| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司未来十二个月对外担保额度的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年半年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司未来十二个月对外担保额度的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》及其摘要的议案
2.00 关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于调整对外担保额度的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于未来十二个月对外担保额度的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案
12.00 关于修订若干制度的议案
12.01 《股东大会议事规则(2022年4月修订)》
12.02 《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》
12.03 《独立董事工作制度(2022年4月修订)》
13.00 关于调整董事津贴的议案
14.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马良先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举高原先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举李鹏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举潘煜先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈波先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改公司若干制度的议案
5.01 《股东大会议事规则》
5.02 《董事会议事规则》
5.03 《独立董事工作制度》
5.04 《关联交易公允决策制度》
6.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
7.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 受托管理人相关事项
2.21 违约责任
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1．关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 2．关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 3．关于《公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 4．关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5.00 5．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 6．关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 7．关于公司2020年度利润分配预案的议案
8.00 8．关于续聘会计师事务所的议案
9.00 9．关于公司未来十二个月对外担保额度的议案
10.00 10．关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1．关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 2．关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 3．关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 4．关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 5．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 6．关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 7．关于公司2019年度利润分配预案的议案
8.00 8．关于续聘会计师事务所的议案
9.00 9．关于公司未来十二个月对外担保额度的议案
10.00 10．关于全资子公司拟签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》的议案
11.00 11．关于全资子公司拟签署《烈酒生产基地升级项目投资协议书》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1．关于公司2019年半年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1．关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 2．关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 3．关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 4．关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.00 5．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 6．关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 7．关于公司2018年度利润分配预案的议案
8.00 8．关于续聘会计师事务所的议案
9.00 9．关于公司2019年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于回购公司股份的预案
2.01 拟回购股份的目的及用途
2.02 拟回购股份的方式
2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.04 拟用于回购的资金来源
2.05 拟回购股份的价格区间及定价原则
2.06 拟回购股份的实施期限
3.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
4.00 关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案
5.00 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年半年度利润分配的预案
2.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举刘晓东先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张其忠先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举林丽莺女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举高原先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举王方华先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举谢荣先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举李鹏先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举沈波先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2．关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3．关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
4．关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6．关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7．关于公司2017年度利润分配预案的议案
8．关于续聘会计师事务所的议案
9．关于公司2018年度对外担保额度的议案
10．关于调整董事津贴的议案
11．关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
12．关于修改《公司章程》的议案
13．关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．关于《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2．关于《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3．关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．关于《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2．关于《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3．关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.001．关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2.002．关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3.003．关于《公司2016年度报告》全文及摘要的议案
4.004．关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5.005．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.006．关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.007．关于公司2016年度利润分配预案的议案
8.008．关于续聘会计师事务所的议案
9.009．关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
10.0010．关于修改《公司章程》的议案
11.0011．关于修订公司若干制度的议案
11.01（1）百润股份：股东大会议事规则（2017年4月）
11.02（2）百润股份：募集资金管理制度（2017年4月）
11.03（3）百润股份：重大事项处置制度（2017年4月）
11.04（4）百润股份：累积投票制度实施细则（2017年4月）
12.0012．关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
1．发行价格及定价原则
2．发行数量
3．募集资金用途
4．决议的有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（四）审议《关于与控股股东刘晓东签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》
（五）审议《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
（六）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
（七）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（九）审议《关于提请股东大会批准刘晓东免于提交豁免要约收购申请（修订）的议案》
（十）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3《关于<公司2015年度报告>全文及摘要的议案》
议案4《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
议案5《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
议案6《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
议案7《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
议案8《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1．发行股票的种类和面值
2．发行方式和发行时间
3．发行价格及定价原则
4．发行数量
5．限售期安排
6．本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排
7．募集资金用途
8．上市地点
9．决议的有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）审议《关于与控股股东刘晓东签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
（七）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
（八）审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
（九）审议《关于制定公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
（十一）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（十二）审议《关于提请股东大会批准刘晓东免于提交豁免要约收购申请的议案》
（十三）审议《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
（十四）审议《关于公司2016年银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司将部分超募资金用于子公司建设项目的议案》
2、《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于会计师事务所审计费用的议案》
4、《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》
6、《关于修改《公司章程》及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》
7、《关于修订公司若干制度的议案》
（1）《百润股份：股东大会议事规则》
（2）《百润股份：董事会议事规则》
（3）《百润股份：募集资金管理细则》
（4）《百润股份：重大事项处置制度》
（5）《百润股份：关联交易公允决策制度》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举刘晓东为公司非独立董事
1.1.2 选举张其忠为公司非独立董事
1.1.3 选举林丽莺为公司非独立董事
1.1.4 选举高原为公司非独立董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举姚毅为公司独立董事
1.2.2 选举王方华为公司独立董事
1.2.3 选举谢荣为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举曹磊为公司监事
2.2 选举陈进博为公司监事
3、《关于公司董事津贴的议案》
4、《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
（二）逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
1、总体方案
2、非公开发行股份购买资产的具体内容
2.1 交易标的
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行方式及发行对象
2.4 发行价格及定价依据
2.5 标的资产价格
2.6 发行数量
2.7 业绩承诺及补偿
2.8 锁定期安排
2.9 期间损益安排
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.11 上市地点
2.12 决议的有效期
（三）审议《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
（四）审议《关于签署<上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
（五）审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
（六）审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（七）审议《关于<上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（八）审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、备考财务报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
（九）审议《关于同意豁免刘晓东以要约方式增持公司股份的议案》
（十）审议《关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2013年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
2）《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3）《关于<公司2012年度报告>全文及摘要的议案》
4）《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
5）《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6）《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
7）《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》
8）《关于续聘会计师事务所的议案》
9）《关于选举董事的议案》
10）《关于公司董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
2）《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
3）《关于<公司2011年度报告>全文及摘要的议案》
4）《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
5）《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6）《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
7）《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》
8）《关于续聘会计师事务所的议案》
9）《关于选举董事及独立董事的议案》
10）《关于选举监事的议案》
11）《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2011-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010年度财务决算报告》
4、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 百润股份 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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