章源钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称章源钨业
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度内部控制评价报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《公司2020年年度报告全文》和《公司2020年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2021年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
10.00 《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
10.01 《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》
10.02 《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
10.03 《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》
10.04 《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》
10.05 《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》
10.06 《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》
10.07 《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》
10.08 《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
10.09 《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》
10.10 《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-12
公司名称章源钨业
公告日期2020-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2.00 《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-23
公司名称章源钨业
公告日期2020-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称章源钨业
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度内部控制评价报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘公司2020年审计机构的议案》
8.00 《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举黄泽兰先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举黄世春先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举范迪曜先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举刘佶女士为第五届董事会非独立董事
11.05 选举陈邦明先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举潘峰先生为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举王安建先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举张洪发先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举武文光先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举刘军先生为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举张翠女士为第五届监事会非职工代表监事
14.00 《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
14.01 《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》
14.02 《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
14.03 《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》
14.04 《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》
14.05 《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》
14.06 《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》
14.07 《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》
14.08 《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
14.09 《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》
14.10 《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称章源钨业
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》
3.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称章源钨业
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《公司2018年度内部控制评价报告》
6.00 《公司2018年度利润分配预案》
7.00 《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》
8.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》(本议案需逐项表决)
9.01 《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》
9.02 《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
9.03 《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》
9.04 《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》
9.05 《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》
9.06 《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》
9.07 《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》
9.08 《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
9.09 《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》
10.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订公司<章程>的议案》
13.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
13.01 非独立董事陈邦明先生
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称章源钨业
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称章源钨业
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《公司2017年度内部控制评价报告》
6.00 《公司2017年度利润分配预案》
7.00 《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》
8.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事薪酬调整的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-27
公司名称章源钨业
公告日期2018-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称章源钨业
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称章源钨业
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度财务决算报告》
4.00《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00《公司2016年度内部控制评价报告》
6.00《公司2016年度利润分配预案》
7.00《公司2016年度报告全文》和《公司2016年度报告摘要》
8.00《关于董事、监事薪酬调整的议案》
9.00《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
10.00《关未来三年(2017-2019)股东回报规划》
11.00《关于修改公司经营范围的议案》
12.00《关于修订公司<章程>的议案》
13.00《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
14.00《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
15.00非独立董事选举
15.01黄泽兰先生
15.02黄世春先生
15.03赵立夫先生
15.04范迪曜先生
15.05刘佶女士
15.06王平先生
16.00独立董事选举
16.01潘峰先生
16.02王安建先生
16.03张洪发先生
17.00监事选举
17.01张宗伟先生
17.02谢海根先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称章源钨业
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司2015年度内部控制评价报告》
6、审议《公司2015年度利润分配预案》
7、审议《公司2015年度报告全文》和《公司2015年度报告摘要》
8、审议《关于董事、监事薪酬调整的议案》
9、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-06
公司名称章源钨业
公告日期2016-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称章源钨业
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于更换公司第三届监事会非职工监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称章源钨业
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《公司2014年度利润分配预案》;
7、审议《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》;
8、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-27
公司名称章源钨业
公告日期2014-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》;
3、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称章源钨业
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司2013年度利润分配预案》
8、审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》
9、审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》
12、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
13、审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
14、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-24
公司名称章源钨业
公告日期2014-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事
1.1 选举黄泽兰先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举黄世春先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举赵立夫先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举范迪曜先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举赖香英女士为公司第三届董事会董事
1.6 选举徐波先生为公司第三届董事会董事
1.7 选举刘佶女士为公司第三届董事会董事
独立董事(需经深圳证券交易所审核无异议后)
1.8 选举王平先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举潘峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.10 选举骆祖望先生为公司第三届董事会独立董事
1.11 选举许正先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举张宗伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举黄华萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-03
公司名称章源钨业
公告日期2013-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3.1 发行的股票种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量
3.5 定价方式
3.6 本次发行股票的限售期
3.7 募集资金数额及用途
3.8 上市地点
3.9 未分配利润的安排
3.10 本次发行决议有效期限
4、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称章源钨业
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
9、审议《公司2012年度报告全文》和《公司2012年度报告摘要》;
10、审议《关于2013年公司日常关联交易预计的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称章源钨业
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》

2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称章源钨业
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告全文和2011年年度报告摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配方案》
6、审议《关于公司募集资金2011年度使用情况的专项报告》
7、审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》
8、审议《关于聘请公司2012年年度审计机构的议案》
9、审议《关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案》
10、审议《关于2012年公司日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-16
公司名称章源钨业
公告日期2011-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)追加投资及其可行性研究报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称章源钨业
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
7、审议《关于2011年公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于2011年用信计划的议案》
9、审议《2010年度公司内部控制的自我评价报告》
10、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
11、审议《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
12、审议《关于2011年度公司董事、监事薪酬调整的议案》
独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-05
公司名称章源钨业
公告日期2010-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-07
公司名称章源钨业
公告日期2010-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010 年中期利润分配的预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-04-29
公司名称章源钨业
公告日期2010-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《2009 年度董事会工作报告》
2、 审议《2009 年度监事会工作报告》
3、 审议《2010 年度财务预算报告、2009 年度财务决算报告的议案》
4、 审议《2009 年度利润分配方案》
5、 审议《关于2010 年公司拟发生日常关联交易的议案》
6、 审议《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
7、 审议《关于超募资金使用计划的议案》
8、 审议《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》
9、 审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
10、 审议《关于续聘公司审计机构的议案》
11、 审议《关于2010 年调整董事薪酬草案的议案》
12、 审议《关于2010 年调整监事薪酬草案的议案》
13、 审议《关于公司内控自评报告的议案》
14、 审议《关于修改公司章程的议案》
15、 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
16、 审议《关于修订公司信息披露制度的议案》
17、 审议《更换监事人选的议案》
18、《关于细化经营范围的股东临时提案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
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