| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信融资的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
6.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
7.00 《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》
8.00 《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》
2.00 《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司合并报表范围内担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<江苏百川高科新材料股份有限公司关于2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<江苏百川高科新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于制订<江苏百川高科新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于制订<江苏百川高科新材料股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举郑江为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举刘斌为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举朱和平为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
2.00 《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》
3.00 《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》
4.00 《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司增资的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于宁夏产业引导基金拟延长投资期限暨签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司和孙公司融资提供担保的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于审议公司2020年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
12.00 《关于全资孙公司投资磷酸铁、磷酸铁锂项目的议案》
13.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于审议公司2019年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的议案》
12.00 《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》
13.00 《关于全资子公司投资正异丁醛项目的议案》
14.00 《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
2.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配方案》
6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》
8.00《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
11.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.01本次发行证券的种类
12.02发行规模
12.03票面金额和发行价格
12.04债券期限
12.05债券利率
12.06还本付息的期限和方式
12.07转股期限
12.08转股股数确定方式
12.09转股价格的确定及其调整方式
12.10转股价格向下修正条款
12.11赎回条款
12.12回售条款
12.13转股年度有关股利的归属
12.14发行方式及发行对象
12.15向原股东配售的安排
12.16债券持有人会议相关事项
12.17本次募集资金用途
12.18担保事项
12.19募集资金存管
12.20本次发行方案的有效期
13.00《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00《关于公司<关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
15.00《关于公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
16.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
17.00《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
18.00《关于制订公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》
19.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20.00《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于审议公司2017年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10.00 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司认购澳大利亚证券交易所上市公司MetalsTechLimited新发行的股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》
2.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 《关于公司以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》
3. 《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》
2．《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3．《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4．《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5．《关于公司2016年度利润分配方案》
6．《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7．《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
8．《关于审议公司2016年度董事、监事、高管薪酬的议案》
9．《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行数量
2.3、定价基准日与发行价格
2.4、发行方式及发行时间
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、上市地点
2.8、募集资金数量及用途
2.9、滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》
4、审议《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于<关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告>的议案》
7、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
8、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2016年-2018年）〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》
2．《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
3．《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
4．《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5．《关于公司2015年度利润分配方案》
6．《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7．《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
8．《关于审议公司2015年度董事、监事、高管薪酬的议案》
9．《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举郑铁江为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举惠宁为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举郑江为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举蒋国强为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举田久旺为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举周钧明为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举黄建康为公司第四届董事会独立董事
3 《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
3.1 选举曹圣平为公司第四届监事会监事
3.2 选举孙百亚为公司第四届监事会监事
4 《关于修改<公司章程>的议案》
5 《关于公司全资子公司对公司全资孙公司以债转股方式增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司<2014年年度报告及摘要>的议案》
2．《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
3．《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
4．《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
5．《关于公司2014年度利润分配方案》
6．《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7．《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
8．《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》
9．《关于审议公司2014年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10．《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2015年度的财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司2013年度利润分配方案》
6.《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2014年度的财务审计机构的议案》
9.《关于审议公司2013年度董事、监事、高管薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》
2. 《关于扩建年产1万吨偏苯三酸酐项目并与原搬迁技改项目合并建设的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》
2. 《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司2012年度利润分配方案》
6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7. 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》
8. 《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》
9. 《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2012-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行1.5亿元的短期流动资金贷款额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1、选举郑铁江先生为公司第三届董事会非独立董事
2、选举惠宁先生为公司第三届董事会非独立董事
3、选举郑江先生为公司第三届董事会非独立董事
4、选举蒋国强先生为公司第三届董事会非独立董事
（二）、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1、选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事
2、选举周钧明先生为公司第三届董事会独立董事
3、选举黄建康先生为公司第三届董事会独立董事
（三）、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、选举徐卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2、选举程国良先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为百川化工（如皋）有限公司“年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目”项目贷款提供担保的议案》
2、《关于为百川化工（如皋）有限公司向中国农业银行股份有限公司如皋市支行申请的有效期为一年的三千万授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司<2011年年度报告及摘要>的议案》
2. 《关于公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于公司<2011 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司<2012年度财务预算报告>的议案》
6. 《关于公司2011 年度利润分配方案》
7. 《关于办理相关工商变更登记及修改<公司章程>的议案》
8. 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度的财务审计机构的议案》
9. 《关于审议公司2011年度董事、监事、高管薪酬的议案》
10. 《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》
11. 《关于百川化工（如皋）有限公司醋酸酯项目所需资金部分使用银行项目贷款的议案》
12. 《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于百川化工（如皋）有限公司投资醇醚项目的议案》
2. 《关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议案》
3. 《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行2.5亿元的综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于增加百川化工（如皋）有限公司公用工程投资的议案》
2. 《关于公司三羟甲基丙烷项目搬迁并扩产的议案》
3. 《关于百川化工（如皋）有限公司投资醋酸酯项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司<2010年年度报告及摘要>的议案》
2. 《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司2010 年度利润分配方案》
6. 《关于办理相关工商变更登记及修改<公司章程>的议案》
7. 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构的议案》
8. 《关于提名邓峰先生为公司董事候选人的议案》
9. 《2010年度公司董事、监事薪酬分配方案》
公司独立董事将在2010年年度股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 百川股份 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《无锡百川化工股份有限公司章程》的议案
2. 关于办理相关工商变更登记的议案
3. 关于变更公司经营范围的议案
4. 关于变更公司地址名称的议案
5. 关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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