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2《关于补充 2017 年日常关联交易预测的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司光伏贷业务提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司为下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2017年日常关联交易预测的议案》；
9、审议《关于为公司下属太阳能电站项目公司提供担保的议案》；
10、审议《关于会计政策变更的议案》；
11、审议《关于收购宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业60%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行方式和时间
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及发行原则
2.5发行数量
2.6发行股票的限售期
2.7募集资金用途
2.8滚存利润分配安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
5、审议《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于调整募集资金投资项目建设进度的公告》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》
10、审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
11、审议《关于修订<常州亚玛顿股份有限公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<常州亚玛顿股份有限公司分红管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
14、审议《关于制定<公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划> 的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订投资合作协议的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2016-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举林金锡先生为公司非独立董事
1.2选举林金汉先生为公司非独立董事
1.3选举陈少辉先生为公司非独立董事
1.4选举王国祥先生为公司非独立董事
1.5选举黄柏达先生为公司非独立董事
1.6选举刘芹女士为公司非独立董事
2审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举葛晓奇先生为公司独立董事
2.2选举曾剑伟先生为公司独立董事
2.3选举仲鸣兰先生为公司独立董事
3审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举王培基先生为公司监事
3.2选举戴玉琴女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2016年日常关联交易预测的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
9、审议《关于补选董事的议案》
10、审议《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
2、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
4、审议《关于公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》
2、审议《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》
3、审议《关于在境外设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
9、审议《关于终止募投项目“研发检测中心项目”的议案》；
10、审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举第二届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举林金锡先生为公司董事
1.1.2 选举林金汉先生为公司董事
1.1.3 选举艾军先生为公司董事
1.1.4 选举王国祥先生为公司董事
1.1.5 选举何明阳先生为公司董事
1.1.6 选举刘芹女士为公司董事
1.2 选举第二届董事会三名独立董事
1.2.1 选举周国来先生为公司独立董事
1.2.2 选举武利民先生为公司独立董事
1.2.3 选举于培诺先生为公司独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举第二届监事会两名股东代表监事
2.1.1 选举王培基先生为公司监事
2.1.2 选举杨庆女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
9、审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、 审议《关于制定<分红管理制度>的议案》；
3、 审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚玛顿 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司变更审计机构的议案》
8、审议《关于公司聘请2012年审计机构的议案》
9、审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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