| 股东大会通知 公告日期:2024-09-18 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2024-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度<财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2024年审计机构的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于会计政策变更的议案》
11.00 《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》
12.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2023年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2023年审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
11.00 《关于2023年度对子公司提供担保的议案》
12.00 《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 选举陈先保先生为公司第六届董事会董事
14.02 选举陈奇女士为公司第六届董事会董事
14.03 选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事
14.04 选举陈俊先生为公司第六届董事会董事
15.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事
15.02 选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事
15.03 选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会选举的议案》
16.01 选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事
16.02 选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于<洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于<洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2022年日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2022年审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
11.00 审议《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
12.00 审议《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》
13.00 审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<洽洽食品股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于<洽洽食品股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议案》
8.00 审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于续聘2021年审计机构的议案》
10.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
13.00 审议《关于2021年度对子公司提供担保的议案》
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《<洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及摘要》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于第五期员工持股计划管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次决议的有效期
4.00 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
6.00 审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
7.00 审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2020年审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》
13.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 选举陈先保先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事
13.03 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事
13.04 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事
14.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 审议《关于公司监事会选举的议案》
15.01 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事
15.02 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事
16.00 审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
17.00 审议《关于修改公司章程的议案》
18.00 审议《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》
19.00 审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》
20.00 审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《<洽洽食品股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于第四期员工持股计划管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年年度报告及摘要的议案》
2 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2018年度利润分配的预案》
6 审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》
8 审议《关于续聘2019年审计机构的议案》
9 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 审议《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
11 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12 审议《关于对子公司提供担保的议案》
13 审议《关于修改公司章程的议案》
14 审议《关于<回购公司股份方案>的议案》
14.01 回购股份的目的与用途
14.02 本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件
14.03 回购股份的方式
14.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
14.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
14.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
14.07 回购股份的期限
14.08 决议的有效期
15 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
16 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于使用超募资金受让子公司少数股东股权的议案》
3.00 审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于<洽洽食品股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(第一批)>及摘要》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 审议《关于第三期员工持股计划管理办法(第一批)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2017年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2018年审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于申请2018年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以子公司股权及现金对子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于修订公司章程的议案》
3.00 审议《关于对外提供财务资助的议案》
4.00 审议《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》
2.00审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》；
（二）审议《<洽洽食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
议案2 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
议案3 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
议案4 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
议案5 审议《关于公司2016年度利润分配的预案》；
议案6 审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案7 审议《关于续聘2017年审计机构的议案》；
议案8 审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
议案9 审议《关于申请2017年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
议案10 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
议案11 审议《关于2017年度对子公司提供担保的议案》；
议案12 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
12.1 选举第四届董事会非独立董事
12.1.1 选举陈先保先生为公司第四届董事会董事；
12.1.2 选举陈冬梅女士为公司第四届董事会董事；
12.1.3 选举陈奇女士为公司第四届董事会董事；
12.1.4 选举陈俊先生为公司第四届董事会董事；
12.2 选举第四届董事会独立董事
12.2.1 选举喻荣虎先生为公司第四届董事会独立董事
12.2.2 选举周学民先生为公司第四届董事会独立董事；
12.2.3 选举徐景明先生为公司第四届董事会独立董事；
议案13 审议《关于公司监事会选举的议案》；
13.1 选举宋玉环女士为公司第四届监事会监事
13.2 选举张婷婷女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于对外提供财务资助的议案》；
（二）审议公司《关于公司修订经营范围的议案》；
（三）审议公司《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司100%股权（拟新建洽洽工业园）暨关联交易的议案》；
（二）审议公司《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目的议案》；
（三）审议公司《关于使用部分超募资金投资建设坚果分厂（洽洽工业园）建设项目的议案》；
（四）审议公司《关于申请发行超短期融资券的议案》；
（五）审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；
（六）审议公司《关于对全资子公司进行增资的议案》；
（七）审议公司《关于公司修订经营范围的议案》；
（八）审议公司《关于修改公司章程的议案》；
（九）审议公司《关于对子公司提供担保的议案》；
（十）审议公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划的议案》；
（十一）审议公司《关于对募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2015年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘2016年审计机构的议案》；
（八）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（九）审议《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；
（十）审议《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》
（十一）审议《关于申请2016年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
（十二）审议《关于公司修订经营范围的议案》；
（十三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十四）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
（十五）审议《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；
（十六）审议《关于2016年度对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于对子公司提供担保的议案》；
（四）审议《关于董事辞职并推荐董事候选人的议案》；
（五）审议《关于对外提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《<洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
（三）审议《关于对子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘2015年审计机构的议案》；
（八）审议《关于对外提供财务资助的议案》；
（九）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（十）审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；
（十一）审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》；
（十二）审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》；
（十三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十四）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（二）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于监事辞职及补选监事的议案》；
（四）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
（1）选举陈先保先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举陈冬梅女士为公司第三届董事会董事；
（3）选举迟炳海先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举陈俊先生为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
（5）选举王文化先生为公司第三届董事会独立董事；
（6）选举喻荣虎先生为公司第三届董事会独立董事；
（7）选举张基昌先生为公司第三届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举宋玉环女士为公司第三届监事会监事；
（2）选举项良宝先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘2014年审计机构的议案》；
（八）审议《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》；
（九）审议《关于修订<重大财务决策制度>议案》；
（十）审议《关于对外提供财务资助的议案》；
（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（十二）审议《关于2014年度对子公司提供担保的议案》；
（十三）审议《关于申请2014年度银行综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于对外提供财务资助的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；
（八）审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》；
（九）审议《关于2013年度对子公司提供担保的议案》；
（十）审议《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的议案》；
（十一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（十二）审议《关于变更公司外资股东的议案》；
（十三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（十四）审议《关于申请2013年度银行综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》；
（二）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（三）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（四）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
（五）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案》；
（六）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）、审议《关于续聘洽洽食品股份有限公司2012年审计机构的议案》；
（八）、审议《关于设立投资公司的议案》；
（九）、审议《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
（十）、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（二）、审议《关于修改公司英文名称的议案》；
（三）、审议《关于2011年半年度公司利润分配的预案》
（四）、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-18 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2011-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于推选公司第二届监事会监事的议案》；
3、审议《关于修订<洽洽食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于洽洽食品股份有限公司重大财务决策制度的议案》
5、审议《关于洽洽食品股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用的议案》
6、审议《关于洽洽食品股份有限公司控股子公司管理办法的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 洽洽食品 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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