| 股东大会通知 公告日期:2024-01-29 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2024-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
5.00 关于修订《投资决策管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于全资子公司为孙公司提供财务资助展期的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举刘伯年先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举郝春深先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举程鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举毕垒先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李克强先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王小川先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王啸先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举张栩娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举李庭女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度报告全文及其摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 关于公司2022年度不进行利润分配的方案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
11.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股子公司提供财务资助再次展期的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度报告全文及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配方案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事的议案
10.00 关于增补张栩娜女士为公司第五届监事会监事的议案
11.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
16.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17.00 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
18.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
19.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案
2.00 关于向控股子公司提供财务资助展期的议案
3.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案
4.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
6.00 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度报告全文及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度不进行利润分配的方案
6.00 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象和认购方式
5.04 发行价格和定价原则
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 募集资金数量及用途
5.08 上市地点
5.09 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
5.10 决议有效期
6.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告全文及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配方案
6.00 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司修订《公司章程》的议案
9.00 关于董事会换届选举的议案
10.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案
2.00 关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本增加经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于变更注册资本增加经营范围及修改<公司章程>的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案
11.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司回购股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于MapbarTechnologyLimited接受投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的议案》
3.00 《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2018年度申请银行授信额度及授权的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修订《投资决策管理制度》的议案
12.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于增补刘铁军先生为公司第四届监事会监事的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度报告及其摘要
4.00 2016年度财务决算报告
5.00 2016年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
7.01 选举吴劲风先生为第四届董事会非独立董事
7.02 选举孙玉国先生为第四届董事会非独立董事
7.03 选举程鹏先生为第四届董事会非独立董事
7.04 选举郑永进先生为第四届董事会非独立董事
7.05 选举钟翔平先生为第四届董事会非独立董事
7.06 选举湛炜标先生为第四届董事会非独立董事
8.01选举任光明先生为第四届董事会独立董事
8.02选举李想先生为第四届董事会独立董事
8.03选举吴艾今女士为第四届董事会独立董事
9．00关于监事会换届选举的议案
9.01选举徐晋晖先生为第四届监事会监事
9.02选举刘铮先生为第四届监事会监事
10.00关于调整独立董事津贴的议案
11.00关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
12.00关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
13.00关于公司向全资子公司图新投资（香港）科技有限公司提供担保的议案
14.00关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案
15.00关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案
16.00关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案
17.00关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》。
议案2 ：《关于公司参股公司SIWAY Cooperatief U.A.收购HERE International B.V.10%股权的议案》
议案3：《关于公司及公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
议案2：逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.1本次债券发行的票面金额、发行规模
2.2发行对象
2.3本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
2.4本次债券发行的募集资金用途
2.5本次债券期限和品种
2.6发行方式及向公司股东配售的安排
2.7还本付息方式及其他具体安排
2.8担保情况
2.9赎回条款或回售条款
2.10债券的上市安排
2.11发公司的资信情况、偿债保障措施
2.12本次债券发行的承销方式
2.13发本次债券发行的决议有效期
议案3：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2015年度董事会工作报告》
议案2：《2015年度监事会工作报告》
议案3：《2015年度报告及其摘要》
议案4：《2015年度财务决算报告》
议案5：《2015年度利润分配方案》
议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
议案8：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
议案9：逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
9.1整体方案
9.2发行股份购买资产-交易对方
9.3发行股份购买资产-标的资产
9.4发行股份购买资产-标的资产的交易价格及定价依据
9.5发行股份购买资产-交易对价的支付方式
9.6发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
9.7发行股份购买资产-发行对象和发行方式
9.8发行股份购买资产-本次发行定价基准日和发行价格
9.9发行股份购买资产-发行数量
9.10发行股份购买资产-发行股份锁定期安排
9.11发行股份购买资产-拟上市地点
9.12发行股份购买资产-滚存未分配利润的处理
9.13发行股份购买资产-标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
9.14募集配套资金方案-募集配套资金金额
9.15募集配套资金方案-发行股票种类及面值
9.16募集配套资金方案-发行方式
9.17募集配套资金方案-发行对象和认购方式
9.18募集配套资金方案-本次发行定价基准日和发行价格
9.19募集配套资金方案-发行数量
9.20募集配套资金方案-限售期
9.21募集配套资金方案-募集配套资金用途
9.22募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排
9.23募集配套资金方案-发行股份上市地点
9.24募集配套资金方案-发行决议有效期
议案10：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案11：《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案12：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
议案13：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
议案14：《关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案15：《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》
议案16：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》
议案17：《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》
议案18：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案19：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案20：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案21：《关于制定<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
议案22：《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》
议案23：《关于提请股东大会授权董事会办理北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案》
议案24：《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案25：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
议案26：《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2、审议《北京四维图新科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年至2017年）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；
6、审议《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年至2017年）》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
9、审议《重大信息内部报告制度》
10、审议《关于增补刘铮先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1﹑审议《关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案》。
1.1选举马喆人先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）需审议表决议案名称：
1﹑审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度利润分配方案
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5﹑审议公司2013年度财务决算报告
6﹑审议公司关于续聘会计师事务所的议案
（二）听取公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
（1）选举吴劲风先生为公司董事
（2）选举孙玉国先生为公司董事
（3）选举宫浩先生为公司董事
（4）选举郑永进先生为公司董事
（5）选举赵军先生为公司董事
（6）选举程鹏先生为公司董事
独立董事候选人：
（1）选举罗玲女士为公司独立董事
（2）选举王小川先生为公司独立董事
（3）选举任光明先生为公司独立董事
3、关于监事会换届选举的议案
（1）选举徐晋晖先生为公司监事
（2）选举耿志强先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1﹑审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度利润分配方案
4、审议公司2012年年度报告及摘要
5﹑审议公司2012年度财务决算报告
6﹑审议公司关于续聘会计师事务所的议案
7、审议公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、审议《关于增补郑永进先生为公司第二届董事会董事的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 审议 《关于芮晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》；
3、 审议《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》；
4、 审议《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-31 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2010-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
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| 公司名称 | 四维图新 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》；
4、审议《董事会议事规则》；
5、审议《投资决策管理制度》；
6、审议《关联交易管理制度》；
7、审议《监事会议事规则》； |
| 审议内容 | |
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