| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
14.00 《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》
15.00 《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》
16.00 《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
17.00 《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》
18.00 《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》
19.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资(控股)子公司2024年向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
4.00 《关于修订独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售参股公司部分股权的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
3.01 《关于补选胡斐为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请新增授信额度的议案》
2.00 《关于为全资(控股)子公司新增银行授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于向特定对象发行A股股票预案(三次修改)的议案》
3.00 《关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(三次修改)的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(三次修订稿)的议案》
5.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陈黎慕为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举俞迪辉为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举傅直全为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举姚焕春为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举江学芳为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举郑万青为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举谢雅芳为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举闫建来为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举朱哲剑为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举斯陈锋为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司董事津贴的议案》
5.00 《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于向特定对象发行A股股票预案(二次修改)的议案》
3.00 《关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(二次修改)的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发A股股票相关事宜有效期的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告及其摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售参股公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度报告及其摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
14.00 《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
15.00 《关于修改<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
16.00 《关于修改本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
17.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
18.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 限售期的安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告及其摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2020年度薪酬确认及2021年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资子公司授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈锋为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陈江为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈黎慕为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举俞迪辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举傅直全为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举姚焕春为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举叶盛基为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举郑万青为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举谢雅芳为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举朱哲剑为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王建丰为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司董事津贴的议案》
5.00 《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确认及2020年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2019年度薪酬确认及2020年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资子公司授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2018年度薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资子公司授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度报告及其摘要》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事人员2017年度薪酬确认及2018年薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于为子公司及孙公司授信提供担保的议案》
12.00 《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案》
8.00 《可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于新增公司2017年向银行申请授信额度的议案》
2.00《关于为控股子公司授信提供担保的议案》
3.00《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
1.01、关于选举陈利祥为公司非独立董事的议案；
1.02、关于选举陈锋为公司非独立董事的议案；
1.03、关于选举陈永汉为公司非独立董事的议案；
1.04、关于选举俞迪辉为公司非独立董事的议案；
1.05、关于选举傅直全为公司非独立董事的议案；
1.06、关于选举杨成安为公司非独立董事的议案。
2、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
2.01、关于选举董建平为公司独立董事的议案；
2.02、关于选举寿邹为公司独立董事的议案；
2.03、关于选举朱建为公司独立董事的议案。
3、审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》。
3.01、关于选举陈黎慕为公司监事的议案。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度财务预算报告》；
5、审议《2016年度报告及其摘要》；
6、审议《2016年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬确认及2017年薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司监事人员2016年度薪酬确认及2017年薪酬方案的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供担保的议案》；
12、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》；
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度财务预算报告》；
5、审议《2015年度报告及其摘要》；
6、审议《2015年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司监事人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》；
12、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》；
13、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
14、审议《关于为全资子公司授信提供担保的公告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于修订关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4发行数量、
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10发行决议的有效期
3、审议《公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于公司修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度财务决算报告》；
3、《2015年度财务预算报告》；
4、《2014年度报告及其摘要》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《2014年度监事会工作报告》；
7、《关于公司监事人员2015年度薪酬的议案》；
8、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》；
9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》；
11、《关于为全资子公司提供担保的公告》；
12、《关于为控股孙公司融资租赁提供担保的公告》；
13、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》；
14、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
15、《关于根据公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01、关于选举陈利祥为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.02、关于选举陈永汉为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.03、关于选举陈黎慕为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.04、关于选举陈锋为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.05、关于选举朱哲剑为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.06、关于选举王建丰为公司第三届董事会非独立董事的议案。
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01、关于选举董建平为公司第三届董事会独立董事的议案；
2.02、关于选举寿邹为公司第三届董事会独立董事的议案；
2.03、关于选举朱建为公司第三届董事会独立董事的议案。
（二）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；
1、关于选举蔡令天为公司第三届监事会监事的议案。
（三）《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
（四）《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2014年度财务预算报告》；
（五）《2013年度报告及其摘要》；
（六）《2013年度利润分配预案》；
（七）《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及年度董事津贴的议案》；
（八）《关于公司监事人员2014年度薪酬及年度监事津贴的议案》；
（九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司2014年向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（此项议案需逐项审议）
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置
2.10 本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
4、《公司前次募集资金使用情况报告》
5、《公司非公开发行股票预案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司2013年向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度董事会工作报告》：
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《2012年度财务决算报告》；
（四）《2013年度财务预算报告》；
（五）《2012年度报告及其摘要》；
（六）《2012年度利润分配预案》；
（七）《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬及年度董事津贴的议案》；
（八）《关于公司监事人员2013年度薪酬及年度监事津贴的议案》；
（九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2013年度公司向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2012-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会聘任公司董事的议案》；
2、《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2012-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2011年度董事会工作报告》；
（二）《2011年度监事会工作报告》；
（三）《2011年度财务决算报告》；
（四）《2012年度财务预算报告》；
（五）《2011年年度报告及其摘要》；
（六）《2011年度利润分配预案》；
（七）《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
（九）《关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2012-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制订公司授权管理制度的议案》。
（二）《关于公司2012年向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制订公司独立董事工作制度的议案》；
（二）《关于制订公司对外投资管理制度的议案》；
（三）《关于制订公司信息披露管理制度的议案》；
（四）《关于制订公司对外担保管理制度的议案》；
（五）《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制订公司监事会议事规则的议案》；
（二）《关于制订公司董事会议事规则的议案》；
（三）《关于制订公司股东大会议事规则的议案》；
（四）《关于制订公司关联交易管理制度的议案》；
（五）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 万安科技 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制订公司募集资金管理制度的议案》。
（二）《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》。
（三）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | |
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