| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》
2.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
7.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》
10.00 《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.00 《选举张进先生为公司第七届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王永翠女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于变更注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程%并启用新的%公司独立董事制度>的议案》
4.00 《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》
9.00 《关于选举陆宗元先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于受让胜伟策电子(江苏)有限公司部分股权并向其增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会修订并新启用部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资参股胜伟策电子(江苏)有限公司的议案》
2.00 《关于2022年度与SchweizerElectronicAG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司独立董事制度>等制度的议案》
4.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举吴礼淦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举陈梅芳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举吴传林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举高文贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举石智中先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举林明彦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举高启全先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举李树松先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举张鑫先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举郭秀銮女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举林美真女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 调整后的《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举张鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 调整后的《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于选举高启全先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于新增外汇衍生品交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
9.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》
2.00 《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算的议案》
5.00 《关于拟续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于拟继续向全资子公司提供财务资助的补充议案》
7.00 《关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资的议案》
8.00 《关于拟调整公司高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
13.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举吴礼淦先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举陈梅芳女士为公司第六届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举吴传彬先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举吴传林先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举高文贤先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举林明彦先生为公司第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举李树松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举吴安甫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举罗正英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 《关于选举郭秀銮女士为公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.02 《关于选举林美真女士为公司第六届监事会非职工监事的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
7.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于向全资子公司增资的议案》
11.00 《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》
12.00 《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、撤销分支机构并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
3、审议《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
4、审议《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》。
5、审议《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
6、审议《关于核查公司员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
7、审议《关于购买新三板公司股票的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度监事会工作报告》。
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事将就2016年度的工作情况做述职报告。
3、审议《公司2016年度报告及其摘要》。
4、审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算》。
5、审议《公司2016年度利润分配预案》。
6、审议《关于向相关银行申请授信额度的议案》。
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。
8、审议《关于提名李树松先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
9、审议《关于增加营业范围以及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》。
4、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。
5、审议《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
1.1《关于选举吴礼淦先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.2《关于选举陈梅芳女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.3《关于选举吴传彬先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.4《关于选举吴传林先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.5《关于选举黄新镇先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.6《关于选举林明彦先生为公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举徐凤兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举吴安甫先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举罗正英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。
3.1《关于选举郭秀銮女士为公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.2《关于选举吴月珍女士为公司第五届监事会非职工监事的议案》
4、审议《关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名罗正英女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案》。
5、审议《关于公司2014年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。
6、审议《关于修订公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
7、审议《关于变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的议案》。
8、审议《关于调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案》。
9、审议《关于向全资子公司提供财务资助的补充议案》。
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举吴安甫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》。
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
7、审议《关于使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的补充议案》。
8、审议《关于提名李莹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
9、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
10、审议《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
11、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《公司2012年度报告》及其摘要。
4、审议《关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案》。
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
7、审议修订后的《公司募集资金管理制度》。
8、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的补充议案》。
9、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
10、《关于续聘公司2013年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2．审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3．审议《关于改聘会计师事务所的议案》
4．审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
5．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
6．审议《关于签订投资建设印制电路板（PCB）项目协议的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》
4、审议《公司 2011 年年度报告》及其摘要。
5、审议《关于公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算的议案》。
6、审议《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于证券投资的议案》
2、审议《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《公司2010年度报告》及其摘要
7、审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
9、审议《沪士电子股份有限公司对外投资管理制度》
10、审议《沪士电子股份有限公司证券投资管理制度》
11、审议《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》
12、审议《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》
13、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订整体搬迁补偿协议的议案》；
2、审议《关于选举费建江先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
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| 公司名称 | 沪电股份 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2. 审议修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》；
3. 审议修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》；
4. 审议修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》；
5.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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