| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于<立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于制定<立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度独立董事述职报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
10.00 《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《选举王来春女士为公司第五届董事会非独立董事》
11.02 《选举王来胜先生为公司第五届董事会非独立董事》
11.03 《选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事》
11.04 《选举王涛先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《选举张英女士为公司第五届董事会独立董事》
12.02 《选举刘中华先生为公司第五届董事会独立董事》
12.03 《选举宋宇红女士为公司第五届董事会独立董事》
13.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
13.01 《选举夏艳容女士为公司第五届监事会股东代表监事》
13.02 《选举莫荣英女士为公司第五届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度独立董事述职报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于申请发行超短期融资券的议案》
12.00 《关于申请发行中期票据的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目的议案》
2.00 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于制定＜立讯精密工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取的填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的授予条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划的会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的授予条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划的会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》
2.00 《关于全资子公司减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《选举王来春女士为公司第四届董事会非独立董事》
11.02 《选举王来胜先生为公司第四届董事会非独立董事》
11.03 《选举李斌先生为公司第四届董事会非独立董事》
11.04 《选举叶怡伶女士为公司第四届董事会非独立董事》
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《选举林一飞先生为公司第四届董事会独立董事》
12.02 《选举许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事》
12.03 《选举张英女士为公司第四届董事会独立董事》
13.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
13.01 《选举夏艳容女士为公司第四届监事会股东代表监事》
13.02 《选举莫荣英女士为公司第四届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
2.00《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
3.00《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》
4.00《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2016年度利润分配预案》
7.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于制定<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《2015年度利润分配预案》；
7、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
3、审议《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象和认购方式
(4)发行数量
(5)定价原则及发行价格
(6)募集资金数额及用途
(7)锁定期及上市安排
(8)本次发行前的滚存利润安排
(9)本次发行的决议有效期
3《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于修改公司相关内部控制制度的议案》
8《关于公司申请发行短期融资券的议案》
9《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、数量和分配情况
1.3、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5、限制性股票的授予条件与解锁条件
1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7、限制性股票的回购注销
1.8、限制性股票的会计处理与公允价值的测算
1.9、公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.10、公司与激励对象各自的权利义务
议案2、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2. 审议《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》；
3. 审议《关于<非公开发行A股股票预案修正案>的议案》；
4. 审议《关于制定<股东回报规划> 的议案》；
5. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6. 审议《关于选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2．审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 募集资金数额及用途
2.7 锁定期及上市安排
2.8 未分配利润的安排
2.9 本次发行决议的有效期
3．审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4．审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4.1 关于收购昆山联滔电子有限公司少数股东股权项目
4.2 关于增资昆山联滔电子有限公司并实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目
4.3 关于增资丰岛电子科技（苏州）有限公司并实施复合制程机构件及机电模组扩建项目
4.4 关于增资珠海双赢柔软电路有限公司并实施柔性印刷电路板技术升级及扩产项目
5．审议《关于签署<股权转让协议>的议案》；
6．审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8．审议《2013年度董事会工作报告》；
9．审议《2013年度监事会工作报告告》；
10．审议《2013年度财务决算报告》；
11．审议《2013年度利润分配预案》；
12．审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
13．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
14．审议《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于立讯精密工业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于立讯精密工业股份有限公司公司债券发行方案的议案》
（1）关于本次发行公司债券的发行规模及其方式
（2）关于本次发行公司债券的发行利率及确定方式
（3）关于本次发行公司债券的发行对象及向公司股东配售的安排
（4）关于本次发行公司债券的债券期限
（5）关于本次发行公司债券的募集资金用途
（6）本次发行公司债券的还本付息方式
（7）关于本次发行公司债券的回售和赎回安排
（8）关于本次发行公司债券的上市场所
（9）关于本次发行公司债券的担保条款
（10）关于本次发行公司债券决议的有效期
（11）关于本次发行公司债券的偿债保障措施
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于选举白如敬为立讯精密工业股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）提供担保的议案》
1）2013年3月13日第二届董事会第十一次会议担保议案
2）2013年4月2日第二届董事会第十二次会议担保议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于立讯精密变更公司名称的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及年度报告摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》
2、《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》；
2、《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》；
3、《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》；
4、《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及年度报告摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
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| 公司名称 | 立讯精密 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司75%股权的议案》
2、《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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