| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2024年度审计单位的议案
8.00 关于2023年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于为子公司融资提供担保预计额度的议案
11.00 关于修订<公司章程>的议案
12.00 关于修订公司相关治理制度的议案
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《独立董事工作制度》
13.00 关于凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郑雅珊女士为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举何啸威先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举郑林海先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举郑鸿胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举黄种溪先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举郑紫蔓女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举梁强先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举马汉杰先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陆晖先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举周路明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶泽微女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2023年度审计单位的议案
8.00 关于2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案
10.00 关于为子公司融资提供担保预计额度的议案
11.00 关于修订<公司章程>的议案
12.00 关于修订公司相关治理制度的议案
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《监事会议事规则》
12.04 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2022年度审计单位的议案
8.00 关于2021年度利润分配预案的议案
9.00 关于修订<公司章程>的议案
10.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
11.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
12.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2021年度审计单位的议案
8.00 关于2020年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
10.00 关于凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
11.00 关于补选第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
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| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举郑合明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举何啸威先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郑雅珊女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举孔德坚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举郑林海先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举郑鸿胜先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举郑学军先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举马汉杰先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举陆晖先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举吴美虹女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举邱泽琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2020年度审计单位的议案
8.00 关于2019年度利润分配预案的议案
9.00 关于为子公司融资提供担保的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3.01发行对象和认购方式
3.02发行价格
3.03发行数量
3.04募集资金数额
3.05股票的限售期
3.06决议的有效期
4.00关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
5.00关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
6.00关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施（修订稿）的议案
7.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
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| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
3.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2019年度审计单位的议案
8.00 关于2018年度利润分配预案的议案
9.00 关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2018年度审计单位的议案
8.00 关于2017年度利润分配预案的议案
9.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
10.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象和认购方式
11.04 定价基准日、发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 募集资金数额及用途
11.07 本次发行股票的限售期
11.08 上市地点
11.09 本次发行决议的有效期
11.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
12.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
13.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
16.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
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| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事、监事津贴的议案
2.00关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案
2.00 非独立董事选举
2.01 选举郑合明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举郑雅珊女士为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举吴裔敏先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举熊波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举郑鸿胜先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举郑林海先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举蔡开雄先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举官建华先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举郑学军先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 监事选举
4.01 选举林洪应先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举邱泽琪女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2016年度董事会工作报告的议案；
2. 关于2016年度监事会工作报告的议案；
3. 关于2016年度财务决算报告的议案；
4. 关于2016年年度报告及其摘要的议案；
5. 关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；
6. 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；
7. 关于聘请2017年度审计单位的议案；
8. 关于2016年度利润分配预案的议案；
9. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
10. 关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象及向公司股东配售的安排
2.4债券期限
2.5债券利率及确定方式
2.6担保事项
2.7募集资金用途
2.8本次发行决议的有效期
2.9发行债券的上市安排
3关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4关于补选第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年半年度利润分配预案的议案
2、关于《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
3、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟变更公司名称与修改《公司章程》的议案
2、关于2016年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于补选第五届董事会董事的议案
6、关于补选第五届监事会监事的议案
6.1、选举林洪应为公司第五届监事会非职工代表监事
6.2、选举邱泽琪为公司第五届监事会非职工代表监事
7、关于向信托公司融资的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2015年度董事会工作报告的议案；
2. 关于2015年度监事会工作报告的议案；
3. 关于2015年度财务决算报告的议案；
4. 关于2015年年度报告及其摘要的议案；
5. 关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
6. 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；
7. 关于聘请2016年度审计单位的议案；
8. 关于补选公司第五届董事会董事的议案；
9. 关于调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案的议案；
