| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《江苏银河电子股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于第八届董事会独立董事薪酬标准的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于2021年度利润分配的预案》
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2021年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》
11.00 《关于修订调整2020年员工持股计划业绩考核指标的公告》
12.00 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
13.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举第八届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事
13.02 选举第八届董事会董事候选人吴刚先生为公司董事
13.03 选举第八届董事会董事候选人孙胜友先生为公司董事
14.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举第八届董事会独立董事候选人张拥军先生为公司独立董事
14.02 选举第八届董事会独立董事候选人郭静娟女士为公司独立董事
15.00 《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》
15.01 选举第八届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事
15.02 选举第八届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于2020年度利润分配的预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<江苏银河电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2020-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于2019年度利润分配的预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
10.00 《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
12.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于制定<江苏银河电子股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2.00 《关于<江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于更换2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事薪酬标准的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2019-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
3.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
4.00 《关于修订独立董事制度的议案》
5.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举第七届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事
6.02 选举第七届董事会董事候选人张红先生为公司董事
6.03 选举第七届董事会董事候选人林超先生为公司董事
7.00 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举第七届董事会独立董事候选人张拥军先生为公司独立董事
7.02 选举第七届董事会独立董事候选人王军先生为公司独立董事
8.00 《关于提前换届选举第七届监事会监事候选人的议案》
8.01 选举第七届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事
8.02 选举第七届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份的用途
1.07 决议的有效期
1.08 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
2.00 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年度利润分配的预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于回购注销嘉盛电源原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利暨关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
9.00 《关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于选举匡建东为第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事辞职并增补第六届董事会董事的议案》（采用累积投票制）
（1）选举第六届董事会董事候选人林超先生为公司董事
（2）选举第六届董事会董事候选人张家书先生为公司董事
2、《关于监事辞职并增补第六届监事会监事的议案》（采用累积投票制）
（1）选举第六届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事
（2）选举第六届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事
3、《关于回购公司股份的议案》
（1） 回购股份的方式；
（2）回购股份的价格；
（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
（4） 拟用于回购的资金总额及资金来源；
（5） 回购股份的期限；
（6）回购股份的用途；
（7） 决议的有效期；
（8） 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2016年年度报告全文及摘要》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9、《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》
(1)发行数量
(2)发行对象
(3)定价基准日、发行价格及定价原则
(4)募集资金用途
2《关于公司与发行对象签署<股份认购补充协议>或<附条件生效的股份认购协议>的议案》
(1)关于公司与杨晓玲签署《股份认购补充协议（一）》的议案
(2)关于公司与张家书签署《股份认购补充协议（一）》的议案
(3)关于公司与林超签署《股份认购补充协议（一）》的议案
(4)关于公司与林增佛签署《股份认购协议协议（一）》的议案
(5)关于公司与中信建投基金管理有限公司签署《股份认购补充协议（三）》的议案
(6)关于公司与银河电子集团投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
(7)关于公司与张家港市塘桥镇资产经营公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
(8)关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署《股份认购补充协议（二）》的议案
(9)关于公司与华安基金管理有限公司签署《股份认购补充协议（三）》的议案
(10)关于公司与南方工业资产管理有限责任公司签署《股份认购补充协议（二）》的议案
3《关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司解除附条件生效的股份认购协议的议案》
4《关于<江苏银河电子股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
5《关于修订公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
8《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》，独立董事将在大会上述职；
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《关于2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2015年年度报告全文及摘要》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、关于董事会换届选举非独立董事的议案（采用累积投票制）
（1）选举第六届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事
（2）选举第六届董事会董事候选人张红先生为公司董事
（3）选举第六届董事会董事候选人薛利军先生为公司董事
（4）选举第六届董事会董事候选人顾革新先生为公司董事
（5）选举第六届董事会董事候选人庞鹰女士为公司董事
（6）选举第六届董事会董事候选人白晓旻女士为公司董事
10、关于董事会换届选举独立董事的议案（采用累积投票制）
（1）选举第六届董事会独立董事候选人陈友春先生为公司独立董事
（2）选举第六届董事会独立董事候选人黄雄先生为公司独立董事
（3）选举第六届董事会独立董事候选人于北方女士为公司独立董事
11、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（1）选举第六届监事会监事候选人周黎霞女士为公司监事
（2）选举第六届监事会监事候选人张恕华女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《江苏银河电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、关于《江苏银河电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
5、控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案（逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、关于《江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司2015年非公开发行股票预案中相关事项的议案
(1)发行数量
(2)定价基准日、发行价格及定价原则
(3)募集资金用途
2关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案
3关于修订公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》或《股份认购补充协议》的议案
(1)关于公司与杨晓玲签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议的议案
(2)关于公司与张家书签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议的议案
