| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度利润分配的方案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于子公司为母公司提供担保的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司为母公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售子公司股权的议案
2.00 关于出售子公司股权后被动形成财务资助的议案
3.00 关于修订《独立董事制度》的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度利润分配的方案》
5.00 《关于申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 关于补选董事的议案
10.01 补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事
10.02 补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度利润分配的方案》
5.00 《关于申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事
1.02 选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事
1.03 选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事
1.04 选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事
1.05 选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事
1.06 选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事
2.00 关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举林钧先生为公司第七届监事会非职工代表监事
1.02 选举刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于发行新股一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选第六届董事会执行董事的议案
1.01 增选杨云龙先生为公司第六届董事会执行董事
1.02 增选袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事
2.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》
11.00 《修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于为寿光懋隆提供担保的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2018年度利润分配方案》
5.00 《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事
2.02 选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事
2.03 选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事
2.04 选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事
2.05 选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事
2.06 选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事
3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于第六届监事会换届选举的议案
4.01 选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事
4.02 选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.03 选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2017年度报告全文及其摘要》
议案2《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》
议案3《截至2017年12月31日止年度的监事会报告》
议案4《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
议案5《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》
议案6《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
议案7《关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案》
议案8《关于续聘审计师的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2017-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告；
3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告；
4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息；
6、审议及批准关于向中国各银行申请总额不超过人民币42.2亿元之2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件；
7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。
8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告；
3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告；
4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息；
6、审议及批准董事会换届及董事候选人的议案；
6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案；
（1）审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
（2）审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
（3）审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
（4）审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
（5）审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
（6）审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
6.2、审议及批准独立董事候选人的议案；
（7）审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
（8）审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
（9）审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案；
（1）审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
（2）审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
（3）审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件；
9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。
10、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准截至2014年12月31日止本公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至2014年12月31日止年度的本公司董事会报告；
3、审议及批准截至2014年12月31日止年度的本公司监事会报告；
4、审议及批准截至2014年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准续聘信永中和会计师事务所为本公司截至2015年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
6、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2015年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。
7、审议及批准截至2014年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2014年12月31日止的末期股息。
8、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；
2、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；
3、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
4、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的利润分配预案；
5、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币60亿元之二零一四年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情；
6、审议及批准关于为子公司提供担保的议案；
7、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准更换审计师的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准截至2012年12月31日止本公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至2012年12月31日止年度的董事会报告；
3、审议及批准截至2012年12月31日止年度的监事会报告；
4、审议及批准截至2012年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2013年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
6、审议及批准续聘张恩荣先生为本公司执行董事的议案；
7、审议及批准续聘张云三先生为本公司执行董事的议案；
8、审议及批准续聘林福龙先生为本公司执行董事的议案；
9、审议及批准聘任国焕然先生为本公司执行董事的议案；
10、审议及批准续聘肖庆周先生为本公司非执行董事的议案；
11、审议及批准续聘郭洪利先生为本公司非执行董事的议案；
12、审议及批准续聘约翰·保罗·卡梅伦先生为本公司独立非执行董事的议案；
13、审议及批准续聘王春花女士为本公司独立非执行董事的议案；
14、审议及批准聘任秦学昌先生为本公司独立非执行董事的议案；
15、审议及批准对子公司寿光宝隆提供担保的议案；
16、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币82亿元之2013年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。
17、审议及批准截至2012年12月31日止年度的利润分配预案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司制定的《未来三年分红回报规划（2012-2014年）》；
2、审议及批准公司制定的《分红管理制度》；
3、审议及批准公司章程的修订，并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。
4、审议及批准《关于发行人民币公司债券的议案》，并授权董事会授权管理层处理与本次发行有关的事宜。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；
3、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；
4、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
6、审议及批准聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
7、审议及批准续聘约翰.保罗.卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
8、审议及批准续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
9、审议及批准聘任刘怀铎先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
10、审议及批准聘任张九利先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
11、审议及批准聘任樊仁意先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
12、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币80.5亿元之二零一二年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。
13、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之利润分配预案
14、审议及批准公司章程之修订，并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。
15.关于公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；
3、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；
4、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
6、审议及批准聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
7、审议及批准续聘约翰.保罗.卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
8、审议及批准续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
9、审议及批准聘任刘怀铎先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
10、审议及批准聘任张九利先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
11、审议及批准聘任樊仁意先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
12、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币80.5亿元之二零一二年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。
13、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之利润分配预案
14、审议及批准公司章程之修订，并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止聘用本公司2010年度境外核数师德勤.关黄陈方会计师行的议案》；
2、审议《2010年年度报告全文及其摘要》
3、审议《截至2010年12月31日止年度的董事会报告》；
4、审议《截至2010年12月31日止年度的监事会报告》；
5、审议《截至2010年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》；
6、审议《截至2010年12月31日止年度的利润分配预案》；
7、审议《关于更换非执行董事的议案》；
8、审议《关于向银行申请2011年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘2011年度审计师的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东墨龙 |
| 公告日期 | 2010-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用220,000,000元首次发行A股超募资金实施石油管材加工项目的议案》；
2、审议《关于使用256,738,331.5元首次发行A股超募资金补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
7、审议《关于制订〈累积投票实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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