| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于确认公司2022年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
11.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2为等额选举
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举丁泽成先生为公司第六届非独立董事
1.02 选举祁宏伟先生为公司第六届非独立董事
1.03 选举张小明先生为公司第六届非独立董事
1.04 选举余正阳先生为公司第六届非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘晓一先生为公司第六届独立董事
2.02 选举王维安先生为公司第六届独立董事
2.03 选举傅黎瑛女士为公司第六届独立董事
3.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于确认公司2021年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
11.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于变更经营范围的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修改<投资经营决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《第四期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于确认公司2020年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
12.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
13.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于确认公司2019年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
12.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<授权管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<投资经营决策管理制度>的议案》
18.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
19.00 《关于公司非公开发行公司债券发行方案的议案》
19.01 发行规模
19.02 票面金额及发行价格
19.03 债券期限
19.04 债券利率及付息方式
19.05 募集资金用途
19.06 发行方式及发行对象
19.07 担保安排
19.08 挂牌转让方式
19.09 赎回条款、回售条款、调整利率条款
19.10 偿债保障措施
19.11 决议有效期
20.00 《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第五届董事会董事候选人(非独立董事)提名的议案》
1.01 选举公司第五届董事会董事候选人丁泽成先生
1.02 选举公司第五届董事会董事候选人张威先生
1.03 选举公司第五届董事会董事候选人祁宏伟先生
1.04 选举公司第五届董事会董事候选人张小明先生
1.05 选举公司第五届董事会董事候选人邵晓燕女士
1.06 选举公司第五届董事会董事候选人余正阳先生
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举公司第五届董事会独立董事候选人刘晓一先生
2.02 选举公司第五届董事会独立董事候选人王维安先生
2.03 选举公司第五届董事会独立董事候选人傅黎瑛女士
3.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于确认公司2018年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
12.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于回购公司股份的议案》
2.01 拟回购股份的方式
2.02 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
2.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.05 拟回购股份的实施期限
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易议案》
7.00 《关于公司向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为公司子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于确认公司2017年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
12.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
13.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2016年度董事会工作报告》；
（3）审议《2016年度监事会工作报告》；
（4）审议《2016年度财务决算报告》；
（5）审议《2016年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2017年度日常关联交易议案》；
（7）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
（9）审议《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；
（10）审议《关于投资设立亚厦春泥投资合伙企业的议案》；
（11）审议《关于确认公司2016年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
（12）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；
2《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2《关于因股权激励计划行权增加注册资本议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于修改<浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
5《关于修改<浙江亚厦装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2015年度董事会工作报告》；
（3）审议《2015年度监事会工作报告》；
（4）审议《2015年度财务决算报告》；
（5）审议《2015年度利润分配预案》；
（6）审议《关于确认公司2015年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
（7）审议《关于2016年度日常关联交易议案》；
（8）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
（10）审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
（11）审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（12）审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》；
12.1选举公司第四届董事会董事候选人丁海富先生；
12.2选举公司第四届董事会董事候选人王文广先生；
12.3选举公司第四届董事会董事候选人丁欣欣先生；
12.4选举公司第四届董事会董事候选人张威先生；
12.5选举公司第四届董事会董事候选人吴青谊先生；
12.6选举公司第四届董事会董事候选人丁泽成先生；
12.7选举公司第四届董事会董事候选人戴轶钧先生。
（13）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
13.1选举公司第四届董事会独立董事候选人李秉仁先生；
13.2选举公司第四届董事会独立董事候选人顾云昌先生；
13.3选举公司第四届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；
13.4选举公司第四届董事会独立董事候选人王力先生；
（14）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（15）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
15.1选举公司第四届监事会监事候选人王震先生； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案 》；
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于因股权激励计划行权增加注册资本并修改公司章程的议案》；
2、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改公司章程的议案》；
3、审议《关于浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
4、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告及其摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
2、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》
5、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》；
2.1选举公司第三届董事会董事候选人丁欣欣先生；
2.2选举公司第三届董事会董事候选人张杏娟女士；
2.3选举公司第三届董事会董事候选人丁海富先生；
2.4选举公司第三届董事会董事候选人王文广先生；
2.5选举公司第三届董事会董事候选人俞曙先生；
2.6选举公司第三届董事会董事候选人吴青谊先生；
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.1选举公司第三届董事会独立董事候选人顾云昌先生；
3.2选举公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；
3.3选举公司第三届董事会独立董事候选人王力先生；
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
5.1选举公司第三届监事会监事候选人王震先生；
6、审议《关于调整公司非公开发行股票的议案》；
6.1定价基准日、发行价格及定价原则；
6.2决议的有效期；
7、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案》；
9、审议《公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》；
2、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定公司未来三年（2012－2014年）股东回报规划的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4.1 本次发行证券的种类和面值；
4.2 发行方式；
4.3 发行数量；
4.4 发行对象及认购方式；
4.5 定价基准日、发行价格及定价原则；
4.6 本次发行股票的限售期；
4.7 上市地点；
4.8 募集资金数额及投资项目；
4.9 本次非公开发行前未分配利润的安排；
4.10 决议的有效期；
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分调整营销网络项目实施方案的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2012-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更“石材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案》：
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告及其摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金资金永久补充流动资金的议案》；
11、审议《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》；
2、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》；
3、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整营销网络项目实施方案的议案》；
2、《关于调整建筑装饰技术研发中心项目实施方案的议案》；
3、《关于部分超募资金使用方案的议案》；
4、《关于浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江梁湖建设有限公司签署关联交易合同的议案》；
5、《浙江亚厦装饰股份有限公司累积投票制度实施细则》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2010-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》；
（1）选举公司第二届董事会董事候选人丁欣欣先生；
（2）选举公司第二届董事会董事候选人张杏娟女士；
（3）选举公司第二届董事会董事候选人谭承平先生；
（4）选举公司第二届董事会董事候选人王文广先生；
（5）选举公司第二届董事会董事候选人丁海富先生；
（6）选举公司第二届董事会独立董事候选人唐世定先生；
（7）选举公司第二届董事会独立董事候选人董宜君女士；
（8）选举公司第二届董事会独立董事候选人王维安先生；
（9）选举公司第二届董事会独立董事候选人任永平先生；
2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第二届监事会监事候选人王震先生。
4、《关于变更营销网络项目实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司子公司浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江梁湖建设有限公司签署关联交易合同的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚厦股份 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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