(3)关于公司与林超签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议的议案
(4)关于公司与林增佛签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议的议案
(5)关于公司与中信建投基金管理有限公司签署的股份认购补充协议的议案
(6)关于公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署的股份认购补充协议的议案
(7)关于公司与华安基金管理有限公司签署的股份认购补充协议的议案
(8)关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司签署的股份认购补充协议的议案
(9)关于公司与南方工业资产管理有限责任公司签署的股份认购补充协议的议案
5关于提请股东大会同意银河电子集团投资有限公司免于发出要约增持股份的议案
6关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》
2《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
(1)股票种类
(2)股票面值
(3)发行数量
(4)发行方式
(5)发行对象
(6)定价基准日、发行价格及定价原则
(7)认购方式及锁定期
(8)募集资金用途
(9)上市地点
(10)本次非公开发行股票决议的有效期
(11)本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排
3《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
(1)《关于公司与杨晓玲签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
(2)《关于公司与张家书签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
(3)《关于公司与林超签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
(4)《关于公司与林增佛签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
(5)《关于与中信建投基金管理有限公司签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》
(6)《关于公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
(7)《关于公司与华安基金管理有限公司签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
(8)《关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
(9)《关于公司与南方工业资产管理有限责任公司签署的非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》
7《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
9《关于提请股东大会同意银河电子集团投资有限公司免于发出要约增持股份的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购福建骏鹏及嘉盛电源股权相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于批准收购福建骏鹏通信科技有限公司相关审计报告、评估报告的议案》
2、《关于批准收购洛阳嘉盛电源科技有限公司相关审计报告、评估报告的议案》
3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
4、《关于公司收购福建骏鹏通信科技有限公司100%股权并向其增资的议案》
5、《关于公司与林超和林增佛签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
6、《关于公司收购洛阳嘉盛电源科技有限公司部分股权的议案》
7、《关于公司、银河同智与张家书签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》，独立董事将在大会上述职；
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2014年年度报告全文及摘要》
8、《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于选举陈友春为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2014-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于将持股5%以上主要股东张红先生近亲属周文先生作为股权激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年中期利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于监事辞职并增补第五届监事会监事的议案》
5、《关于董事辞职并增补第五届董事会董事的议案》（采用累积投票制）
5-1关于提名张红为第五届董事会董事候选人的议案
5-2关于提名徐亮为第五届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
2.1 交易方案
2.11 发行股份及支付现金购买资产
2.12 发行股份募集配套资金
2.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.21 交易对方
2.22 标的资产
2.23 标的资产的估值及定价
2.24 支付方式
2.25 现金支付
2.26 发行股份
2.261 发行股票的种类和面值
2.262 发行方式
2.263 发行对象和认购方式
2.264 定价基准日和发行价格
2.265 发行数量
2.266 股份锁定安排
2.267 上市地点
2.268 本次发行前的滚存利润安排
2.27 过渡期损益
2.28 业绩补偿安排
2.281 业绩承诺及盈利预测指标
2.282 盈利预测补偿的确定
2.283 盈利预测补偿的方式及实施
2.29 本次发行决议有效期
2.3 发行股份募集配套资金的具体方案
2.31 募集配套资金的金额
2.32 募集资金用途
2.33 发行方案
2.331 发行股票的种类和面值
2.332 发行对象和发行方式
2.333 定价基准日和发行价格
2.334 发行数量
2.335 股份锁定安排
2.336 上市地点
2.337 本次发行前的滚存利润安排
2.4 本次发行决议有效期
3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于提请股东大会审议同意银河电子集团一致行动人汇智投资免予按照有关规定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案
6、关于《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7、关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
8、关于公司与张红、张恕华、高科创投、兴皖创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9、关于公司与张家港汇智投资企业（有限合伙）签订附生效条件的《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》及其补充协议的议案
10、关于公司与张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻签订《盈利预测补偿协议》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，原独立董事及现任独立董事均将在大会上述职；
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于2013年度利润分配预案》
5、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2013年年度报告全文及摘要》
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1、选举公司第五届董事会非独立董事：
（1）选举第五届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事；
（2）选举第五届董事会董事候选人薛利军先生为公司董事；
（3）选举第五届董事会董事候选人曹飞先生为公司董事；
（4）选举第五届董事会董事候选人顾革新先生为公司董事；
（5）选举第五届董事会董事候选人庞鹰女士为公司董事；
（6）选举第五届董事会董事候选人顾洪春先生为公司董事。
1.2、选举公司第五届董事会独立董事：
（1）选举第五届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生为公司独立董事；
（2）选举第五届董事会独立董事候选人黄雄先生为公司独立董事；
（3）选举第五届董事会独立董事候选人于北方女士为公司独立董事。
2、 审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
（1）选举第五届监事会监事候选人孙东先生为公司监事；
（2）选举第五届监事会监事候选人周黎霞女士为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
3.《关于吸收合并全资子公司江苏亿禾高新科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2011年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；
2. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案；
4. 关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5. 《关于2011年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
8. 《2011年年度报告全文及摘要》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议的议案：《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 银河电子 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；
2. 关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
4. 关于《2010年度财务决算报告》的议案；
5. 《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于调整公司董事薪酬标准的议案》；
8. 《关于增加公司注册地址门牌号的议案》；
9. 《关于变更公司注册资本的议案》；
10. 《关于修改<公司章程>的议案》；
11. 关于《2010年年度报告全文及摘要》的议案；
12.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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