10.关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于为全资子公司追加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案符合条件的议案；
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；
2.1 本次交易整体方案
2.2、标的资产及交易对方
2.2.1 发行股份购买资产交易对方
2.2.2 发行股份募集配套资金交易对方
2.3、标的资产的定价依据及交易价格
2.4、交易对价的支付方式
2.5、滚存利润安排及期间损益
2.6、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7、本次重组发行股份的方案
2.7.1、本次重组涉及的股份发行
2.7.1.1、发行股份购买资产
2.7.1.2、发行股份募集配套资金
2.7.2、发行股票的种类和面值
2.7.3、发行方式及发行对象
2.7.3.1、本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产的发行对象
2.7.3.2、本次募集配套资金的非公开发行对象包括凯撒集团在内的不超过10名符合条件的特定投资者
2.7.4、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.7.4.1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价及其依据
2.7.4.2、价格调整方案
2.7.4.3、发行股份募集配套资金所涉发行股份的定价及其依据
2.7.5、发行股份的数量
2.7.5.1、发行股份购买资产需要发行股份的数量
2.7.5.2、发行股份募集配套资金需要发行股份的数量
2.7.6、本次发行股份的锁定期
2.7.6.1、发行股份及支付现金购买资产
2.7.6.2、发行股份募集配套资金
2.7.7、上市地点
2.7.8、募集的配套资金用途
2.8、本次交易的现金支付
2.9、盈利承诺及补偿
2.10、超额业绩奖励
2.11、决议有效期
3、关于<凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案；
4、关于公司与交易对方签署附生效条件的<凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案；
5、关于公司与交易对方签署附生效条件的<凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺及补偿协议>的议案；
6、关于公司与交易对方签署附生效条件的<附条件生效的股份认购合同>的议案；
7、关于本次交易构成关联交易的议案；
8、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案；
9、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于投资设立专项产业基金（二期）的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
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| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于出售资产的议案；
2.关于为全资子公司提供担保的议案；
3.关于修订公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于收购杭州幻文科技有限公司100%股权的议案；
2. 关于确定剩余募集资金投资项目的议案；
3. 关于修订公司章程的议案；
4. 关于修订股东大会议事规则的议案；
5. 关于补选第五届董事会董事的议案；
6. 关于《凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案；
7. 关于为控股子公司融资提供担保的议案；
8. 关于向银行申请融资授信总额度的议案；
9. 关于变更产业基金股权结构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2014年度董事会工作报告的议案；
2. 关于2014年度监事会工作报告的议案；
3. 关于2014年度财务决算报告的议案；
4. 关于2014年年度报告及其摘要的议案；
5. 关于2014年度内部控制自我评价报告的议案；
6. 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；
7. 关于2014年度利润分配预案的议案；
8. 关于聘请2015年度审计单位的议案；
9. 关于修订《公司章程》的议案；
10.关于部分变更募集资金投资项目及终止原募集资金投资项目的议案；
11.关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合条件的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案
2.1、本次交易整体方案
2.2、标的资产及交易对方
2.3、标的公司的定价依据及交易价格
2.4、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.5、本次重组发行股份的方案
2.5.1、本次重组涉及的股份发行
2.5.2、发行股票的种类和面值
2.5.3、发行方式及发行对象
2.5.4、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.5.5、发行股份的数量
2.5.6、本次发行股份的锁定期
2.5.7、上市地点
2.5.8、过渡期损益归属
2.5.9、滚存未分配利润安排
2.5.10、募集的配套资金用途
2.6、本次交易的现金支付
2.6.1、本次交易的现金对价
2.6.2、以配套募集资金支付现金对价
2.7、盈利承诺及补偿
2.8、超额业绩奖励
2.9、决议有效期
3、关于<凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案
4、关于公司与交易对方签署附生效条件的<凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
5、关于公司与交易对方签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
6、关于本次交易不构成关联交易的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举郑合明为公司第五届董事会董事；
1.1.2选举冯育升为公司第五届董事会董事；
1.1.3选举郑少强为公司第五届董事会董事；
1.1.4选举董吕华为公司第五届董事会董事；
1.1.5选举郑雅珊为公司第五届董事会董事；
1.1.6选举周林为公司第五届董事会董事；
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举谢青为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举蔡开雄为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举李洁芝为公司第五届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举孔德坚为公司第五届监事会非职工代表监事
2.2选举林华丽为公司第五届监事会非职工代表监事
3、关于独立董事津贴的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
8、《关于聘请2014年度审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司境外融资提供担保的议案；
2、关于向银行申请融资授信总额度的议案；
3、关于增加国内销售网络建设项目实施方式议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于吸收合并讯盈（汕头）服饰有限公司的议案；
2. 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
3. 关于修订公司章程的议案；
4. 关于修订股东大会议事规则的议案；
5. 关于修订董事会议事规则的议案；
6. 关于修订监事会议事规则的议案；
7. 关于修订独立董事工作制度的议案；
8. 关于修订对外投资管理制度的议案；
9. 关于修订重大交易决策制度的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度董事会工作报告的议案
2、关于2012年度财务决算报告的议案
3、关于2012年年度报告及其摘要的议案
4、关于2012年度内部控制自我评价报告的议案
5、关于2012年度募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于2012年度利润分配预案的议案
7、关于聘请2013年度审计单位的议案
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2012年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》；
1.1、发行数量；
1.2、定价基准日、发行价格；
1.3、决议有效期限。
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
2.1、发行方式与时间；
2.2、股票种类和面值；
2.3、发行数量；
2.4、发行对象和认购方式；
2.5、定价基准日、发行价格
2.6、限售期；
2.7、上市地点；
2.8、本次非公开发行股票募集资金的用途；
2.9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
2.10、决议有效期限。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于签署凯撒（中国）股份有限公司与凯撒集团（香港）有限公
司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2012-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于<凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2011年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
5、《2011年度内部控制自我评价报告》；
6、《2011年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、《关于2011年度利润分配预案的议案》；
8、《关于聘请2012年度审计单位的议案》；
9、《关于补选第四届董事会董事的议案》；
10、《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
8、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
5、《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
7、《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计单位的议案》；
8、《关于修订公司章程的议案》；
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
14、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
16、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒文化 |
| 公告日期 | 2010-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对凯撒销售网络建设项目实施方式作部分调整的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
6、《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法>的议案》；
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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