| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《科远智慧2023年度董事会工作报告》
2 《科远智慧2023年度监事会工作报告》
3 《科远智慧2023年年度报告》全文及摘要
4 《科远智慧2023年度财务报告》
5 《科远智慧2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 关于聘请公司2024年度审计机构的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案
9 《科远智慧2023年度分配预案》
10 《科远智慧未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制订《科远智慧独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远智慧2022年度董事会工作报告》
2.00 《科远智慧2022年度总经理工作报告》
3.00 《科远智慧2022年年度报告》全文及摘要
4.00 《科远智慧2022年度财务报告》
5.00 《科远智慧2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》
8.00 《关于终止部分募投项目议案》
9.00 《科远智慧第三期员工持股计划(草案)》及摘要
10.00 《科远智慧第三期员工持股计划管理办法》的议案
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理科远智慧第三期员工持股计划有关事项的议案》
12.00 《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
13.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举刘国耀先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胡歙眉女士为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举曹瑞峰先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘铭皓先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举王培红先生为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵湘莲女士为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举汪进元先生为第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 关于选举王维先生为第六届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举张勇先生为第六届监事会股东代表监事的议案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远智慧2021年度董事会工作报告》
2.00 《科远智慧2021年度监事会工作报告》
3.00 《科远智慧2021年度报告》全文及摘要
4.00 《科远智慧2021年度财务报告》
5.00 《科远智慧2021年度分配预案》
6.00 《科远智慧2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 关于聘请公司2022度审计机构的议案
8.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远智慧2020年度董事会工作报告》
2.00 《科远智慧2020年度监事会工作报告》
3.00 《科远智慧2020年度报告》全文及摘要
4.00 《科远智慧2020年度财务报告》
5.00 《科远智慧2020年度分配预案》
6.00 《科远智慧2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 关于聘请公司2021度审计机构的议案
8.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《科远智慧未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
12.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举王培红先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第五届监事会补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远智慧2019年度董事会工作报告》
2.00 《科远智慧2019年度监事会工作报告》
3.00 《科远智慧2019年度报告》全文及摘要；
4.00 《科远智慧2019年度财务报告》；
5.00 《科远智慧2019年度分配预案》；
6.00 《科远智慧2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案；
8.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远智慧关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举刘国耀先生为第五届董事会董事
1.02 选举胡歙眉女士为第五届董事会董事
1.03 选举曹瑞峰先生为第五届董事会董事
1.04 选举赵文庆先生为第五届董事会董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举李东先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举冯辕先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举吴斌先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；
3.01 选举祖利辉先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张勇先生为第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案外的所有议案
1.00 《关于拟变更公司全称及简称的议案》；
2.00 关于修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远股份2018年度董事会工作报告》
2.00 《科远股份2018年度监事会工作报告》
3.00 《科远股份2018年度报告》全文及摘要
4.00 《科远股份2018年度财务报告》
5.00 《科远股份2018年度分配预案》
6.00 《科远股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 关于聘请公司2019度审计机构的议案
8.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案；
9.00 《科远股份第二期员工持股计划（草案）》
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》
2.00 关于修订《科远股份购房借款管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《科远股份2017年度董事会工作报告》
2.00 《科远股份2017年度监事会工作报告》
3.00 《科远股份2017年度报告》全文及摘要；
5.00 《科远股份2017年度分配预案》；
6.00 《科远股份2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.00 关于聘请公司2018度审计机构的议案；
8.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案
9.00 《科远股份未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2016年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2016年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2016年度报告》全文及摘要；
4、审议：《科远股份2016年度财务报告》；
5、审议：《科远股份2016年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2017年度审计机构的议案；
8、审议：关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举刘国耀先生为第四届董事会董事
（2）选举胡歙眉女士为第四届董事会董事
（3）选举曹瑞峰先生为第四届董事会董事
（4）选举赵文庆先生为第四届董事会董事
2、审议：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
（1）选举李东先生为第四届董事会独立董事
（2）选举冯辕先生为第四届董事会独立董事
（3）选举吴斌先生为第四届董事会独立董事
3、审议：《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
（1）选举史妍女士为第四届监事会股东代表监事
（2）选举祖利辉先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2015年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2015年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2015年度报告》全文及摘要；
4、审议：《科远股份2015年度财务报告》；
5、审议：《科远股份2015年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
8、审议：关于修订《公司章程》的议案
9、审议：关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案
10、审议：关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2015年半年度利润分配预案》；
2、审议：《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议：《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
4.01、发行方式和发行时间
4.02、发行股票的种类和面值
4.03、发行数量
4.04、发行对象
4.05、认购方式
4.06、定价基准日与发行价格
4.07、限售期安排
4.08、上市地点
4.09、募集资金数量和用途
4.10、本次非公开发行前的滚存利润安排
4.11、决议有效期限
5、审议：《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
6、审议：《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、审议：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、审议：《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9、审议：《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办法》
10、审议：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2014年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2014年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2014年年度报告》全文及摘要；
4、审议：《科远股份2014年度财务报告》；
5、审议：《科远股份2014年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
8、审议：关于补选公司独立董事的议案；
（1）候选人：李东
（2）候选人：冯辕
9、审议：《科远股份章程修正案》；
10、审议：《科远股份未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
11、审议：关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、审议：关于修订《科远股份借款购房管理办法》的议案；
13、审议：《科远股份员工持股计划（草案）》；
14、审议：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2013年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2013年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2013年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2013年度财务报告》；
5、审议：《科远股份2013年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2014年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司独立董事的议案》
1.1选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
1.2选举何木云先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
（1）选举刘国耀先生为第三届董事会董事
（2）选举胡歙眉女士为第三届董事会董事
（3）选举曹瑞峰先生为第三届董事会董事
（4）选举赵文庆先生为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
（1）选举范从来先生为第三届董事会独立董事
（2）选举吴应宇先生为第三届董事会独立董事
（3）选举钱志新先生为第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举张勇先生为第三届监事会监事
（2）选举杨琦龙先生为第三届监事会监事
3、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2012年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2012年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2012年年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2012年度财务决算报告》；
5、审议：《科远股份2012年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
8、审议：关于使用闲置自有资金投资短期理财产品的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；
2、审议：《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议：《科远股份员工购房借款管理办法》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2011年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2011年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2011年年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2011年度财务决算报告》；
5、审议：《科远股份2011年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
8、审议：关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2011-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《科远股份2010年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2010年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2010年年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2010年度财务报告》；
5、审议：《科远股份2010年度分配预案》；
6、审议：《关于聘请2011年度公司会计报表审计机构的议案》；
7、审议：《关于补选公司董事的议案》；
8、审议：《南京科远自动化集团股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年公司中期利润分配预案》；
2、审议《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》；
3、审议《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-05 |
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| 公司名称 | 科远智慧 |
| 公告日期 | 2010-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于修改《募集资金管理制度》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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