| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》
4.00 《公司2023年度报告及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订部分公司管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度报告及摘要》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事
9.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事
10.00 《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.03 选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.04 选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度报告及摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订部分公司管理制度的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度报告及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9.00 《关于修订部分公司管理制度的议案》
10.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
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| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.04 选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度报告及摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
7.01 关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
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| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度报告及摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途及实施方式
11.18 债券担保情况
11.19 募集资金的管理及存放
11.20 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
15.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
16.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售老厂区资产的议案》
2.00 《公司设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》
3.00 《公司2018年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于申请银行授信及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。
8、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
8.1 选举刘延生先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.2 选举赵保江先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.3 选举刘娅雪女士为公司第四届董事会非独立董事；
8.4 选举马喜岭先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.5 选举齐建锋先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.6 选举为韩利先生为公司第四届董事会非独立董事；
9、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
9.1 选举董建平先生为公司第四届董事会独立董事；
9.2 选举戴华先生为公司第四届董事会独立董事；
9.3 选举王莉婷女士为公司第四届董事会独立董事。
10、审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
10.1 选举周建喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
10.2 选举赵留安先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
10.3选举刘其勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
10.4选举赵贺先生为公司第四届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年度报告及摘要》；
6、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》；
6.1审议《预计公司与重庆远东公司2015年日常关联交易的议案》；
6.2审议《预计公司与许昌正阳公司2015年日常关联交易的议案》；
6.3审议《预计公司与钱潮远东公司2015年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于预计2014年公司日常关联交易的议案》；
（1）审议《预计公司与重庆远东2014年日常关联交易的议案》
（2）审议《预计公司与钱潮远东2014年日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2014-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》；
4、《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》；
5、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》；
6、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》；
（1）非独立董事
刘延生
赵保江
马喜岭
周建喜
齐建峰
韩利
（2）独立董事
董建平
曹玉珊
戴华
7、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
非职工代表监事
徐开阳
齐怀德
葛子义
赵留安 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于预计2013年公司日常关联交易的议案》；
（1）审议《预计公司与重庆远东2013年日常关联交易的议案》
（2）审议《预计公司与许昌正阳2013年日常关联交易的议案》
（3）审议《预计公司与钱潮远东2013年日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订公司股东分红回报规划的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》；
（1）审议《预计公司与北汽远东2012年日常关联交易的议案》
（2）审议《预计公司与重庆远东2012年日常关联交易的议案》
（3）审议《预计公司与万向远东2012年日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》；
9、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>相应条款的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于预计2011年公司日常关联交易的议案》。
（1）审议《预计公司与北汽远东2011年日常关联交易的议案》
（2）审议《预计公司与重庆远东2011年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金建设“年产150万套商用车传动轴项目”的议案》：
2、审议《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举第二届董事会董事的议案》：
1.1选举刘延生先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举徐开阳先生为公司第二届董事会董事；
1.3选举杨国军先生为公司第二届董事会董事；
1.4选举史彩霞女士为公司第二届董事会董事；
1.5选举葛子义先生为公司第二届董事会董事；
1.6选举周永川先生为公司第二届董事会董事；
1.7选举谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事；
1.8选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9选举汤书昆先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2.1选举齐怀德先生为第二届监事会非职工代表监事；
2.2选举陈宗申先生为第二届监事会非职工代表监事；
2.3选举齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 远东传动 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
2、公司2010年中期现金分红预案；
3、关于使用部分超募资金建设汽车传动轴技术研发中心项目的议案；
4、关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”的议案；
5、关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配